Współzałożyciel piramidy finansowej OmegaPro za kratkami! Jego rzekome ofiary straciły 4 mld USD

Andreas Szakacs, współzałożyciel OmegaPro, został aresztowany. Stało się to w Turcji. Jest oskarżony o oszukanie inwestorów za pośrednictwem swojej kryptowalutowej piramidy finansowej. Straty mają sięgać 4 mld USD.

Szakacs jest oskarżony o oszukiwanie inwestorów. On i jego współpracownicy mamili ofiary potencjalnymi, ogromnymi zyskami, jakie miał dla nich generować algorytm „zautomatyzowanego handlu” OmegaPro.

Szakacs to obywatel Szwecji. Ukrywał się. Zmienił imię i nazwisko na Emre Avci i przeniósł się do Turcji. Sam zaprzecza zarzutom, jakie mu postawiono. Jego aresztowanie nastąpiło po otrzymaniu przez służby donosu od anonimowego informatora, który poinformował o miejscu przebywania domniemanego oszusta. Miało to miejsce 28 czerwca. W lipcu doszło do zatrzymania Szakacsa, o którym poinformowano dopiero teraz.

Założona w 2019 roku i mająca siedzibę w Dubaju, OmegaPro była firmą inwestycyjną zajmującą się kryptowalutami i walutami fiat, która oferowała inwestorom zwroty z inwestycji rzędu nawet 300%. By wejść w ten biznes, należało kupić specjalny pakiet inwestycyjny.

Całość była najpewniej czymś w rodzaju patologicznego MLM-a. Promotorzy OmegaPro twierdzili, że dzięki małej inwestycji potrafili zarobić naprawdę dużo. Ostatecznie jednak całość upadła. Konta użytkowników zostały zablokowane i bezpowrotnie stracili dostęp do swojego kapitału.

Firma miała zacząć zamykać konta użytkowników 7 listopada 2022 roku. Wypłaty wstrzymała 22 listopada.

Przed projektem ostrzegały służby Francji, Belgii, Hiszpanii, a nawet Peru.

Turecka policja nie tylko zatrzymała twórcę projektu, ale też skonfiskowała komputery, różne urządzenia mobilne i 32 zimne portfele na kryptowaluty. Pomimo że Szakacs nie podał żadnych informacji, które umożliwiłyby władzom dostęp do portfeli, służby były w stanie prześledzić transakcje o wartości ponad 160 milionów USD.

Lokalni śledczy uważają, że OmegaPro było powiązane z inną piramidą finansową, która działała na rynku kryptowalut - OneCoinem. Twórcy tego projektu oszukali inwestorów na 4 miliardy USD (to oficjalne wyliczenia, faktyczna kwota mogła być wyższa).