scam

Niektórzy członkowie społeczności kryptowalut chcą wykorzystać zamieszanie w Stanach Zjednoczonych, aby prawdopodobnie w cyniczny sposób zarobić na tragedii George’a Floyda. Stworzyli token jego imieniem. Próba zarobku na tragedii – token George’a Floyda Chodzi o nowy projekt – „token George’a Floyda” (FLYD) (link do portfelu inicjatywy znajdziecie tutaj). Jego strona internetowa zapewnia, że ​​pamięć George’a Floyda […]

W poniedziałek okazało się, że Bill Gates „promował” powszechnie znany domniemany scam na rynku kryptowalut. ZDNet poinformował wczoraj, że pewien haker przejął kontrolę nad dziesiątkami kont na YouTube, zmienił ich nazwy, by wyglądały na konta Microsofta, i w ten sposób promował podejrzany projekt z rynku cyfrowych aktywów. Gates promuje domniemany scam? Problem polegał na tym, […]

Na YouTube i innych platformach społecznościowych już jakiś czas temu pojawił się nowy scam z rynku kryptowalut. Jego twórcy obiecują inwestorom wysokie zyski i chwalą się swoim fake’owym „wsparciem” ze strony Elona Muska i Daniela Craiga oraz innych gwiazd ze świata biznesu. Nowy scam Business Insider niedawno zauważył, że scam ”Bitcoin Era”, choć było o […]

Nowe dowody wskazują na to, że kolejne partie skradzionych Bitcoinów, związanych z oszustwem internetowym PlusToken, są właśnie transferowane do mikserów. Jeśli to prawda, może to oznaczać dwie rzeczy. Po pierwsze to, że nie wszyscy liderzy projektu zostali zaaresztowani. Ponadto możemy się też obawiać tego, że ci pozostający na wolności będą cyklicznie sprzedawać na giełdach swoje […]

Ponad 12 000 bitcoinów (obecnie wartych ponad 117 milionów dolarów), należących do oszustów z piramidy finansowej Plus Token, właśnie przeniosło się na dwa nowe adresy blockchain. Chiachih Wu, wiceprezes ds. badań w chińskiej firmie PeckShield, zajmującej się bezpieczeństwem blockchain napisał na swoim Twitterze o dwóch adresach portfeli, z których środki zostały przeniesione. 20k+ #BTC movements […]

Anonimowy trader na rynku kryptowalut, który obiecał ogromne zwroty z inwestycji w swój fundusz BitMEX, rzekomo zebrał aż ponad 380 000 USD w BTC. Problem polega na tym, że jego działania były ponoć zaplanowanym oszustwem. Teraz on sam zniknął. Według postu usera stealthbomber21 na Twitterze, hitsXBT – bo o nim mowa – oszukał wielu inwestorów, […]

O BitClub było głośno w całym krytowalutowym świecie, nie wyłączając rynku w Polsce. Teraz okazuje się, że projekt ostatecznie upadł i pochłonął 722 mln USD strat swoich inwestorów. Na razie zaaresztowano trzech domniemanych liderów firmy. Departament Sprawiedliwości ogłosił właśnie, że zaaresztowano Matthew Goettsche’a i Jobadiaha Weeksa – obaj pochodzą z Kolorado – i Josepha Abla […]

Tajlandia: urzędnicy imigracyjni w kraju aresztowali 24 obywateli Chin, którzy są oskarżeni o zorganizowanie kryptowalutowego scamu w Bangkoku w dzielnicy Rama III. Według oficjalnego ogłoszenia z 2 grudnia Biuro Imigracyjne Królewskiej Policji w Tajlandii w ramach swojej akcji aresztowało aż 24 osoby pochodzenia chińskiego, a do tego skonfiskowało 61 laptopów, 424 telefony komórkowe i kilka […]

Amerykańscy prokuratorzy uważają, że prawnik Mark S. Scott otrzymał 50 milionów dolarów, aby pomóc obecnie poszukiwanej współzałożycielce OneCoin Ruji Ignatovej wyprać 400 milionów dolarów. 20 listopada Law360 poinformowało, że biuro prokuratora USA na Manhattanie i biuro prokuratora okręgowego hrabstwa New York przesłuchują Scotta, byłego partnera kancelarii prawnej Locke Lord, który rzekomo otrzymał 50 milionów dolarów […]

Jak możemy przeczytać na oficjalnym blogu jednej z największych giełd kryptowalut Bitfinex, firma zaprzecza znajomości planów, a tym bardziej współdziałaniu, czy wspieraniu bezprawnej działalności CryptoCapital. Przypomnijmy na czym polega cała sprawa. Prezes CryptoCapital, Ivan Manuel Molina Lee, został aresztowany przez polskie organy ścigania, pod zarzutem prania pieniędzy. Za CryptoCapital, stoi spółka zarejestrowana w Panamie z […]

Były adwokat Locke Lord LLP nie przyznał się do winy w związku z nowym aktem oskarżenia, który dodatkowo zarzuca mu głównie oszustwa bankowe i pranie pieniędzy na skalę 400 milionów dolarów. Wszystkie działania były związane z powszechnie znanym scamem na rynku kryptowalut – OneCoin. Mark S. Scott był ponoć odpowiedzialny za wypranie aż 400 milionów […]

Bitcoin Profit – już sama nazwa brzmi jak kolejny, bardzo dziwny fork Bitcoina, prawda? Niestety, coraz więcej osób informuje nas o tym, że otrzymuje maile od oszustów, którzy próbują skorzystać na fenomenie kryptowalut. W tym tekście przyjrzymy się temu zjawisku i podzielimy się wskazówkami, jak nie dać się oszukać na rynku cyfrowych walut. “Nie ma […]

Media pisały o Plus Token już kilka miesięcy temu. Projekt w teorii miał być ziszczeniem marzeń leniwych inwestorów. Portfel płacący za trzymanie na nim kryptowalut 10% ich wartości miesięcznie? Brzmi fantastycznie! Tyle że mało realistycznie. Od początku było to mocno podejrzane. W lipcu pojawiły się z kolei pierwsze plotki o tym, że firma „podobno” straciła […]

Trzy osoby zostały poszkodowane przez oszustów działających w okolicach Opola oraz Raciborza. Łącznie straciły one pond ponad 840 tys. zł. Sprawę zbadało Biuro Rutkowski. Okazuje się, że wspomniani przestępcy obiecywali zyski sięgające nawet 45% w skali sześciu miesięcy z inwestycji w Bitcoina. Poszkodowanymi są m.in. Seweryn Krajowski (zainwestował w sumie 450 tysięcy złotych) i Magdalena […]

O OneCoin zaczęło być głośno 3 lata temu. Wtedy po raz pierwszy usłyszeliśmy ostrzeżenia dot. projektu ze strony różnych organizacji (m.in. Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin). Teraz kolejny cios zadaje Australijska Komisja ds. Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC), która ostrzega opinię publiczną, że zespół OneCoina „może być zaangażowany w oszustwo”.  Australijski regulator jest odpowiednikiem polskiej Komisji Nadzoru […]

Trzy osoby, które stały za polską kopalnią kryptowalut, zostały zatrzymane przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie. Zarzuca im się wyłudzenie ok. 4,5 mln złotych. Trio właścicieli wyłudziło ponoć wspomnianą kwotę “w związku z realizacją umów regulujących współpracę w zakresie eksploatacji maszyn cyfrowych oraz umów dzierżawy sprzętu komputerowego”. Kopalnia działała na terenie starej hali spawalni FSO w […]

Policja z Korei Południowej aresztowała podejrzanych, którzy stali za domniemanym systemem ponzi działającym na rynku kryptowalut. Nie byłoby w tym nic szczególnie rewolucyjnego, gdyby nie to, że służbom pomogła… sztuczna inteligencja. Informację podał dzisiaj lokalny anglojęzyczny serwis informacyjny Korea Joongang Daily. Domniemana piramida zebrała od naiwnych inwestorów łącznie aż 18,3 mln USD w okresie sześciu […]

W większości tego rodzaju przypadków schemat działania wydaje się podobny. Hakerzy uzyskują dostęp do innego zweryfikowanego konta na Twitterze, po czym edytują w nim nazwę użytkownika i awatar, tak aby przypominały autentyczne konto. Następnie za jego pomocą obiecują „darmowe” bitcoiny lub inne kryptowaluty.   W większości tego rodzaju przypadków schemat działania wydaje się podobny. Hakerzy […]

„W związku z informacjami na temat mojego udziału w seminarium o kryptowalutach pt. Crypto Mission, oświadczam, że materiał przygotowany z moim udziałem został wykorzystany w tym wydarzeniu bez mojej zgody i świadomości do jakiego celu zostanie użyty.” – pisze w związku ze sprawą na swoim facebookowym profilu Maciej Dowbor.     „W związku z informacjami na […]

W branży kryptowalutowej, tak jak i w każdej innej, również znajdziemy nieuczciwe serwisy/firmy, które powstają wyłącznie w celu wyłudzenia bitcoinów. Po czym poznać, że serwis może być oszustwem?       W branży kryptowalutowej, tak jak i w każdej innej, również znajdziemy nieuczciwe serwisy/firmy, które powstają wyłącznie w celu wyłudzenia bitcoinów. Po czym poznać, że […]

Od jakiegoś już czasu do posiadaczy kont w serwisach Coinbase i Bter (także w Polsce), przychodzą spreparowane emaile, namawiające do zainwestowania w rzekomo nowo utworzony fundusz inwestycyjny, kuszący zastanawiająco wysokimi stopami zwrotu. Wiadomość zawiera również adres BTC, na który należy wpłacić bitcoiny. Emaile wyglądają bardzo wiarygodnie – nazwa nadawcy zawiera m.in. domenę coinbase lub bter, […]