Podszywał się pod influencerów kryptowalut i wyłudził miliony. Teraz zapadł wyrok

Amerykański wymiar sprawiedliwości skazał kolejnego oszusta wykorzystującego popularność kryptowalut. Noman Saleem, 39-letni mieszkaniec Nowego Jorku, trafi do więzienia na 15 miesięcy za udział w procederze wyłudzania pieniędzy poprzez podszywanie się pod znanych influencerów kryptowalutowych.

Schemat działania był stosunkowo prosty, ale skuteczny. Saleem tworzył konta na Telegramie, które do złudzenia przypominały profile popularnych postaci ze świata kryptowalut. Dzięki temu zdobywał zaufanie użytkowników i budował społeczność liczącą tysiące obserwujących.

Następnie oferował dostęp do zamkniętego kanału „VIP”, za który pobierał opłatę w wysokości od 500 do 600 USD w kryptowalutach. Użytkownicy wierzyli, że komunikują się bezpośrednio z prawdziwym influencerem, co dodatkowo zwiększało ich skłonność do inwestowania.

W prywatnych wiadomościach oszust promował fałszywy program stakingowy, obiecując wysokie i „gwarantowane” zyski w okresie od 30 do 90 dni. W rzeczywistości nie dochodziło do żadnego stakingu – środki trafiały bezpośrednio do portfeli kontrolowanych przez Saleema.

Od grudnia 2020 roku udało mu się w ten sposób wyłudzić co najmniej 1,4 miliona USD w kryptowalutach i gotówce. Po otrzymaniu pieniędzy zrywał kontakt z ofiarami i znikał.

Sprawa była prowadzona przez FBI w Baltimore, a wyrok wydała sędzia federalna Deborah K. Chasanow. Po przyznaniu się do winy we wrześniu ubiegłego roku, część skradzionych środków została odzyskana przez organy ścigania.

Przypadek Saleema to kolejny przykład rosnącej liczby oszustw wykorzystujących kryptowaluty oraz media społecznościowe. Przestępcy coraz częściej wykorzystują rozpoznawalne nazwiska i obietnice pasywnego dochodu, aby uwiarygodnić swoje działania i przyciągnąć ofiary.

Aby nie paść ofiarą podobnych schematów, inwestorzy powinni zachować szczególną ostrożność. Kluczowe jest unikanie ofert "gwarantowanych zysków", ponieważ w świecie finansów takie obietnice niemal zawsze oznaczają oszustwo. Należy dokładnie weryfikować tożsamość osób kontaktujących się w mediach społecznościowych, nie ufać prywatnym wiadomościom od rzekomych influencerów oraz nigdy nie wysyłać środków do nieznanych portfeli bez pełnej pewności co do ich wiarygodności. Dodatkowo warto korzystać wyłącznie z renomowanych platform oraz stosować zasadę ograniczonego zaufania - nawet wobec znanych nazwisk.

Przestępczość związana z kryptowalutami w Polsce dynamicznie rośnie i przybiera różne formy - od prostych oszustw inwestycyjnych po zaawansowane cyberataki. Według danych prokuratury w latach 2019–2025 prowadzono ponad 16 tys. spraw związanych z kryptowalutami, a straty ofiar sięgnęły ok. 2,3 mld zł, przy czym liczba poszkodowanych przekroczyła 57 tys. Najczęstsze przestępstwa to fałszywe platformy inwestycyjne, piramidy finansowe, phishing oraz tzw. pig butchering (długotrwałe manipulowanie ofiarą i wyłudzenie dużych środków).