24-latek oszukiwał inwestorów w ramach ICO i wyłudzał pożyczki
24-letni mieszkaniec Nowego Jorku przyznał się do zarobienia ponad 7 milionów dolarów poprzez fałszerstwo podatkowe i wprowadzanie w błąd banków. Do tego w sprawie pojawia się wątek ICO, które miało miejsce w 2018 roku.
Fałszerstwo podatkowe drogą do bogactwa?
Zgodnie z ogłoszeniem z 20 kwietnia Departamentu Sprawiedliwości USA, obywatel Tajwanu, Justin Cheng – znany również jako „Justin Jung” – złożył w okresie od maja do sierpnia ubiegłego roku serię wniosków o pożyczkę online. Dołączył do nich fałszywe dane podatkowe i listy płac.
Aplikacje Chenga zawierały fałszywe zapisy dot. podatków i płac, które rzekomo dokumentowały nazwiska aż 200 pracowników zarabiających 1,5 miliona dolarów miesięcznych pensji w firmach Chenga. Jednak lista składała się z nazwisk obecnych i byłych osób publicznych, w tym współprowadzącego Good Morning America i zmarłego „byłego trenera piłki nożnej Penn State”.
Oprócz złożenia takich wniosków w co najmniej pięciu różnych bankach, oszust wysłał wnioski o pożyczki do rządowego programu, który powstał w czasie pandemii COVID-19.
Chengowi udało się w ten sposób uzyskać aż 7 milionów dolarów dla swoich fikcyjnych pracowników. Środki zostały jednak wydane przez niego na wydatki osobiste, w tym Rolexa o wartości 40 000 USD, czynsz za mieszkanie (17 000 USD miesięcznie) i Mercedesa z 2020 r..
Prokurator USA Audrey Strauss powiedział, że “Cheng okłamał SBA i kilka banków w sprawie danych dot. swoich firm, liczby zatrudnionych osób i sposobu wykorzystania wszelkich wpływów z pożyczek, wykorzystując przy tym sfałszowane dokumenty. Cheng wydał większość pieniędzy na luksusowe przedmioty osobiste”.
ICO
24-latek przyznał się też do prowadzenia ICO w okresie od sierpnia do października 2018 roku. W jego ramach oszukiwał inwestorów.
W 2018 roku Cheng namawiał inwestorów do udziału w ICO swojej firmy, Alchemy Coin Technology Limited, składając fałszywe oświadczenia na temat jej finansów i platformy pożyczkowej peer-to-peer.
Departament Sprawiedliwości stwierdził, że oszukiwał on inwestorów, by wyciągnąć od nich pieniądze.
Sędzia Alison J. Nathan wyznaczyła datę rozprawy na 3 sierpnia. Chengowi grozi do 80 lat więzienia.
Bitcoina i inne kryptowaluty kupisz w prosty i bezpieczny sposób na giełdzie zondacrypto.
Na rynku kryptowalut od 2013 r. Współorganizowałem pierwsze w Polsce konsultacje społeczne w Sejmie dotyczące technologii blockchain, a także Polski Kongres Bitcoin, w ramach którego wystąpił Andreas Antonopoulos. Współpracowałem z posłami na Sejm RP, w celu przygotowania interpelacji na temat takich kwestii jak: kryptowaluty, CBDC czy technologia blockchain. Interesuje się historią, ekonomią, polityką i oczywiście technologią blockchain.
Na rynku kryptowalut od 2013 r. Współorganizowałem pierwsze w Polsce konsultacje społeczne w Sejmie dotyczące technologii blockchain, a także Polski Kongres Bitcoin, w ramach którego wystąpił Andreas Antonopoulos. Współpracowałem z posłami na Sejm RP, w celu przygotowania interpelacji na temat takich kwestii jak: kryptowaluty, CBDC czy technologia blockchain. Interesuje się historią, ekonomią, polityką i oczywiście technologią blockchain.
Newsletter Bitcoin.pl
Więcej niż bitcoin i kryptowaluty. Najważniejsze newsy i insiderskie informacje prosto na Twój email.
Dbamy o ochronę Twoich danych. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności