przestępstwo

Giełdy Binance i Huobi zamroziły aż 1,4 miliona USD w kryptowalutach. Chodzi o środki powiązane z północnokoreańskimi hakerami. Binance i Huobi zamrażają ponad 1 mln USD w kryptowalutach Obie firmy zamroziły środki, które są powiązane z atakiem na Harmony. Wspomniany atak hakerski miał miejsce w czerwcu zeszłego roku. Skradziono wtedy tokeny o łącznej wartości 100 […]

Niecałe 48 godzin po wejściu do biura Nexo w Sofii prokuratura stawia zarzuty czterem osobom. Te są oskarżone o m.in. zorganizowanie grupy przestępczej. Nexo było zorganizowaną grupą przestępczą? Jak 13 stycznia podał Bloomberg, władze kraju oskarżyły czterech obywateli Bułgarii o zorganizowanie grupy przestępczej. Jej działania mogły obejmować m.in. pranie brudnych pieniędzy i prowadzenie działalności bankowej […]

Rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie Marcin Saduś poinformował, że skierowany został do sądu akt oskarżenia przeciwko trzem mężczyznom. Prowadzili oni kopalnię kryptowalut w dawnej fabryce samochodów osobowych na Żeraniu w Warszawie. Mieli przywłaszczyć sobie aż 29,5 mln złotych. Kopalnia kryptowalut w fabryce na Żeraniu Jak twierdzą śledczy, mężczyźni w latach 2017–2018 prowadzili kopalnię kryptowalut w […]

W dzisiejszym artykule przybliżymy Wam zjawisko insider tradingu. Termin ten pojawia się ostatnimi czasy dosyć często w nagłówkach wielu mediów. Ma to związek z głośnym aresztowaniem jednego z pracowników giełdy kryptowalut Coinbase. Wyjaśnimy na czym polega zjawisko insider trading w środowisku inwestorów, dlaczego budzi tyle kontrowersji i czemu jest ono tak surowo karane przez organy […]

Pewien Amerykanin został uznany winnym popełnienia przestępstwa kradzieży na łączną kwotę 22 mln USD. Mężczyzna odprowadzał miliony dolarów z kont bankowych swojego pracodawcy i wydawał je m.in na krypto-pokera. Dennis Blieden dopuścił się przestępstw podczas swojej pracy dla firmy StyleHaul Incorporated. Jest to firma działająca w obrębie mediów społecznościowych, skupiająca się na współpracy z influencerami. […]