Secret Service przejęło kryptowaluty warte 102 mln USD w łącznie 254 sprawach

US Secret Service przejęło kryptowaluty o wartości ponad 102 mln USD w łącznie aż 254 dochodzeniach związanych z oszustwami.

US Secret Service przejmuje kryptowaluty

Dyrektor wyższego szczebla amerykańskiej tajnej służby, David M. Smith, mówił o kryptowalutach w wywiadzie dla CNBC, opublikowanym we wtorek.

Smith jest dyrektorem wyższego szczebla i agentem specjalnym pełniącym obecnie funkcję zastępcy dyrektora Biura Śledczego Tajnej Służby USA. Kieruje globalną misją śledczą agencji. Ma pod sobą 161 biur i ponad 3000 pracowników.

Secret Service jest odpowiedzialne za wykrywanie przestępstw i aresztowanie każdej osoby, która łamie określone prawa związane z systemami finansowymi.

W ostatnich latach zasoby cyfrowe są coraz częściej wykorzystywane do ułatwiania coraz większej liczby przestępstw, w tym różnych piramid [finansowych] i oprogramowania ransomware

– podaje strona internetowa służb.

Smith powiedział serwisowi informacyjnemu, że agenci i analitycy Secret Service aktywnie śledzą przepływ bitcoinów i innych kryptowalut w łańcuchu bloków.

– Kiedy obserwujesz portfel waluty cyfrowej, nie różni się to od adresu e-mail, który ma kilka powiązanych identyfikatorów – przekazał. – A gdy dana osoba dokona transakcji, która dostanie się do łańcucha bloków, mamy możliwość śledzenia tego adresu e-mail lub adresu portfela (…) i prześledzenia transakcji w blockchainie – dodał.

Według statystyk opracowanych przez agencję, Secret Service od 2015 roku przechwyciło od przestępców ponad 102 miliony dolarów w kryptowalutach w związku z 254 przypadkami dochodzeń związanych z oszustwami.

Smith zauważył, że „jedną z rzeczy związanych z kryptowalutami jest to, że przenoszą one pieniądze w szybszym tempie niż w tradycyjnym formacie”. Jak dodał, duża szybkość przesyłu transakcji sprawia, że kryptowaluty są atrakcyjne zarówno dla amerykańskich konsumentów, jak i przestępców.

Zabrudzić wodę i uniknąć zmienności kursu

– To, co chcą zrobić przestępcy, to trochę “zabłocić wodę” i podjąć wysiłki, aby zaciemnić swoją działalność. Chcemy śledzić to tak szybko, jak to możliwe, agresywnie, jak to możliwe, w sposób liniowy – wyjaśnił.

Dodał też, że gdy Secret Service wykryje nielegalną działalność, „zagłębia się nieco w te transakcje i dekonstruuje” je.

– Wysyłasz mi coś złego w e-mailu, wiem więc, że z tym adresem e-mail jest związana jakaś działalność przestępcza, mogę to zdekonstruować, znaleźć wszelkie ciekawostki i informacje, których użyłeś podczas pierwszego logowania lub rejestracji na ten adres e-mail – powiedział.

Smith następnie oznajmił, że śledczy znajdują coraz więcej oszustów zamieniających skradzione BTC i inne kryptowaluty na stablecoiny.

– Wiesz, przestępcy też są ludźmi. Chcą uniknąć części tej zmienności rynkowej związanej z niektórymi głównymi coinami – dodał.