CFTC chce danych od niektórych użytkowników Coinbase – w tle śledztwo w sprawie giełdy Bybit

Użytkownicy giełdy Coinbase zalewają portal X obawami odnośnie maili, które otrzymali w przeciągu ostatnich dni. Wynika z nich, że giełda Coinbase może zostać zmuszona do udostępnienia danych dotyczących handlu BTC Komisji ds. Handlu Kontraktami Futures (CFTC). Śledztwo komisji dotyczy powiązań z giełdą kryptowalut Bybit. Problem w tym, że wielu klientów Coinbase, którzy nie mieli związku z Bybit, twierdzi, że również są obiektami zainteresowania CFTC.

CFTC szuka tropów wśród użytkowników Coinbase?

W przeciągu ostatnich dni niepotwierdzona liczba użytkowników giełdy kryptowalut Coinbase otrzymała maile zawierające nietypową treść. Otóż Coinbase informował w nich o tym, że dane powiązane z kontami ich klientów mogą być wkrótce udostępnione Komisji ds. Handli Kontraktami Futures (CFTC). Wszystko za sprawą wezwania, jakie giełda Coinbase otrzymała od amerykańskiej agencji.

Nakaz prawny prawdopodobnie wiąże się z działaniami przeciwko innej giełdzie kryptowalut. Chodzi o Bybit – giełdę założoną w 2018 roku przez Bena Zhou w Dubaju. CFTC, czyli Commodity Future Trading Commission, to niezależna agencja działająca w Stanach Zjednoczonych. Założono ją w 1974 roku w celu regulowania kontraktów futures, czyli kontraktów towarowych. Zadaniem agencji jest regulowanie rynku kontraktów futures i ochrona przed nadużyciami.

Kłopoty giełdy Bybit – wszystko przez późne wprowadzenie standardów KYC

KYC, czyli Know Your Customer, to proces weryfikacji klienta, który pozwala ustalić jego wiarygodność i tożsamość. Głównym celem KYC jest zapobieganie przekrętom finansowym, kradzieżom tożsamości, praniu brudnych pieniędzy (ALM) oraz finansowaniu terroryzmu. Giełda Bybit zaczęła wymagać spełniania standardów KYC w swoich usługach dopiero w maju tego roku, zgodnie z informacjami zamieszczonymi na ich stronie internetowej.

Połączenie kont amerykańskich użytkowników Conibase z kontami na Bybit może być jedynym sposobem dla CFTC na udowodnienie, że amerykańscy użytkownicy mieli dostęp do produktów i usług Bybit bez weryfikacji tożsamości. Co ciekawe, agencja nie złożyła jeszcze przeciwko giełdzie żadnego pozwu. Nie da się ukryć, że końcówka roku to wyjątkowo burzliwy czas dla giełd kryptowalutowych. Nie odbija się to jednak w żadnym wypadku na runku kryptowalut – BTC, ETH, czy SOL nadal na zielonej fali.