Senatorowie USA chcą przyjrzeć się działalności Binance

Grupa amerykańskich senatorów zwróciła się do giełd kryptowalut Binance i Binance US o dokumenty dotyczące „potencjalnie nielegalnych praktyk biznesowych”.

Amerykańscy senatorowie chcą uderzyć w Binance?

Amerykańscy senatorowie Elizabeth Warren, Chris Van Hollen i Roger Marshall wysłali w tym tygodniu list do Binance i Binance US. W piśmie wezwali obie giełdy kryptowalut do przekazania im pewnych dokumentów.

List zaadresowano do dyrektora generalnego Binance, Changpenga Zhao (CZ), i dyrektora generalnego BAM Trading Services, Briana Shrodera. Zawiera on prośbę o dokumenty i odpowiedzi na pytania dotyczące „finansów, strategii zarządzania ryzykiem i działania zgodności z przepisami”. Wskazano na “potencjalnie nielegalne praktyki biznesowe”, jakie mogą mieć na sumieniu obie firmy.

Dodajmy, że Binance i jego amerykański oddział, Binance US, to dwa odrębne podmioty. BAM Trading Services prowadzi działalność jako Binance US.

Powołując się na różne doniesienia medialne, które sugerują, że Binance mogło złamać prawo, senatorowie napisali, że giełda i “powiązane z nią podmioty celowo omijały organy regulacyjne”, umożliwiały transfer środków do przestępców i osób, które starały się obchodzić sankcje, oraz “ukrywały podstawowe informacje finansowe przed swoimi klientami i opinią publiczną”.

Wasze działania postawiły pod znakiem zapytania zasadność prowadzonej działalności i bezpieczeństwo aktywów klientów oraz wzbudziły obawy co do potencjalnego wpływu tych działań na stabilność rynku kryptowalut i szerzej rozumianego systemu finansowego

– podkreślili politycy.

W liście zauważono również, że Binance zatrudniło francuską firmę audytorską Mazars do przeprowadzenia audytu potwierdzającego rezerwy giełdy. Jednak firma audytorska „usunęła raport” z sieci, co wzbudza pewien niepokój regulatorów.

Firma na mało czasu na odpowiedź

Senatorowie chcą otrzymać wspomniane dokumenty i odpowiedzi na pytania najpóźniej 16 marca. Co więcej, chcą uzyskać „kompletne kopie wszystkich bilansów Binance i spółek zależnych Binance” oraz wewnętrzne regulaminy firm i procedury dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu (CFT) oraz „znaj swojego klienta” (KYC).

Kopia listu senatorów została wysłana także do Gary’ego Genslera, przewodniczącego amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), Rostina Behnama, przewodniczącego Commodity Futures Trading Commission (CFTC) oraz Merricka B. Garlanda, prokuratora generalnego USA w Departamencie Sprawiedliwości (DOJ).

Kilka dni temu Forbes opublikował artykuł, w którym zasugerowano, że Binance przeniosło prawie 2 mld USD swoich klientów. Zrobiło to ponoć bez zgody tych ostatnich. Firma odrzuca jednak takie oskarżenia.