Zonda tłumaczy, dlaczego wymaga drugiego KYC

Ostatnio giełda Zonda (wcześniej BitBay) wywołała spore kontrowersje. Użytkownicy zaczęli skarżyć się na to, że platforma chce, by ponownie przechodzili weryfikację “Know your customer” (KYC, Poznaj swojego klienta). Dlaczego firma zdecydowała się na taki krok?

Spis treści

KYC, czyli co?

Czym jest KYC? Zacznijmy od wyjaśnienia tego terminu. Know Your Customer to procedura należytej staranności oraz regulacja bankowa, jaką muszą przeprowadzać instytucje finansowe oraz inne prawnie określone podmioty w celu zidentyfikowania swoich klientów i uzyskania pewnych, odpowiednich oraz trafnych informacji wymaganych do prowadzenia interesów ze stroną zainteresowaną.

Innymi słowy, to procedura weryfikacji tożsamości. Pozwala sprawdzić, czy konto na giełdzie kryptowalut faktycznie zakłada np. Jan Kowalski, a nie podszywający się pod niego Filip Nowak.

Zonda wymagała KYC od wielu lat. Tyle że teraz postanowiła zweryfikować swoich klientów po raz kolejny. Dlaczego?

KYC na Zonda

O powyższe postanowiliśmy zapytać samą giełdę. Odpowiedzi udzielił nam Miłosz Grudzień.

Zonda, jako w pełni regulowana giełda kryptowalut, musi spełnić określone wymogi.

Dlatego też, ponieważ estońska Jednostka Analityki Finansowej (FIU), przez którą jesteśmy regulowani, niestrudzenie pracuje nad zapewnieniem bezpieczeństwa podmiotów regulowanych, procedury ulegają zmianie

– tłumaczy w przesłanym oświadczeniu.

Kiedy użytkownik może zostać poproszony o ponowne przystąpienie do procedur KYC?

Do najczęstszych powodów należą sytuacje, gdy:

– zmieniły się przepisy dotyczące użytkownika,
– konto było nieaktywne przez długi czas,
– upłynął termin ważności dokumentu tożsamości użytego przy rejestracji,
– użytkownik wcześniej zrezygnował z procesu rejestracji, dlatego też musi przedstawić aktualną dokumentację.

Nie ma powodów do obaw

Jak więc widać, nie ma powodów do obaw. Do tego sama procedura nie musi trwać tak długo, jak informuje pierwotnie giełda. Po przesłaniu do firmy swoich danych (zdjęcia dowodu osobistego, selfie i dokumentu poświadczającego adres zamieszkania – np. wyciągu z konta bankowego), jak sugeruje sam support Zondy, warto napisać na chacie wsparcia, który jest dostępny na głównej stronie platformy (tutaj, następnie klikamy w ikonkę “dymków” w prawym dolnym rogu) i tam poprosić o szybszą weryfikację. Po paru godzinach może być już po wszystkim. Sprawdziliśmy!

KYC, czyli co?

KYC na Zonda

Kiedy użytkownik może zostać poproszony o ponowne przystąpienie do procedur KYC?

Nie ma powodów do obaw

Newsletter Bitcoin.pl