KYC

Robinhood to znana amerykańska platforma oferująca handel kryptowalutami i akcjami poszczególnych spółek. Teraz firma rozpoczyna działalność w Europie i z tej okazji przygotowała dla użytkowników genialną promocję. Do zgarnięcia jest całkowicie za darmo nawet do 1 BTC za rejestrację. W tym poradniku pokażę ci jak załapać się na specjalną ofertę i zwiększyć swoje szanse na jeszcze większe bonusy, już we wczesnym etapie użytkowania.

Procedura weryfikacji tożsamości KYC (Know Your Customer) jest jednym najważniejszych zabezpieczeń giełd kryptowalut przed procederem prania pieniędzy. Okazuje się jednak, że sztuczna inteligencja obchodzi KYC i robi to na niespotykaną dotąd skalę. Choć organy ścigania postanowiły wypowiedzieć krucjatę takim praktykom, tak sytuacja jest bardzo złożona. Języczkiem u wagi w całej tej sprawie jest platforma o […]

Na mapie innowacyjnych startupów od dłuższego już czasu działa Gatenox, który dostarcza usługę KYC/KYB zoptymalizowaną dla firm z branży crypto. Projekt ma swoją siedzibę w Londynie i cieszy się sporym zainteresowaniem inwestorów. W ramach rundy pre-seed zainwestowano w niego 2,5 mln USD. Stoją za tym fundusze: C3 VC Fund z Frankfurtu, A100x Ventures i kilku […]

Użytkownicy giełdy Coinbase zalewają portal X obawami odnośnie maili, które otrzymali w przeciągu ostatnich dni. Wynika z nich, że giełda Coinbase może zostać zmuszona do udostępnienia danych dotyczących handlu BTC Komisji ds. Handlu Kontraktami Futures (CFTC). Śledztwo komisji dotyczy powiązań z giełdą kryptowalut Bybit. Problem w tym, że wielu klientów Coinbase, którzy nie mieli związku […]

Kryptowaluty od momentu swojego pojawienia się na rynku wywoływały wiele dyskusji i wzbudzały kontrowersje. Wielu wróżyło im rychły upadek lub uznawało je za zwykłe oszustwo lub nowinkę technologiczną, która nie niesie ze sobą żadnej większej wartości. Jednak dziś rola kryptowalut jako potencjalnych środków płatniczych w codziennym życiu jest jednym z kluczowych tematów omawianych przez ekonomistów, […]

Kryptowaluty na dobre zrewolucjonizowały świat finansów, jaki znany był jeszcze przed 2008 rokiem. Niskie opłaty za przelewy transgraniczne, bezpieczeństwo i transparentność technologii, ograniczona podaż czy możliwość osiągania dużych zysków przyciąga wiele osób. Zanim jednak zdecydujesz się rozpocząć inwestycje, musisz pamiętać o kilku kluczowych aspektach. Zrozumienie kryptowalut i technologii blockchain Pierwszym krokiem jest zrozumienie, jak działają […]

Czy kryptowaluty faktycznie umożliwiają pranie pieniędzy? Pomimo rosnącej popularności cyfrowych aktywów, zauważa się także wzrost nielegalnej działalności z ich wykorzystaniem. Niejednokrotnie raporty branżowe sugerują, że przestępcy coraz chętniej korzystają z nowych technologii, co budzi obawy w społeczeństwie, a tradycyjne instytucje finansowe podtrzymują te niepokoje. Jednakże, przeczą temu wyniki badań, o których mowa w dalszej części […]

Gdy rynek niedźwiedzia trwa już na tyle długo, by wieści o spadkach przedostały się do mainstreamu, kryptowalutowi hejterzy ponownie wychodzą z ukrycia, twierdząc, że kryptowaluty to scam. Nareszcie nadszedł czas sprzyjający szydzeniu z branży, o której od dawna twierdzili, że jest niczym innym jak przereklamowanym oszustwem. Brak jakiegokolwiek obeznania w temacie sprzyja trollowaniu, które przechodzi […]

Giełda zondacrypto umożliwia handel kilkudziesięcioma różnymi kryptowalutami i tokenami. Oprócz bitcoina, platforma oferuje szereg interesujących altcoinów, na które również warto zwrócić uwagę. W tym artykule przyjrzymy się 5 najciekawszym z nich i zastanowimy się, czy warto mieć je w swoim portfelu. Na początku dodajmy jednak, że tekst ten nie ma charakteru porady inwestycyjnej, a jego […]

Wiele słyszy się o regulacjach sektora kryptowalut i nowych przepisach, do których będą musiały się dostosować działające na nim podmioty. Jednym z wymogów, jaki narzucają regulatorzy na firmy oferujące handel cyfrowymi aktywami, jest weryfikacja ich użytkowników. Chodzi przede wszystkim o przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz wspieraniu terroryzmu. Dlatego też coraz więcej scentralizowanych giełd stara się dostosować […]

Giełdy kryptowalut odgrywają kluczową rolę w sektorze finansów opartych na technologii blockchain. W ciągu ostatniej dekady, tego typu platformy przeszły dynamiczną ewolucję, aby sprostać rosnącym potrzebom inwestorów i zmieniającym się wymogom regulacyjnym. Giełdy kryptowalut – początki Pierwsza kryptowalutowa giełda, BitcoinMarket.com, została uruchomiona w 2010 roku, umożliwiając inwestorom kupowanie i sprzedaż Bitcoina za dolary amerykańskie. Wkrótce […]

Popularność kryptowalut rośnie na całym świecie. Naturalną zatem koleją rzeczy, coraz więcej rządów zaczyna wprowadzać regulacje mające na celu kontrolowanie rynku cyfrowego. W odpowiedzi na wyzwania związane z prywatnością, przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML) oraz finansowaniem terroryzmu, praktyki różnią się w zależności od kraju. W tym artykule przyjrzymy się różnym podejściom do regulacji kryptowalut, porównując i […]

W tym artykule omówimy, czym są tokeny giełdowe. Dowiesz się, do czego są używane, w jaki sposób można je kupić, a także omówimy ich mocne i słabe strony, studiując case upadku giełdy kryptowalut FTX. Ogromny zrzut tokenów FTX przez Binance 6 listopada 2022 roku Changpeng Zhao, dyrektor generalny największej na świecie giełdy kryptowalut, Binance, powiedział, […]

Największe amerykańskie instytucje finansowe współpracują z Fed w celu przetestowania cyfrowej platformy walutowej. USA coraz bliżej wprowadzenia CBDC Podczas gdy rynek kryptowalut jest pełen strachu przez porażkę FTX, tradycyjne instytucje finansowe robią krok w stronę przyjęcia cyfrowej waluty. Grupa instytucji bankowych – w tym HBSC, Mastercard i Wells Fargo – ogłosiła we wtorek uruchomienie cyfrowej […]

Edge, firma stojąca za popularnym portfelem kryptowalutowym, ogłosiła dzisiaj wprowadzenie swojej nowej karty Confidential Mastercard. Aby z niej korzystać użytkownik nie musi przechodzić weryfikacji KYC ani podawać swoich danych osobowych. Współzałożyciel i dyrektor generalny Edge Paul Puey powiedział dla portalu Decrypt: Nie potrzeba nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, adresu.. Możesz stworzyć wirtualną kartę w około […]

Ostatnio giełda Zonda (wcześniej BitBay) wywołała spore kontrowersje. Użytkownicy zaczęli skarżyć się na to, że platforma chce, by ponownie przechodzili weryfikację “Know your customer” (KYC, Poznaj swojego klienta). Dlaczego firma zdecydowała się na taki krok? KYC, czyli co? Czym jest KYC? Zacznijmy od wyjaśnienia tego terminu. Know Your Customer to procedura należytej staranności oraz regulacja […]

Spekulacje Rafała Zaorskiego wywołują emocje nie tylko wśród entuzjastów kryptowalut. Jego ostatnie sukcesy zdołały bowiem przebić się już do mainstreamu. Przypomnijmy – Zaorski zarobił w miesiąc około 40 milionów PLN szortując rynek kryptowalut, między innymi LUNĘ. Ta zaliczyła rekordowe spadki i aktualnie szoruje po dnie wykresu, pozostawiając hodlerów z ogromną niezrealizowaną stratą. Co ciekawe, Zaorski […]

Ostatnimi czasy nawet kilka razy w tygodniu piszemy o kolejnych regulacjach związanych z rynkiem kryptowalut. W kontekście nasilenia się informacji dotyczących ram prawnych, chcielibyśmy przybliżyć Wam temat weryfikacji użytkowników giełd. KYC, inaczej Know Your Customer, to rodzaj kontroli wymagającej od dostawców usług finansowych sprawdzenia i identyfikacji swoich klientów. Działania w ramach KYC odbywają się z […]

Założyciele BitMEX, Arthur Hayes i Benjamin Delo, będą musieli zapłacić wysoką grzywnę. Powód? Lekceważenie ustawy o tajemnicy bankowej i obsługa tego, co Departament Sprawiedliwości nazywa „platformą do prania pieniędzy”. Naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej Założyciele giełdy kryptowalut BitMEX przyznali się do naruszenia ustawy o tajemnicy bankowej po długim procesie sądowym z Departamentem Sprawiedliwości USA (DOJ). […]

BitBay, wiodąca europejska giełda kryptowalutowa, przeszła niedawno audyt sprawozdania finansowego, potwierdzający zgodność działań z wymogami estońskiej jednostki analityki finansowej – Financial Intelligence Unit. To oznacza, że BitBay jest pierwszą giełdą kryptowalut z licencją wydaną w Estonii, która pomyślnie przeszła tę ocenę. Po ukończeniu procedury audytowej, spółka upubliczniła również swoje sprawozdanie finansowe. Bitbay pomyślnie przeszedł audyt […]

Wiodąca giełda kryptowalutowa Binance zwiększyła swoje wymagania dotyczące weryfikacji klientów w związku z rosnącą presją ze strony globalnych regulatorów finansowych. Wszyscy użytkownicy Binance muszą zweryfikować swoje konta W oficjalnym piątkowym komunikacie, Binance oświadczyła, że wszyscy nowi użytkownicy ze skutkiem natychmiastowym muszą wypełnić procedury “Pośredniej weryfikacji”. Bez tego nie będą mogli bowiem składać depozytów, przeprowadzać transakcji […]

Dostęp do giełd bez weryfikacji KYC może stać się niedługo bardziej potrzebny niż kiedykolwiek, ze względu na coraz bardziej rygorystyczne regulacje rynku kryptowalut. Z pomocą przychodzi nowy serwis internetowy Kycnot.me, który stworzył listę giełd, które nie wymagają weryfikacji tożsamości. Według twórców niezbędne jest zachowanie zdecentralizowanej i autonomicznej natury cyfrowych aktywów. Kycnot.me – lista giełd niewymagających […]

Problem prania brudnych pieniędzy w świecie kryptowalut jest zjawiskiem o zasięgu globalnym, z którym walczą rządy wielu państw, używając wyspecjalizowanych komórek. Zmagania te, często przypominają przysłowiową „walkę z wiatrakami”. Wytropienie przestępców pochłania ogromne środki, nie tylko finansowe ale także i ludzkie. Niestety zjawisko prania brudnych pieniędzy dotyczy nie tylko walut fiducjarnych ale także kryptowalut. Chainalysis, […]

W tym artykule wyjaśnimy, dlaczego każda legalna i wiarygodna giełda kryptowalut, która chce działać zgodnie z obowiązującymi przepisami, musi dokonać pełnej weryfikacji swoich użytkowników. Na początku warto zaznaczyć, że kwestie prawne dla podmiotów świadczących tego typu usługi są złożone. Wynika to stąd, że giełdy kryptowalut powinny stosować się nie tylko do prawa krajowego, w którym […]