za
Tag

KYC

26 Artykułów
Robinhood rozpoczyna działalność w Europie i rozdaje darmowe Bitcoiny

Robinhood nadal z genialną ofertą! Gwarantowany bonus powitalny za rejestrację. Odbierz 10-20 EUR, z szansą na wygranie 1 BTC!

Airdropy

Robinhood to znana amerykańska platforma oferująca handel kryptowalutami i akcjami poszczególnych spółek. Teraz firma rozpoczyna działalność w Europie i z tej okazji przygotowała dla użytkowników genialną promocję. Do zgarnięcia jest całkowicie za darmo nawet do 1 BTC za rejestrację. W tym poradniku pokażę ci jak załapać się na specjalną ofertę i zwiększyć swoje szanse na jeszcze większe bonusy, już we wczesnym etapie użytkowania.

Sztuczna inteligencja obchodzi KYC.

Sztuczna inteligencja obchodzi KYC – fałszywki dokumentów sprzedają się jak świeże bułeczki

Sztuczna inteligencja

Procedura weryfikacji tożsamości KYC (Know Your Customer) jest jednym najważniejszych zabezpieczeń giełd kryptowalut przed procederem prania pieniędzy. Okazuje się jednak, że sztuczna inteligencja obchodzi KYC i robi to na niespotykaną dotąd skalę. Choć organy ścigania postanowiły wypowiedzieć krucjatę takim praktykom, tak sytuacja jest bardzo złożona. Języczkiem u wagi w całej tej sprawie jest platforma o […]

CFTC na tropie uchybień standardów KYC.

CFTC chce danych od niektórych użytkowników Coinbase – w tle śledztwo w sprawie giełdy Bybit

Giełdy kryptowalut

Użytkownicy giełdy Coinbase zalewają portal X obawami odnośnie maili, które otrzymali w przeciągu ostatnich dni. Wynika z nich, że giełda Coinbase może zostać zmuszona do udostępnienia danych dotyczących handlu BTC Komisji ds. Handlu Kontraktami Futures (CFTC). Śledztwo komisji dotyczy powiązań z giełdą kryptowalut Bybit. Problem w tym, że wielu klientów Coinbase, którzy nie mieli związku […]

kryptowaluty

Czy kryptowaluty staną się kiedyś jednym z codziennych środków płatniczych?

Finanse

Kryptowaluty od momentu swojego pojawienia się na rynku wywoływały wiele dyskusji i wzbudzały kontrowersje. Wielu wróżyło im rychły upadek lub uznawało je za zwykłe oszustwo lub nowinkę technologiczną, która nie niesie ze sobą żadnej większej wartości. Jednak dziś rola kryptowalut jako potencjalnych środków płatniczych w codziennym życiu jest jednym z kluczowych tematów omawianych przez ekonomistów, […]

Inwestowanie w kryptowaluty

Najważniejsze rzeczy, których powinieneś się nauczyć przed inwestowaniem w kryptowaluty

Cyberbezpieczeństwo

Kryptowaluty na dobre zrewolucjonizowały świat finansów, jaki znany był jeszcze przed 2008 rokiem. Niskie opłaty za przelewy transgraniczne, bezpieczeństwo i transparentność technologii, ograniczona podaż czy możliwość osiągania dużych zysków przyciąga wiele osób. Zanim jednak zdecydujesz się rozpocząć inwestycje, musisz pamiętać o kilku kluczowych aspektach. Zrozumienie kryptowalut i technologii blockchain Pierwszym krokiem jest zrozumienie, jak działają […]

Czy kryptowaluty to najczęściej wybierane narzędzie do prania pieniędzy?

Cyberbezpieczeństwo

Czy kryptowaluty faktycznie umożliwiają pranie pieniędzy? Pomimo rosnącej popularności cyfrowych aktywów, zauważa się także wzrost nielegalnej działalności z ich wykorzystaniem. Niejednokrotnie raporty branżowe sugerują, że przestępcy coraz chętniej korzystają z nowych technologii, co budzi obawy w społeczeństwie, a tradycyjne instytucje finansowe podtrzymują te niepokoje. Jednakże, przeczą temu wyniki badań, o których mowa w dalszej części […]

bitcoin to scam

Bitcoin to scam? Obalamy popularne argumenty przeciw kryptowalutom

Bitcoin

Gdy rynek niedźwiedzia trwa już na tyle długo, by wieści o spadkach przedostały się do mainstreamu, kryptowalutowi hejterzy ponownie wychodzą z ukrycia, twierdząc, że kryptowaluty to scam. Nareszcie nadszedł czas sprzyjający szydzeniu z branży, o której od dawna twierdzili, że jest niczym innym jak przereklamowanym oszustwem. Brak jakiegokolwiek obeznania w temacie sprzyja trollowaniu, które przechodzi […]

tokeny na giełdzie zondacrypto

5 najciekawszych kryptowalut i tokenów na giełdzie zondacrypto

Giełdy kryptowalut

Giełda zondacrypto umożliwia handel kilkudziesięcioma różnymi kryptowalutami i tokenami. Oprócz bitcoina, platforma oferuje szereg interesujących altcoinów, na które również warto zwrócić uwagę. W tym artykule przyjrzymy się 5 najciekawszym z nich i zastanowimy się, czy warto mieć je w swoim portfelu. Na początku dodajmy jednak, że tekst ten nie ma charakteru porady inwestycyjnej, a jego […]

Bybit wprowadza obowiązkową weryfikację KYC

Bybit wprowadza obowiązkową weryfikację KYC

Giełdy kryptowalut

Wiele słyszy się o regulacjach sektora kryptowalut i nowych przepisach, do których będą musiały się dostosować działające na nim podmioty. Jednym z wymogów, jaki narzucają regulatorzy na firmy oferujące handel cyfrowymi aktywami, jest weryfikacja ich użytkowników. Chodzi przede wszystkim o przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz wspieraniu terroryzmu. Dlatego też coraz więcej scentralizowanych giełd stara się dostosować […]

Giełdy kryptowalut. Ewolucja i wpływ na rynki finansowe

Bitcoin

Giełdy kryptowalut odgrywają kluczową rolę w sektorze finansów opartych na technologii blockchain. W ciągu ostatniej dekady, tego typu platformy przeszły dynamiczną ewolucję, aby sprostać rosnącym potrzebom inwestorów i zmieniającym się wymogom regulacyjnym. Giełdy kryptowalut – początki Pierwsza kryptowalutowa giełda, BitcoinMarket.com, została uruchomiona w 2010 roku, umożliwiając inwestorom kupowanie i sprzedaż Bitcoina za dolary amerykańskie. Wkrótce […]

Światowe regulacje kryptowalut – porównanie

Prawo i polityka

Popularność kryptowalut rośnie na całym świecie. Naturalną zatem koleją rzeczy, coraz więcej rządów zaczyna wprowadzać regulacje mające na celu kontrolowanie rynku cyfrowego. W odpowiedzi na wyzwania związane z prywatnością, przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML) oraz finansowaniem terroryzmu, praktyki różnią się w zależności od kraju. W tym artykule przyjrzymy się różnym podejściom do regulacji kryptowalut, porównując i […]

fed

Amerykańskie banki wraz z Fed uruchamiają pilotażowy program cyfrowego dolara

Blockchain

Największe amerykańskie instytucje finansowe współpracują z Fed w celu przetestowania cyfrowej platformy walutowej. USA coraz bliżej wprowadzenia CBDC Podczas gdy rynek kryptowalut jest pełen strachu przez porażkę FTX, tradycyjne instytucje finansowe robią krok w stronę przyjęcia cyfrowej waluty. Grupa instytucji bankowych – w tym HBSC, Mastercard i Wells Fargo – ogłosiła we wtorek uruchomienie cyfrowej […]

edge

Edge wprowadza kryptowalutową kartę bez weryfikacji KYC

Portfele

Edge, firma stojąca za popularnym portfelem kryptowalutowym, ogłosiła dzisiaj wprowadzenie swojej nowej karty Confidential Mastercard. Aby z niej korzystać użytkownik nie musi przechodzić weryfikacji KYC ani podawać swoich danych osobowych. Współzałożyciel i dyrektor generalny Edge Paul Puey powiedział dla portalu Decrypt: Nie potrzeba nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, adresu.. Możesz stworzyć wirtualną kartę w około […]

cebullion

Cebullion – polski stablecoin od Rafała Zaorskiego

Kryptowaluty

Spekulacje Rafała Zaorskiego wywołują emocje nie tylko wśród entuzjastów kryptowalut. Jego ostatnie sukcesy zdołały bowiem przebić się już do mainstreamu. Przypomnijmy – Zaorski zarobił w miesiąc około 40 milionów PLN szortując rynek kryptowalut, między innymi LUNĘ. Ta zaliczyła rekordowe spadki i aktualnie szoruje po dnie wykresu, pozostawiając hodlerów z ogromną niezrealizowaną stratą. Co ciekawe, Zaorski […]

kyc

Czym jest KYC i dlaczego giełdy weryfikują swoich użytkowników?

Giełdy kryptowalut

Ostatnimi czasy nawet kilka razy w tygodniu piszemy o kolejnych regulacjach związanych z rynkiem kryptowalut. W kontekście nasilenia się informacji dotyczących ram prawnych, chcielibyśmy przybliżyć Wam temat weryfikacji użytkowników giełd. KYC, inaczej Know Your Customer, to rodzaj kontroli wymagającej od dostawców usług finansowych sprawdzenia i identyfikacji swoich klientów. Działania w ramach KYC odbywają się z […]

Obaj założyciele BitMEX zapłacą po 10 mln USD grzywny m.in. za łamanie przepisów AML

Obaj założyciele BitMEX zapłacą po 10 mln USD grzywny m.in. za łamanie przepisów AML

Giełdy kryptowalut

Założyciele BitMEX, Arthur Hayes i Benjamin Delo, będą musieli zapłacić wysoką grzywnę. Powód? Lekceważenie ustawy o tajemnicy bankowej i obsługa tego, co Departament Sprawiedliwości nazywa „platformą do prania pieniędzy”. Naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej Założyciele giełdy kryptowalut BitMEX przyznali się do naruszenia ustawy o tajemnicy bankowej po długim procesie sądowym z Departamentem Sprawiedliwości USA (DOJ). […]

bitbay estonia

BitBay jest pierwszą giełdą kryptowalut, która spełniła wszystkie wymagania estońskiej FIU

Giełdy kryptowalut

BitBay, wiodąca europejska giełda kryptowalutowa, przeszła niedawno audyt sprawozdania finansowego, potwierdzający zgodność działań z wymogami estońskiej jednostki analityki finansowej – Financial Intelligence Unit. To oznacza, że BitBay jest pierwszą giełdą kryptowalut z licencją wydaną w Estonii, która pomyślnie przeszła tę ocenę. Po ukończeniu procedury audytowej, spółka upubliczniła również swoje sprawozdanie finansowe. Bitbay pomyślnie przeszedł audyt […]

Binance world

Binance zaostrza przepisy KYC

Giełdy kryptowalut

Wiodąca giełda kryptowalutowa Binance zwiększyła swoje wymagania dotyczące weryfikacji klientów w związku z rosnącą presją ze strony globalnych regulatorów finansowych. Wszyscy użytkownicy Binance muszą zweryfikować swoje konta W oficjalnym piątkowym komunikacie, Binance oświadczyła, że wszyscy nowi użytkownicy ze skutkiem natychmiastowym muszą wypełnić procedury “Pośredniej weryfikacji”. Bez tego nie będą mogli bowiem składać depozytów, przeprowadzać transakcji […]

Kycnot.me – lista giełd kryptowalut bez KYC

Wiadomości

Dostęp do giełd bez weryfikacji KYC może stać się niedługo bardziej potrzebny niż kiedykolwiek, ze względu na coraz bardziej rygorystyczne regulacje rynku kryptowalut. Z pomocą przychodzi nowy serwis internetowy Kycnot.me, który stworzył listę giełd, które nie wymagają weryfikacji tożsamości. Według twórców niezbędne jest zachowanie zdecentralizowanej i autonomicznej natury cyfrowych aktywów. Kycnot.me – lista giełd niewymagających […]

Najpopularniejsze kryptowaluty

Pranie brudnych pieniędzy w świecie kryptowalut.

Blockchain

Problem prania brudnych pieniędzy w świecie kryptowalut jest zjawiskiem o zasięgu globalnym, z którym walczą rządy wielu państw, używając wyspecjalizowanych komórek. Zmagania te, często przypominają przysłowiową „walkę z wiatrakami”. Wytropienie przestępców pochłania ogromne środki, nie tylko finansowe ale także i ludzkie. Niestety zjawisko prania brudnych pieniędzy dotyczy nie tylko walut fiducjarnych ale także kryptowalut. Chainalysis, […]

Po co giełdy kryptowalut dokonują weryfikacji użytkowników?

Giełdy kryptowalut

W tym artykule wyjaśnimy, dlaczego każda legalna i wiarygodna giełda kryptowalut, która chce działać zgodnie z obowiązującymi przepisami, musi dokonać pełnej weryfikacji swoich użytkowników. Na początku warto zaznaczyć, że kwestie prawne dla podmiotów świadczących tego typu usługi są złożone. Wynika to stąd, że giełdy kryptowalut powinny stosować się nie tylko do prawa krajowego, w którym […]