kryptowaluty pranie pieniędzy

Jeden z założycieli miksera kryptowalut Tornado Cash, Roman Storm, został zwolniony z więzienia za kaucją. Poinformował o tym w mediach społecznościowych jego prawnik. Wcześniej aresztowano go w Stanach Zjednoczonych i oskarżono o pranie pieniędzy. Roman Storm wychodzi za kaucją Roman Storm, współzałożyciel usługi miksowania kryptowalut Tornado Cash, został zwolniony za kaucją, poinformował jego prawnik Brian […]

Francuski sąd skazał operatora upadłej giełdy kryptowalut BTC-e, Alexandera Vinnika, na 5 lat pozbawienia wolności. Operator BTC-e za kratkami Sąd apelacyjny w Paryżu podtrzymał wyrok pięciu lat więzienia w sprawie przeciwko operatorowi BTC-e Alexanderowi Vinnikowi. Chodzi o wyrok z grudnia 2020 r., uznający, że Vinnik dopuścił się prania pieniędzy i działania w ramach zorganizowanej grupy […]

Irlandzkie firmy z sektora kryptowalut zostaną wkrótce objęte regulacjami zgodnymi z Europejskimi standardami prawnymi w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Dnia 10 sierpnia rząd Irlandii zatwierdził projekt nowej ustawy. Ma ona na celu korektę prawa krajowego dotyczącego piątej dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Ustawa polega na zaostrzeniu istniejących już […]

Amerykańscy prokuratorzy uważają, że prawnik Mark S. Scott otrzymał 50 milionów dolarów, aby pomóc obecnie poszukiwanej współzałożycielce OneCoin Ruji Ignatovej wyprać 400 milionów dolarów. 20 listopada Law360 poinformowało, że biuro prokuratora USA na Manhattanie i biuro prokuratora okręgowego hrabstwa New York przesłuchują Scotta, byłego partnera kancelarii prawnej Locke Lord, który rzekomo otrzymał 50 milionów dolarów […]