BitMEX ma poważne problemy prawne

Giełda BitMEX od dawna budziła kontrowersje. Teraz jednak od pogłosek przeszliśmy do konkretów. Amerykański Departament Sprawiedliwości i Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi (CFTC) przedstawiły zarzuty przeciwko platformie i jej właścicielom.

Bitmex ma problemy

Osoby stojące na czele BitMEX – Arthur Hayes, Ben Delo i Samuel Reedem – są oskarżone o prowadzenie niezarejestrowanej platformy handlowej i złamanie przepisów CFTC, w tym dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, KYC oraz AML.

„Oskarżamy BitMEX o oferowanie platformy do handlu lub przetwarzania transakcji swap bez zgody CFTC, jednocześnie występując jako rynek kontraktów terminowych lub narzędzie do wykonywania swapów, a także funkcjonowanie jako sprzedawca prowizyjny kontraktów futures poprzez pozyskiwanie zleceń i akceptowanie Bitcoinów w celu zabezpieczenia transakcji pochodnych aktywów cyfrowych oraz działając jako kontrahent w lewarowanych transakcjach na towarach detalicznych. Skarga dodatkowo dot. naruszenie przez BitMEX zasad CFTC poprzez niewdrożenie procedur „Know Your Customer” i procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy”

– czytamy w ogłoszeniu CFTC.

To jednak nie koniec. W osobnym postępowaniu Departament Sprawiedliwości wniósł oskarżenie przeciwko trzem wymienionym założycielom firmy i szefowi rozwoju BitMEX, Gregowi Dwyerowi. Chodzi o naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej. Zgodnie z komunikatem prasowym Departamentu Sprawiedliwości, Reed został już aresztowany w Massachusetts „i zostanie tam postawiony przed sądem federalnym”.

Odpowiedź giełdy

BitMEX odpowiedział już na zarzuty:

„Zdecydowanie nie zgadzamy się z surową decyzją rządu USA o wniesieniu tych zarzutów i zamierzamy się bronić. Od początku naszej działalności zawsze staraliśmy się przestrzegać obowiązujących przepisów prawa Stanów Zjednoczonych, ponieważ były one wówczas zrozumiałe i opierały się na dostępnych wytycznych”.

Jak dodają twórcy giełdy “platforma BitMEX działa całkowicie normalnie, a wszystkie fundusze są bezpieczne. Aby rozwiać wszelkie obawy klientów, oczekujące wnioski o wypłatę zostały przetworzone o godzinie 17:45 UTC, zgodnie z naszymi standardowymi procedurami. Kolejne wypłaty poza cyklem będziemy jak zwykle przetwarzać o 08:00 UTC, 02 października 2020 r., a następnie o 13:00 UTC.”

In response to the U.S. CFTC and DOJ filings, we’ve posted a statement on our blog: https://t.co/TCmF7IvMmn

— BitMEX (@BitMEX) October 1, 2020

W efekcie kurs Bitcoina i innych czołowych kryptowalut spadł. Za BTC płaci się na giełdach 10 505 USD.