Oszustwo na ponad 1 mld USD! Prokuratura stawia zarzuty Gemini, Genesis i Digital Currency Group

Prokurator Letitia James pozwała giełdę kryptowalut Gemini, prowadzoną przez bliźniaków Winklevoss. Pozew dotyczy nie tylko Gemini, ale także Genesis, czyli firmy udzielającej pożyczek kryptowalutowych, oraz jej spółki dominującej, Digital Currency Group. W pozwie złożonym 19 października zarzuca się, że trzy firmy oszukały ponad 230 tysięcy inwestorów na kwotę przekraczającą 1 mld USD.

Gemini, Genesis i Digital Currency Group – od czego zaczęło się oszustwo na ponad 1 mld USD?

Wielkie oszustwa zaczynają się od chęci szybkiego zysku. Dokładnie tak samo było w przypadku firmy Gemini i Genesis. Hossa z 2020-2021 roku sprawiła, że na kryptowalutowym rynku okazja inwestycyjna goniła okazję. Warto zaznaczyć, że w tym samym czasie Bitcoin ustanowił swoje ATH, dlatego nastroje wśród inwestorów były wręcz euforyczne. Każdy chciał zarobić na kryptowalutach tyle, ile się tylko da.

Firma Genesis korzystała wówczas z kryptowalutowego szumu i chęci wielkiego zysku wśród inwestorów. Oferowała inwestorom odsetki od zdeponowanych kryptowalut. Propozycja była bardzo kusząca, ponieważ można było zarobić nie tylko na wzroście notowań, ale także na odsetkach od aktywów zdeponowanych na Genesis.

Początek końca, czyli cyniczne ukrywanie ponad 1 mld USD strat

Ilość chętnych była na tyle duża, że Genesis postanowiło iść dalej. W lutym 2021 firma nawiązała współpracę z giełdą kryptowalutową założoną przez Camerona i Tylera Winklevossów. Tak też powstało Gemini Earn, dzięki któremu użytkownicy Gemini mogli pożyczać Genesis kapitał z oprocentowaniem sięgającym nawet 8%! W newralgicznym momencie Gemini Earn przyciągnęło ponad 230 000 inwestorów, z których nawet 30 000 miało pochodzić z Nowego Jorku.

Katastrofalne problemy zaczęły się w momencie upadku Alameda Research. Firma była pożyczkobiorcą prawie 60% wszystkich niespłaconych pożyczek udzielanych przez Genesis podmiotom zewnętrznym. Bankructwo Alameda Research mocno nadszarpnęło Gemini Earn, jednakże to dopiero bankructwo giełdy FTX w listopadzie 2022 roku całkowicie pogrążyło Gemini Earns. Spółka ogłosiła upadłość styczniu 2023 roku. Główny zarzut ze strony prokuratury dotyczy okłamywania inwestorów i próby ukrycia ponad 1 mld USD strat. Proces firm najprawdopodobniej ruszy na początku 2024 roku.