IRS: nie zostań “świnią” – nie daj się kryptowalutowym przestępcom

Internal Revenue Service (IRS) wydało ostrzeżenie dotyczące kryptowalutowych oszustw związanych z tzw. ubojem świń. Agenci specjalni amerykańskiej skarbówki podkreślili, że scamy tego typu funkcjonują dziś na całym świecie, ale to „podatnicy z USA są obecnie największą grupą docelową” przestępców, którzy za nimi stoją.

Ostrzeżenie o oszustwie związanym z ubojem świń

Amerykański urząd skarbowy opublikował ostrzeżenie dotyczące oszustw związanych z kryptowalutami polegającymi na tzw. uboju świń. Wszystko stało się podczas Międzynarodowego Tygodnia Świadomości Oszustw. Amerykański organ podatkowy napisał:

Agenci specjalni IRS Criminal Investigation (CI) obserwują, jak na całym świecie pojawiają się programy uboju świń.

CI to organ dochodzeniowy IRS, który jest odpowiedzialny za prowadzenie dochodzeń w sprawie przestępstw finansowych, w tym oszustw podatkowych, handlu narkotykami, prania pieniędzy, korupcji w sektorze publicznym, oszustw w służbie zdrowia i kradzieży tożsamości.

IRS opisało, jak działa ubój świń. Wskazało na pierwszy, najbardziej cyniczny etap. Przestępcy kontaktują się z ofiarami za pomocą social mediów, nierzadko portali randkowych. Chcą “zwabić” osoby, które odrywają w tym procesie rolę „świń”. Ofiary są nakłaniane do inwestowania na platformach handlu kryptowalutami. Początkowo zarabiają, ale kiedy “próbują wypłacić pieniądze, przestępcy przejmują ich środki”.

Szef CI Jim Lee skomentował precedens:

Oszuści kryptowalutowi stali się bardziej wyrafinowani w swoich programach. (…) ludzie inwestują swoje oszczędności w kryptowaluty i uzyskują zysk, ale tylko po to, by nigdy więcej nie zobaczyć tych pieniędzy.

IRS zauważyło:

Jak dotąd najwyższa stwierdzona strata w jednym z tych programów wynosi 2 miliony USD, ale średnie straty to większe kwoty – setki tysięcy dolarów.

Dalej dodano:

Jeśli poznasz kogoś na stronie lub w aplikacji randkowej i on namawia Cię do inwestowania w kryptowaluty, jest to prawdopodobnie oszustwo.

Ponoć precedens ma miejsce na niemal całym globie, ale najwięcej ofiar jest w USA.

FBI: uwaga na kryptowaluty!

Federalne Biuro Śledcze (Federal Bureau of Investigation, FBI) wielokrotnie ostrzegało przed oszustwami związanymi z ubojem świń. W sierpniu ubiegłego roku władze USA stwierdziły, że tego typu oszustwa stają się niepokojąco popularne. W kwietniu tego roku Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych przechwycił kryptowaluty o wartości 112 milionów USD, które zostały przejęte ofiarom w ramach “uboju”.