Zatrzymano szefa zorganizowanej grupy przestępczej, która „wyprała”1,4 miliarda złotych

Jak podaje polska prokuratura, “na lotnisku w Amsterdamie został zatrzymany szef zorganizowanej grupy przestępczej, która „wyprała” 1,4 miliarda złotych pochodzących z handlu narkotykami”. W tle pojawia się wątek dot. kryptowalut.

Poszukiwany szef grupy przestępczej

Zatrzymany był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania przez Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu. W sprawie chodzi o działalność międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się praniem brudnych pieniędzy pochodzących z handlu narkotykami oraz oszustw internetowych tzw. (phishingu).

“Dotychczas w toku postępowania występuje 5 podejrzanych, w tym dwóch obywateli polski, trzech obcokrajowców. W toku przeprowadzonych czynności ustalono, że w grupie przestępczej uczestniczyły 2 obywateli Polski oraz trzech obcokrajowców. W stosunku do 2 podejrzanych stosowanych jest aktualnie środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Trzeci podejrzany jeszcze w 2019 roku na podstawie europejskiego nakazu aresztowania został zatrzymany na terenie Grecji. W Polsce usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy i został tymczasowo aresztowany. Środek ten jest nadal stosowany wobec podejrzanego”

– podaje Prokuratura Krajowa.

„Wyprali” 1,4 miliarda złotych

Przypomnijmy, że pod koniec sierpnia 2019 r. prokurator Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu wydał postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym poprzez zajęcie ponad 1,4 miliarda złotych w dolarach amerykańskich, brytyjskich funtach, Euro i złotówkach. Pieniądze te jako pochodzące z przestępstwa podlegają obligatoryjnemu przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa.

Pieniądze te były zdeponowane w oddziale jednego ze spółdzielczych banków w Polsce na kontach dwóch zarejestrowanych w Polsce spółek. Obie firmy “w rzeczywistości nie prowadziły żadnej działalności gospodarczej. Zostały utworzone wyłącznie po to, aby udostępniać swoje rachunki bankowe do międzynarodowych przestępczych operacji finansowych.”

“Według tych ustaleń procesowych, „brudne pieniądze” z przestępczego procederu polegającego na handlu narkotykami oraz w mniejszym stopniu z przestępstw tzw. oszustw internetowych (phishing), były następnie ukrywane za pomocą skomplikowanych transakcji bankowych, w ramach mechanizmu prania pieniędzy przy wykorzystaniu ogromnej ilości rachunków bankowych, w tym założonych i prowadzonych na terenie Polski, ale także kilkudziesięciu innych krajów”

– dodają służby.

Zapewne sprawa jest powiązana z aferą z 2017 r., kiedy media pisały o tym, że giełda Bitfinex przyjmuje depozyty w euro od swoich klientów, które lokowane są potem w oddziale Banku Spółdzielczego w Skierniewicach na kontach polskiej spółki Crypto z o.o.

Potem doszło do blokady prokuratorskiej, obejmującej 370 mln USD, które znajdowały się na kontach Crypto sp. z o.o., czyli należących do Bitfinex.

Ciąg dalszy historii setek milionów dolarów giełdy krypto zajętych w polskim banku spółdzielczym https://t.co/Uw4qn8gRoh

— ZaufanaTrzeciaStrona @zaufanatrzeciastrona@infosec (@Zaufana3Strona) November 20, 2020