IRS: nie zostań "świnią" - nie daj się kryptowalutowym przestępcom
Jacek WalewskiRedaktor Bitcoin.pl
Internal Revenue Service (IRS) wydało ostrzeżenie dotyczące kryptowalutowych oszustw związanych z tzw. ubojem świń. Agenci specjalni amerykańskiej skarbówki podkreślili, że scamy tego typu funkcjonują dziś na całym świecie, ale to „podatnicy z USA są obecnie największą grupą docelową" przestępców, którzy za nimi stoją.
Ostrzeżenie o oszustwie związanym z ubojem świń
Amerykański urząd skarbowy opublikował ostrzeżenie dotyczące oszustw związanych z kryptowalutami polegającymi na tzw. uboju świń. Wszystko stało się podczas Międzynarodowego Tygodnia Świadomości Oszustw. Amerykański organ podatkowy napisał:
Agenci specjalni IRS Criminal Investigation (CI) obserwują, jak na całym świecie pojawiają się programy uboju świń.
CI to organ dochodzeniowy IRS, który jest odpowiedzialny za prowadzenie dochodzeń w sprawie przestępstw finansowych, w tym oszustw podatkowych, handlu narkotykami, prania pieniędzy, korupcji w sektorze publicznym, oszustw w służbie zdrowia i kradzieży tożsamości.
IRS opisało, jak działa ubój świń. Wskazało na pierwszy, najbardziej cyniczny etap. Przestępcy kontaktują się z ofiarami za pomocą social mediów, nierzadko portali randkowych. Chcą "zwabić" osoby, które odrywają w tym procesie rolę „świń”. Ofiary są nakłaniane do inwestowania na platformach handlu kryptowalutami. Początkowo zarabiają, ale kiedy "próbują wypłacić pieniądze, przestępcy przejmują ich środki”.
Szef CI Jim Lee skomentował precedens:
Oszuści kryptowalutowi stali się bardziej wyrafinowani w swoich programach. (...) ludzie inwestują swoje oszczędności w kryptowaluty i uzyskują zysk, ale tylko po to, by nigdy więcej nie zobaczyć tych pieniędzy.
IRS zauważyło:
Jak dotąd najwyższa stwierdzona strata w jednym z tych programów wynosi 2 miliony USD, ale średnie straty to większe kwoty - setki tysięcy dolarów.
Dalej dodano:
Jeśli poznasz kogoś na stronie lub w aplikacji randkowej i on namawia Cię do inwestowania w kryptowaluty, jest to prawdopodobnie oszustwo.
Ponoć precedens ma miejsce na niemal całym globie, ale najwięcej ofiar jest w USA.
FBI: uwaga na kryptowaluty!
Federalne Biuro Śledcze (Federal Bureau of Investigation, FBI) wielokrotnie ostrzegało przed oszustwami związanymi z ubojem świń. W sierpniu ubiegłego roku władze USA stwierdziły, że tego typu oszustwa stają się niepokojąco popularne. W kwietniu tego roku Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych przechwycił kryptowaluty o wartości 112 milionów USD, które zostały przejęte ofiarom w ramach "uboju".
O autorze
Jacek Walewski
Na rynku kryptowalut od 2013 r. Współorganizowałem pierwsze w Polsce konsultacje społeczne w Sejmie dotyczące technologii blockchain, a także Polski Kongres Bitcoin, w ramach którego wystąpił Andreas Antonopoulos. Współpracowałem z posłami na Sejm RP, w celu przygotowania interpelacji na temat takich kwestii jak: kryptowaluty, CBDC czy technologia blockchain. Interesuje się historią, ekonomią, polityką i oczywiście technologią blockchain.
Chcesz być na bieżąco? Zaobserwuj nas w
ObserwujGoogle News
Newsletter Bitcoin.pl
Najważniejsze newsy i insiderskie informacje prosto na Twój email.
Dbamy o ochronę Twoich danych. Polityka Prywatności