sąd

Były CEO giełdy BitMEX, Arthur Hayes, został skazany na sześć miesięcy aresztu domowego i dwa lata pozbawienia wolności w zawieszeniu. O sprawie pisaliśmy wczoraj w tym miejscu. Arthur Hayes i areszt domowy Sąd okręgowy w Nowym Jorku skazał założyciela i byłego dyrektora generalnego BitMEX, Arthura Hayesa, na dwa lata pozbawienia wolności w zawieszeniu i sześć […]

Jakiś czas temu Tether (USDT) przedstawił sądowi najwyższemu stanu Nowy Jork petycję. Firma prosiła w niej o zablokowanie dla opinii publicznej możliwości przeglądania dokumentów, które wyjaśniają skład rezerw Tether w ciągu ostatnich kilku lat. Jak się teraz okazuje, została ona odrzucona. Taką informacją podzielił się Crypto Whale. Opublikował on dokumenty w tej sprawie na Twitterze […]

Założyciele BitMEX, Arthur Hayes i Benjamin Delo, będą musieli zapłacić wysoką grzywnę. Powód? Lekceważenie ustawy o tajemnicy bankowej i obsługa tego, co Departament Sprawiedliwości nazywa „platformą do prania pieniędzy”. Naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej Założyciele giełdy kryptowalut BitMEX przyznali się do naruszenia ustawy o tajemnicy bankowej po długim procesie sądowym z Departamentem Sprawiedliwości USA (DOJ). […]

Hiszpański parlament przegłosował kontrowersyjną ustawę, która zmusi Hiszpanów do ujawnienia swoich “zagranicznych zasobów kryptowalut”. Założenia najnowszego prawa są z pozoru słuszne: chodzi o próbę wyeliminowania oszustw związanych z kryptowalutami, zwłaszcza tych przeprowadzanych na platformach, które są poza granicami kraju. Pomysł jednak budzi ogromne kontrowersje. Hiszpania a kryptowaluty Informację o przegłosowaniu ustawy podało już Ministerstwo Finansów. […]

24-letni mieszkaniec Nowego Jorku przyznał się do zarobienia ponad 7 milionów dolarów poprzez fałszerstwo podatkowe i wprowadzanie w błąd banków. Do tego w sprawie pojawia się wątek ICO, które miało miejsce w 2018 roku. Fałszerstwo podatkowe drogą do bogactwa? Zgodnie z ogłoszeniem z 20 kwietnia Departamentu Sprawiedliwości USA, obywatel Tajwanu, Justin Cheng – znany również […]

[vc_row][vc_column][vc_column_text]iFinex Inc potrzebuje kolejnych 30 dni na przedstawienie dokumentów procesowych dla prokuratora generalnego w Nowym Jorku. iFinex prosi o więcej czasu iFinex Inc – spółka macierzysta giełdy kryptowalut Bitfinex i emitenta stablecoina Tether (USDT) – napisała do Sądu Najwyższego w Nowym Jorku pismo z prośbą o dalsze przesunięcie terminu zbliżającego się procesu. Zgodnie z wnioskiem […]

Chińska policja przejęła dziś aktywa kryptowalutowe o wartości aż 4,2 miliarda USD. Pochodzą one od PlusToken. Chińska policja przejmuje środki PlusToken Kontrowersje związane z PlusTokenem trwają. W sprawie aresztowano do tej pory 109 osób. Do tego chińskie władze zajęły aż 4,2 miliarda USD w kryptowalutach. Według dokumentów sądowych opublikowanych 19 listopada i opublikowanych przez portal […]

We wtorek, podczas rozprawy sądowej w Hillsborough Circuit Court, 17-latek, który włamał się do systemów bezpieczeństwa Twittera, nie przyznał się do winy. 17-latek vs. Twitter Graham Ivan Clark, 17-letni mieszkaniec Tampa na Florydzie, który jest oskarżony o włamanie się na wiele kont znanych osobistości na Twitterze, nie przyznał się do wszystkich stawianych mu zarzutów. Według […]

Virgilowi ​​Griffithowi, szefowi działu projektów specjalnych Ethereum, który został aresztowany pod zarzutami spisku z Koreą Północną, odmówiono zwolnienia za kaucją. Według Inner City Press, prokuratura Stanów Zjednoczonych stwierdziła, że ​​decydujące znaczenie mają SMS-y Griffitha i zatajenie przez niego własnego majątku. Przypomnijmy, że programista został aresztowany w Dzień Dziękczynienia za nielegalne podróżowanie do Korei Północnej i […]

Były adwokat Locke Lord LLP nie przyznał się do winy w związku z nowym aktem oskarżenia, który dodatkowo zarzuca mu głównie oszustwa bankowe i pranie pieniędzy na skalę 400 milionów dolarów. Wszystkie działania były związane z powszechnie znanym scamem na rynku kryptowalut – OneCoin. Mark S. Scott był ponoć odpowiedzialny za wypranie aż 400 milionów […]

Craig Wright urasta do roli najczarniejszego charakteru sceny kryptowalut na świecie. Nie dość, że od paru lat stara się wmówić wszystkim, że to on jest faktycznym Satoshim Nakamoto (mimo całkowitego braku dowodów, które podpierałyby tę tezę), to teraz jeszcze okazuje się, że przedstawił przed sądem sfałszowane dowody. O jaką sprawę sądową chodzi? Już tłumaczymy. Craig […]

Firma FlyingAtom wygrała sprawę z Krajową Administracją Skarbową (KAS), która w marcu zeszłego roku wysłała do polskich firm z rynku kryptowalut pisma dot. przekazania wszystkich informacji o dokonywanych transakcjach przez użytkowników. Krajowa Administracja Skarbowa to dziś organ administracji skarbowej i celnej w Polsce. W jej struktury wchodzi też Służba Celno-Skarbowa. KAS żąda danych dot. użytkowników […]

Sądowa odyseja Marka Karpelesa, byłego prezesa giełdy Mt. Gox, dobiegła końca. Wyrok jest dość łagodny. Ex-CEO został skazany przez Sąd Rejonowy w Tokio na karę więzienia w zawieszeniu. Sąd skazał Karpelesa tylko za jego ingerencję w rejestry transakcyjne platformy. W skutek czego nie trafi on do celi. Otrzymał bowiem karę więzienia w zawieszeniu. Treść werdyktu […]

Sąd okręgowy w Tokio oddalił wczoraj pozew niewymienionego z nazwiska obywatela Kioto, który żądał od zarządzających masą upadłościową giełdy MtGox zwrotu 458 BTC, jakie miał zdeponowane na giełdzie. Wyrok ten zaniepokoił osoby, które złożyły roszczenia (BTC) w procesie upadłościowym MtGox, chociaż z interpretacją tego orzeczenia są spore kłopoty wynikające z odmienności kulturowej i językowej Japonii.   […]

Ross Ulbricht, twórca słynnego czarnorynkowego, internetowego marketu Silk Road, został skazany na karę dożywotniego więzienia bez możliwości ubiegania się o zwolnienie warunkowe, po tym jak w lutym nowojorski sąd uznał go winnym łącznie siedmiu zarzutów, między innymi dystrybucji nielegalnych substancji odurzających, a także hackingu komputerowego.   Ross Ulbricht, twórca słynnego czarnorynkowego, internetowego marketu Silk Road, […]

    Sąd okręgowy w Jekaterynburgu na drugim posiedzeniu, jakie odbyło się 15 maja, uchylił wydany w styczniu wyrok sądu miejskiego w Niewiańsku. Na podstawie tego wyroku Roskomnadzor, urząd kontrolujący media i Internet w Rosji, zablokował największe rosyjskie strony poświęcone Bitcoinowi, a nawet stronę bitcoin.org. Wyrok sądu pierwszej instancji został uznany za sprzeczny z rosyjskim […]

  Aresztowano dwóch agentów federalnych biorących udział w dochodzeniu w sprawie nielegalnej aktywności czarnorynkowej, internetowej giełdy Silk Road. Agentom postawiono między innymi zarzuty prania pieniędzy, oszustw internetowych, przywłaszczenia sobie znacznej ilości pieniędzy czy też konfliktu interesów.   Postawieni w stan oskarżenia agenci to, zatrudniony w Agencji ds. Walki z Narkotykami (Drug Enforcement Administration), Clark Force, […]

  Szwedzka giełda wymiany bitcoin, BTCX, wytacza proces tamtejszemu Urzędowi Skarbowemu. Swego czasu wystąpił on do giełdy z nakazem przedłożenia mu danych osobowych w połączeniu z pełną historią transakcji wszystkich jej około 20 000 klientów. Właściciele platformy uważają, że udostępnienie urzędnikom tego rodzaju „wrażliwych” danych byłyby ze szkodą dla ich klientów i w sposób rażący naraziłoby […]

  Po niewiele ponad trzech tygodnach procesu, doczekaliśmy się decyzji sądu w sprawie Rossa Ulbrichta, domniemanego szefa internetowej, czarnorynkowej giełdy internetowej Silk Road. Ława przysięgłych potrzebowała jedynie 3,5-godzinnej narady, aby orzec o winie Ulbrichta wobec wszystkich stawianych mu zarzutów.   Mózgowi słynnego, internetowego rynku, grozi teraz kara nawet dożywotnego więzienia. Tylko jedno z siedmiu postawionych […]

  Rozpoczęty w ten wtorek proces Rossa Ulbrichta, oskarżonego o stanie na czele internetowego czarnego rynku Silk Road, jeszcze na dobre nie nabrał tempa, a już budzi wielkie emocje. Wszystko za sprawą wczorajszych zeznań złożonych przez jednego z agentów Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego USA (DHS).   Agent Jared DerYeghiayan zeznał wczoraj przed nowojorskim sądem prowadzącym sprawę […]

Wywodzące się z Utah, C7 Data Center składa pozew przeciwko CoinTerra zarzucając w nim firmie rzekome złamanie postanowień kontraktu oraz nieuregulowanie opłat za odbierane usługi na łączną sumę 1,4 miliona dolarów. Za poniesione straty firma domaga się zadośćuczynienia w wysokości 5,4 miliona dolarów. Informacje te potwierdza prezes C7, Wes Swenson. Jak mówi, jego firma, niestety […]

  Wewnętrzna manipulacja systemowa winna zaginięciu nawet 99% ze wszystkich, do dzisiaj  nieodnalezionych bitcoinów, które w tajemniczych okolicznościach wyparowały niemal rok temu z największej niegdyś giełdy bitcoin, Mt. Gox – donosi jedna z najbardziej poczytnych japońskich gazet.   Na pierwszej stronie noworocznego wydania, gazeta Yomiuri Shimbun powołuje się na anonimowe policyjne źródło, powiązane z toczącym […]

    Były szef BitInstant oraz członek Fundacji Bitcoin został wczoraj skazany na dwa lata pozbawienia wolności po przyznaniu się do pomocnictwa w prowadzeniu nielicencjonowanej działalności przesyłu pieniędzy. Ponadto przez trzy lata będzie podlegał zasadom zbliżonym do zwolnienia warunkowego.   Sędzia Jed Rakoff orzekający w sprawie, odrzucił wniosek obrony o karę w zawieszeniu ale nie […]

  Pochodzący z San Francisco, Payward Inc., operator giełdy Kraken, zadeklarował swoją pomoc w rozwiązaniu, ciągnącej się już od lutego tego roku, sprawy upadłości giełdy Mt. Gox. Firma zaproponowała wsparcie w prowadzeniu dochodzenia dotyczącego utraty setek tysięcy bitcoinów zdeponowanych niegdyś na tokijskiej giełdzie, a także w procesie wypłaty ewentualnych zadośćuczynień.   Jak wyczytujemy z The […]