Brazylijska policja federalna uderzyła w kryptowalutowy scam. W tle straty 7 tys. ofiar o wartości ok. 300 mln USD
Jacek WalewskiRedaktor Bitcoin.pl
Brazylijska policja federalna uderzyła w kolejny oszukańczy system z rynku kryptowalut. Ten miał rzekomo zebrać co najmniej 1,5 miliarda reali brazylijskich (około 300 milionów dolarów) od ponad 7000 ofiar.
Co ciekawe, w tym czasie firma nadal świadczyła swoje zwykłe usługi, nie wyjaśniając przyczyn zniknięcia kryptowalut. Zamiast tego zaprezentowała zaktualizowaną wersję swojej platformy, zapewniając klientów, że cyfrowe waluty są wziąż na niej dostępne. Według prawnika działającego w imieniu klientów Bitcoin Banco, istniały jednak niespójności między kwotami wyrażonymi przez firmę a wykazanymi przez audytora danymi. Firma nie dostarczyła również danych z portfeli, które mogłyby wyjaśnić ten problem.
Brazylijska policja federalna uderza w kolejny scam
Po prawie trzyletnim dochodzeniu władze były w stanie zebrać wystarczającą ilość dowodów, aby aresztować Cláudio Oliveirę, lepiej znanego jako „Król Bitcoina”. Oliveira była prezesem Bitcoin Banco Group, popularnej firmy finansowej, która wyrobiła sobie markę podczas boomu kryptowalutowego, obiecując nadzwyczajne zyski tym, którzy jej zaufali. Pod koniec 2019 roku Bitcoin Banco Group zgłosiło jednak, że z ich portfeli zniknęło ok. 7000 bitcoinów. Złożyło wtedy wniosek o tzw. sądowy nakaz odzyskania środków – specjalne porozumienie uzgodnione przez władze brazylijskie, w którym firma reorganizuje swoje finanse i administrację, aby móc spłacać wierzycieli i uniknąć bankructwa.
Co ciekawe, w tym czasie firma nadal świadczyła swoje zwykłe usługi, nie wyjaśniając przyczyn zniknięcia kryptowalut. Zamiast tego zaprezentowała zaktualizowaną wersję swojej platformy, zapewniając klientów, że cyfrowe waluty są wziąż na niej dostępne. Według prawnika działającego w imieniu klientów Bitcoin Banco, istniały jednak niespójności między kwotami wyrażonymi przez firmę a wykazanymi przez audytora danymi. Firma nie dostarczyła również danych z portfeli, które mogłyby wyjaśnić ten problem.
Śledztwo startuje
W międzyczasie brazylijska policja federalna powołała specjalną grupę zadaniową składającą się z aż 90 funkcjonariuszy. Ich zadaniem było jak najdokładniej zbadać sprawę Grupo Bitcoin Banco. Śledczy doszli do wniosku, że środki klientów były nieregularnie przekierowywane na konta osobiste Oliveiry. Oprócz aresztowania lidera projektu, policja federalna skonfiskowała kilka innych aktywów do niego należących, w tym luksusowe samochody, duże ilości gotówki i sprzętowe portfele na kryptowaluty. Policja wniosła już przeciwko Bitcoin Banco i Oliveirowi pozew o pranie pieniędzy, oszustwa i inne tego typu zarzuty. Wymiana danych wywiadowczych między policją federalną a agencjami zagranicznymi potwierdziła, że sprawa Oliveira była wcześniej przedmiotem dochodzenia w Stanach Zjednoczonych i Europie. Wszystko w związku z podobnymi przestępstwami finansowymi.O autorze
Jacek Walewski
Na rynku kryptowalut od 2013 r. Współorganizowałem pierwsze w Polsce konsultacje społeczne w Sejmie dotyczące technologii blockchain, a także Polski Kongres Bitcoin, w ramach którego wystąpił Andreas Antonopoulos. Współpracowałem z posłami na Sejm RP, w celu przygotowania interpelacji na temat takich kwestii jak: kryptowaluty, CBDC czy technologia blockchain. Interesuje się historią, ekonomią, polityką i oczywiście technologią blockchain.
Chcesz być na bieżąco? Zaobserwuj nas w
ObserwujGoogle News
Newsletter Bitcoin.pl
Najważniejsze newsy i insiderskie informacje prosto na Twój email.
Dbamy o ochronę Twoich danych. Polityka Prywatności