Sam Bankman-Fried domaga się oddalenia postawionych mu zarzutów

Na październik tego roku zaplanowano rozprawę założyciela i byłego dyrektora generalnego upadłej giełdy kryptowalut FTX, Sama Bankmana-Frieda. Na przedsiębiorcy ciąży pokaźna lista poważnych zarzutów dot. przestępstw finansowych. Jednym z punktów jest celowe oszustwo w kwestii papierów wartościowych oraz zorganizowanie spisku celem prania pieniędzy. Całą sprawę SBFa jednak otacza cień wątpliwości w kwestii tego, czy byłemu CEO FTX zostanie wymierzona sprawiedliwość. Domaga się on bowiem oddalenia dziesięciu stawianych mu zarzutów karnych. Czy człowiek odpowiedzialny za zdefraudowanie 10 miliardów dolarów jest w stanie uniknąć odpowiedzialności za dokonane przestępstwa?

Sam Bankman-Fried wciąż utrzymuje, że jest niewinny

8 maja do Sądu Okręgowego w Nowym Jorku zespół prawników reprezentujących Sama Bankmana-Frieda złożył wniosek o oddalenie większości postawionych mu zarzutów. Pominięto jedynie trzy. Dotyczyły one popełnienia oszustwa towarowego, oszustwa związanego z papierami wartościowymi oraz spisku mającego na celu pranie pieniędzy.

Sam Bankman-Fried has filed motions to dismiss all but three charges in the criminal case against him.

The charges he is not contesting atm are:
5. Conspiracy to commit commodities fraud
6. Conspiracy to commit securities fraud
and
11. Conspiracy to commit money laundering pic.twitter.com/0Dk1zxEw4j

— Molly White (@molly0xFFF) May 9, 2023

SBF słynie ze swojej przebiegłości. Przytoczony stan rzeczy świadczy o tym, że wraz ze swoimi prawnikami opracował najprawdopodobniej plan, by w pełni uniknąć kary więzienia. Przypomnę, że w sytuacji skazania w oparciu o wszystkie stawiane mu zarzuty, czekałaby go ponad stuletnia odsiadka w więzieniu.

Najnowsze doniesienia dotyczące działań prawników Bankmana-Frieda skomentowała kryptowalutowa badaczka – Molly White. Zwróciła uwagę, ze ”przynajmniej część tego wydaje się sprowadzać do faktu, że dodatkowe zarzuty zostały dodane po zawarciu umowy o ekstradycji SBFa”.

Bankmana-Frieda w grudniu zeszłego roku poddano ekstradycji z Bahamów do Stanów Zjednoczonych. Tam stanął przed sądem, który postawił mu początkowo osiem zarzutów dotyczących licznych oszustw finansowych oraz prania pieniędzy. W międzyczasie na liście oskarżeń przeciwko biznesmenowi pojawiło się kilka nowych punktów. Teraz jego prawnicy argumentują, że przynajmniej cztery z pięciu zarzutów, które postawiono mu po zwolnieniu za kaucją, naruszają ”zasadę specjalności”.

Ta odnosi się do tego, że państwo wnioskujące (w tym przypadku Stany Zjednoczone) o ukaranie danego podmiotu jest w obowiązku osądzić go za przestępstwo, które zostało mu zarzucone przed dokonaniem ekstradycji.

Podczas postępowania ekstradycyjnego na Bahamach wszystkie strony w sądzie były zgodne, że przepisy szczególne mają zastosowanie niezależnie od zastosowania procedury uproszczonej. Nie było zrzeczenia się zasady specjalności. Wręcz przeciwnie, było wyraźne potwierdzenie, że ma zastosowanie

– argumentują prawnicy Bankmana-Frieda

SBF arriving to court to be arraigned on 5 new charges since his original indictment. Hearing starts at 11a pic.twitter.com/x8HBsWVbFv

— Dawn Giel (@DawnGiel) March 30, 2023

Wspomniane cztery zarzuty mają dotyczyć jego udziału w spisku w celu popełnienia oszustwa bankowego. Oprócz tego, dotyczą jego indywidualnych oszustw związanych z rzekomymi działaniami z ramienia FTX oraz Alameda Research. Ostatni z zarzutów, który postawiono mu 28 marca, dotyczy korupcji, której miał się dopuścić z udziałem chińskich urzędników. SBF ponoć wręczył im 40 milionów dolarów za odblokowanie jednego z kont Alameda Research.

Ponadto, jego prawnicy dążą do tego, by sąd oddalił inne zarzuty. W szczególności te, które dotyczą ”zmowy w celu oszukania Stanów Zjednoczonych” oraz oszustwa elektronicznego. Powołują się na fakt, że nie udowodniono tak naprawdę jego udziału w tego typu przewinieniach.

Prowadzący sprawę sędzia – Lewis Kaplan – ma wysłuchać broniących SBFa argumentów podczas rozprawy, która jest zaplanowana na 15 czerwca. Natomiast prokuratorzy, który są jego oskarżycielami, mają czas do 29 maja na ustosunkowanie się i udzielenie odpowiedzi na wniosek złożony przez prawników Bankmana-Frieda.