scam

Roger Nils-Jonas Karlsson spędzi aż 15 lat w więzieniu federalnym. Powód? Kradzież 16 milionów dolarów w postaci cyfrowych aktywów. Roger Nils-Jonas Karlsson trafi za kratki Mieszkaniec Szwecji, Roger Nils-Jonas Karlsson, przyznał się do oszukania co najmniej 3 575 osób. Narzędziem przestępcy był program inwestycyjny związany z bitcoinem. W jego ramach zdefraudował on ponad 16 milionów […]

Brazylijska policja federalna uderzyła w kolejny oszukańczy system z rynku kryptowalut. Ten miał rzekomo zebrać co najmniej 1,5 miliarda reali brazylijskich (około 300 milionów dolarów) od ponad 7000 ofiar. Brazylijska policja federalna uderza w kolejny scam Po prawie trzyletnim dochodzeniu władze były w stanie zebrać wystarczającą ilość dowodów, aby aresztować Cláudio Oliveirę, lepiej znanego jako […]

Po prawdopodobnie największym scamie w historii bitcoina, rząd RPA podjął kroki w celu wprowadzenia bardziej rygorystycznych regulacji. RPA reaguje na bitcoinowe scamy W ciągu ostatnich kilku lat, RPA było świadkiem serii kryptowalutowych scamów, w tym dwóch największych w historii. Pierwszy z nich miał miejsce w 2020 roku. Upadek Mirror Trading International spowodował wtedy straty w […]

Kryptowalutowa firma inwestycyjna z Kapsztadu – Africrypt – prawdopodobnie dokonała oszustwa na prawie 70 000 bitcoinów. Jej założyciele – dwaj bracia Ameer i Raees Cajee, zaginęli bez śladu. Największy przekręt kryptowalutowy w RPA Jak donosi Bloomberg, klienci południowoafrykańskiej platformy handlowej Africrypt padli ofiarą ogromnego krypto SCAMU. Jej założyciele zniknęli w tajemniczy sposób, a wraz z […]

Były prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump po raz kolejny zaatakował Bitcoina i kryptowaluty. W wywiadzie dla Fox Business powiedział, że jego zdaniem Bitcoin to “SCAM”. Donald Trump: Bitcoin wydaje się być SCAMem Trump, w porannej, poniedziałkowej rozmowie z Fox Business, został zapytany o to, czy Bitcoin powinien być uregulowany. Były prezydent stwierdził, że powinien i […]

W niedawnym orzeczeniu sądowym stwierdzono, że gigant wideo YouTube nie jest odpowiedzialny za oszustwa powiązane z kryptowalutami umieszczane na jego platformie. Steve Wozniak przegał z YouTube Jak donosi Bloomberg, Współzałożyciel Apple Steve Wozniak nie zdołał podtrzymać swojego pozwu przeciwko YouTube w sprawie reklamy wykorzystującej jego wizerunek do promowania Bitcoinowego scamu. Sędzia Santa Clara County Superior […]

24-letni mieszkaniec Nowego Jorku przyznał się do zarobienia ponad 7 milionów dolarów poprzez fałszerstwo podatkowe i wprowadzanie w błąd banków. Do tego w sprawie pojawia się wątek ICO, które miało miejsce w 2018 roku. Fałszerstwo podatkowe drogą do bogactwa? Zgodnie z ogłoszeniem z 20 kwietnia Departamentu Sprawiedliwości USA, obywatel Tajwanu, Justin Cheng – znany również […]

Przemysł kryptowalutowy jest często nękany przez złośliwe aplikacje zaprojektowane z myślą o kradzieży cyfrowych walut. Jednym z najpopularniejszych pomysłów na dzień dzisiejszy jest aplikacja Trezora. Pomimo jej wielokrotnego usuwania,  nowe kopie pojawiają się jak grzyby po deszczu. Teraz jeden z użytkowników twierdzi, że stracił 600 000 dolarów w Bitcoinie (BTC) ze swojego iPhone’a. Fałszywa aplikacja […]

Irlandzka policja prowadzi dochodzenie w sprawie rzekomego „poważnego scamu”. Podejrzani oszukali zamożne osoby, aby te zainwestowały znaczne kwoty w Bitcoiny, a następnie ponoć przejęli kontrolę nad portfelami ofiar. Irlandzka policja bada sprawę kryptowalutowego scamu The Irish Times podaje, że sprawa zainteresowała jeden bank, który wyraził obawy co do partii transakcji o wartości około 500 000 […]

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny postawił właśnie zarzuty trzem przedsiębiorcom. Oskarżeni promowali projekty FutureNet, FutureAdPro i namawiali do przystępowania do sieci NetLeaders. Tomasz Chróstny stawia zarzuty osobom promującym FutureNet Jak tłumaczy UOKiK w swoim komunikacie, wspomniane projekty to “systemy promocyjne typu piramida, a ich tworzenie, prowadzenie i propagowanie jest zakazane i uznawane za nieuczciwą praktykę rynkową”. […]

Ochroniarz i doradca Johna McAfee’ego nie przyznał się do udziału w scamach swoje pracodawcy, w ramach których oszukano licznych inwestorów na łącznie około 13 milionów dolarów. Ochroniarz Johna McAfee’ego nie przyznaje się do winy Były żołnierz marynarki wojennej i ochroniarz Johna McAfee’ego nie przyznał się do winy. Zarzuca się mu zaangażowanie w dwa kryptowalutowe scamy, […]

Gwałtowny wzrost cen bitcoina (BTC) o ponad 300% w przeciągu ostatnich 5 miesięcy spowodował, że na rynku kryptowalut aktywność zwiększają nieuczciwe podmioty i osoby, które próbują wyłudzić kryptowaluty od Internautów. Oszuści w 2021 roku za cel obrali sobie popularne polskie portale poświęcone tematyce kryptowalutowej, podszywając się pod nie i próbując ukraść bitcoiny (BTC) nieświadomym użytkownikom. […]

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Podkarpacki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie ostrzega przed Aspen Holding. Osoby, które “zadeklarowały zamiar inwestowania swoich środków finansowych i podjęły działania inicjowane przez przedstawicieli podmiotu” są proszone o “poinformowanie o tym fakcie najbliższej jednostki policji lub prokuratury”. Ponadto o “zwrócenie się bezpośrednio do Komendy Wojewódzkiej Policji w […]

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Kolejny scam – tym razem rodem z Indii – upadł. Na jego czele stał 60-latek – Umesh Verma, były jubiler i producent kart okolicznościowych. W Sylwestra został zatrzymywany przez policję z Delhi. 60-latek i kryptowalutowy scam Były jubiler wraz ze swoim synem Bharatem założył scam, który był oparty na kryptowalucie. Obu udało się przekonać ponoć […]

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Według nowego raportu, znane „oszustwo reklamowe” związane z cyfrowymi walutami, obejmujące m.in. nieautoryzowane zdjęcia australijskich celebrytów, którzy pozornie promują nielegalne programy inwestycyjne, rzekomo ma swoje korzenie w Rosji. Scam z korzeniami w Rosji Schemat działania takich scamów jest wszędzie podobny. Najpierw w sieci promuje się artykuły donoszące o tym, że dany celebryta czy znany aktor […]

Chińska policja przejęła dziś aktywa kryptowalutowe o wartości aż 4,2 miliarda USD. Pochodzą one od PlusToken. Chińska policja przejmuje środki PlusToken Kontrowersje związane z PlusTokenem trwają. W sprawie aresztowano do tej pory 109 osób. Do tego chińskie władze zajęły aż 4,2 miliarda USD w kryptowalutach. Według dokumentów sądowych opublikowanych 19 listopada i opublikowanych przez portal […]

Były inżynier Microsoftu został skazany na dziewięć pozbawiania wolności lat za kradzież ponad 10 milionów dolarów w cyfrowych zasobach (m.in. kartach podarunkowych) od swojego poprzedniego pracodawcy. Złodziej zrzucił winę na współpracowników Volodymyr Kvashuk, 26-letni obywatel Ukrainy mieszkający w Waszyngtonie, do kradzieży użył kont i tożsamości swoich współpracowników. Następnie sprzedał skradzione zasoby, a cała sprawa wyglądała […]

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi Północ, w środę wieczorem zastosował tymczasowy areszt dla Łukasza B., dyrektora platformy Omega Best. Jak twierdzi prokuratura ten 35-latek stworzył schemat Ponziego, dzięki czemu oszukał około 520 osób, na łączną kwotę ponad 2,6 mln euro. Według rzeczniak Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, prok. Marcina Saduśa, śledztwo w tej sprawie trwało od ponad sześciu […]

Właściciel bułgarskiej giełdy kryptowalut RG Coins został skazany za pranie pieniędzy przy pomocy Bitcoinów. Okazało się, że współpracował z grupą hakerów z Europy Wschodniej. RG Coins platformą do prania pieniędzy? Chodzi o Rossena Iossifova, 53-letniego obywatela Bułgarii i właściciel giełdy kryptowalut RG Coins, który został teraz uznany winnego za pranie pieniędzy. Współdziałał z międzynarodową grupą […]

Fałszywe coiny nadal nękają zdecentralizowaną giełdę Uniswap. Ponadto oszuści rozprzestrzeniają nieprawdziwe informacje o osobach, które dokonują zakupów podrobionych aktywów cyfrowych na platformie. 19 sierpnia Teller Finance podał na twitterze informację o stworzeniu fałszywego tokena. „Teller Labs nie zamieścił żadnych oficjalnych informacji o potencjalnych, planowanych lub nadchodzących uruchomieniach tokenów”. – informowano. Wyczekiwana pula sprzedażowa tokenów NEAR […]

Czy jest możliwe dostać za darmo bitcoina ? Czy istnieją programy, które generują 100% zysku przy minimalnym wkładzie 500 euro? Na co zwracać uwagę przy wyborze internetowego biznesu? Tak… Zarówno tytuł jak i opis to clickbait, ale jeżeli jesteś początkującym inwestorem kryptowalut lub dopiero chcesz zacząć przygodę z inwestowaniem to musisz obejrzeć to wideo koniecznie, […]

Wczoraj polska giełda BitBay poinformowała, że otrzymała zgłoszenie dot. osób, które telefonują do różnych ludzi i podszywają się pod pracowników firmy. Oprócz tego portal niezalezna.pl opublikował artykuł o mężczyźnie, który został oszukany przez telefon metodą “na kryptowaluty”. Do tego administratorzy grupy Binance Polish na Telegramie informują o podobnych kryptowalutowych oszustwach. Kryptowalutowe oszustwa przez telefon – […]

Mieszkaniec Singapuru stworzył projekt finansowy, który okazał się scamem. Do tego przy okazji promował OneCoina. Teraz musi zapłacić grzywnę w wysokości 72 000 USD. OneCoin, grzywna i naiwni inwestorzy Chodzi o 52-letniego mężczyznę o nazwisku Fok Fook Seng. Jest on mieszkańcem Singapuru. W środę został uznany za winnego stworzenia i prowadzenia wielopoziomowego programu marketingowego (MLM) […]

Quadriga CX, znana, upadła giełda kryptowalut z Kanady, była ponoć piramidą finansową. Taką teorię wysnuli  śledczy badający aferę związaną z firmą. Quadriga CX piramidą? “To, co miało miejsce na Quadriga, było staroświeckim oszustwem zapakowanym we współczesne technologie. Nie ma nic nowego w piramidach finansowych, nieautoryzowanych transakcjach funduszami klientów i przejmowaniu aktywów” – napisała Komisja Papierów […]