Firmą Nexo zajmują się bułgarskie służby. Chodzi m.in. o podejrzenie prania pieniędzy
Jacek WalewskiRedaktor Bitcoin.pl
Działalność firmy z rynku kryptowalutowych pożyczek, Nexo, jest obecnie analizowana przez służby Bułgarii. Chodzi m.in. o podejrzenie prania pieniędzy.
Nexo pomagało w łamaniu prawa?
Prokuratura Bułgarii wszczęła śledztwo w celu „neutralizacji działalności przestępczej” Nexo. O co chodzi?
Prokurator generalna Siika Mileva twierdzi, że "zebrano dowody na to, że osoba, która korzystała z platformy i przesyłała [na nią] kryptowaluty" łamała prawo i "jest uznana za osobę finansującą terroryzm”.
Z oświadczenia dowiadujemy się, że za Nexo stoją obywatele Bułgarii, a "działalność [firmy] prowadzona była głównie z terytorium Bułgarii” – powiedziała w oświadczeniu prokurator generalna.
Samo Nexo broni się tym, że współpracuje z odpowiednimi organami regulacyjnymi i stosuje na swojej platformie rygorystyczne procedury dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i „znaj swojego klienta” (KYC).
Do tego wskazuje, że "kryptowaluty są w rzeczywistości okropne przy [realizacji] nielegalnych celów - na przykład za pomocą [narzędzi] Chainalysis znamy historię [transferu cyfrowych] aktywów". Popełnianie przestępstw za pomocą bitcoinów jest, zdaniem firmy, "trudniejsze niż w przypadku fiatów".
https://twitter.com/Nexo/status/1613477467246956545?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1613477468886761474%7Ctwgr%5E958a6f1447cdacdf4793953145e7111f3e4db10f%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fdailychain.io%2Fpl%2F2023%2F01%2F13%2Fnexo-pod-lupa-sluzb-bulgarii%2F
Po rozpoczęciu straszliwej wojny na Ukrainie, pierwszym naszym celem była pomoc w zbiórce pieniędzy dla ofiar.Drugim było oczywiście przestrzeganie sankcji [nałożonych na Rosję], a Nexo zastosowało tutaj jedną z najbardziej agresywnych strategii
- dodano.
https://twitter.com/Nexo/status/1613477468886761474?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1613477468886761474%7Ctwgr%5E958a6f1447cdacdf4793953145e7111f3e4db10f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdailychain.io%2Fpl%2F2023%2F01%2F13%2Fnexo-pod-lupa-sluzb-bulgarii%2F
W mailu, jaki przesłano do portalu CoinDesk, firma dodaje, że Bułgaria jest "najbardziej skorumpowanym krajem w Unii Europejskiej". Poinformowała też, że w jednym z biur Nexo są obecnie służby, które „prowadzą przesłuchania dotyczące prania pieniędzy" i przestępstw podatkowych.
Coin Nexo potaniał w wyniku tych informacji do ok. 70 centów.
Wcześniejsze problemy
Nexo zostało założone przez Kostę Kanczewa i Antoniego Trenczewa. Ten drugi to były poseł z bułgarskiej Unii Politycznej Bloku Reform.
Firma miała już wcześniej problemy. We wrześniu stan Nowy Jork złożył przeciwko niej pozew. W akcie oskarżenia wskazano na rzekome „nielegalne operacje i oszukiwanie inwestorów". O krok dalej poszły Kalifornia, Vermont, Oklahoma, Kentucky, Waszyngton, Karolina Południowa i Maryland, które nakazały firmie zaprzestanie działalności.
O autorze
Jacek Walewski
Na rynku kryptowalut od 2013 r. Współorganizowałem pierwsze w Polsce konsultacje społeczne w Sejmie dotyczące technologii blockchain, a także Polski Kongres Bitcoin, w ramach którego wystąpił Andreas Antonopoulos. Współpracowałem z posłami na Sejm RP, w celu przygotowania interpelacji na temat takich kwestii jak: kryptowaluty, CBDC czy technologia blockchain. Interesuje się historią, ekonomią, polityką i oczywiście technologią blockchain.
Chcesz być na bieżąco? Zaobserwuj nas w
ObserwujGoogle News
Newsletter Bitcoin.pl
Najważniejsze newsy i insiderskie informacje prosto na Twój email.
Dbamy o ochronę Twoich danych. Polityka Prywatności