Ruja Ignatova trafiła na listę najbardziej poszukiwanych osób Europolu

Dr Ruja Ignatova, założycielka OneCoin, która zapadła się pod ziemię po wyłudzeniu od inwestorów aż 5 miliardów dolarów w 2017 roku, została w środę dodana do listy najbardziej poszukiwanych osób w Europie.

5000 euro za informacje o założycielce OneCoin

Europol, Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy w zakresie Egzekwowania Prawa, oferuje 5000 euro nagrody za informacje prowadzące do aresztowania Ignatovej pod zarzutem oszustwa za nakłanianie do inwestycji w OneCoin.

Ignatova uruchomiła OneCoin w 2014 roku, twierdząc, że jest to “Bitcoin killer”. W ciągu następnych kilku lat zebrała pieniądze od inwestorów w 175 różnych krajach. Kiedy jednak w 2017 r. okazało się, że OneCoin jest schematem Ponziego, wsiadła na pokład samolotu do Aten i od tamtej pory nikt jej nie widział.

OneCoin i Ignatova byli tematem podcastu BBC Sounds, The Missing Cryptoqueen (który jest obecnie adaptowany na potrzeby telewizji). Dokumenty, które wyciekły do BBC, ujawniły, że w pierwszej połowie 2016 r. brytyjscy inwestorzy kupili tokeny o wartości 30 mln euro. Dochodzenie agencji medialnej wykazało również, że OneCoin w rzeczywistości nie posiadał nawet własnego blockchaina.

Ignatova unikała organów ścigania, ale osoby związane z nią i OneCoin zostały postawione w stan oskarżenia. W 2019 roku Mark Scott, prawnik firmy, został uznany winnym przez amerykański sąd okręgowy na Manhattanie za pranie brudnych pieniędzy i popełnienie oszustw bankowych.

Tymczasem jej brat, Konstantin Ignatov, przyznał się do winy za oszustwa i pranie brudnych pieniędzy, po czym zeznawał przeciwko Scottowi w swoim procesie. Scott nadal oczekuje na wyrok.

Aresztowanie Fränka Schneidera

W zeszłym roku aresztowano też jedną najważniejszych figur kryptowalutowej piramidy – Fränka Schneidera.

Schneider był poszukiwany międzynarodowym listem gończym, wydanym przez nowojorski sąd. Mężczyźnie zarzucano pranie pieniędzy, wchłoniętych przez piramidę finansową. Mężczyzna miał być także jej reprezentantem oraz ważnym informatorem dla założycielki scamu Ruji Ignatowej. Podobno to on ostrzegł ją, że została objęta śledztwem ze strony FBI.

Schneider miał dostęp do bardzo wielu instrumentów, dzięki którym mógł roztaczać parasol ochronny nad OneCoin’em i jego kierownictwem. Do 2008 roku pełnił funkcję dyrektora operacyjnego luksemburskiej agencji wywiadowczej SREL (Lëtzebuerger Staatlëchen Noriichtendéngscht), znanej jako Spëtzeldéngscht (Służba Szpiegowska). Po odejściu ze służby założył własną firmę konsultingową, która wykorzystywała koneksje z tajnymi służbami. W 2020 roku pojawił się w centrum poważnej afery politycznej związanej z nielegalnymi podsłuchami wobec luksemburskiego biznesmena, Lorisa Mariotto.