Agenci FBI aresztowali Romana Sterlingova, rzekomego głównego operatora Bitcoin Fog, strony internetowej oferującej usługi „tumblera” lub „miksera” do Bitcoinów (BTC), zaprojektowane w celu anonimizacji transakcji kryptograficznych.
Okazuje się, że śladem USA podąża też Wielka Brytania. Jak pisaliśmy wczoraj, brytyjskie władze chcą rozprawić się z osobami, które unikają płacenia podatków dzięki „nieusankcjonowanym walutom”.
– HMRC [brytyjski urząd skarbowy - przyp. bitcoin.pl] podejrzewa, że coraz większa ilość ukrytego bogactwa wymyka mu się z rąk dzięki rozwojowi kryptowalut i innych niesankcjonowanych systemów przekazów pieniężnych. To zapotrzebowanie na informacje jest ważnym krokiem w walce HMRC z tym problemem – wyjaśnił dyrektor UHY Hacker Young, David Jones. – Obrona oparta na nieznajomości prawa w tym dynamicznie rozwijającym się sektorze nie będzie już chronić podatnika – dodał.
Bitcoin Fog zatrzymany przez FBI
Sterlingov jest teraz przetrzymywany w Los Angeles pod zarzutami dot. prania pieniędzy i prowadzeniem nielicencjonowanej działalności w zakresie przesyłania środków pieniężnych. Został aresztowany w wyniku operacji FBI, która rozpoczęła się jeszcze w 2019 roku. Władze twierdzą, że śledziły go, analizując jego transakcje zwierane przy pomocy Bitcoinów, dane finansowe, dane dostawcy usług internetowych, e-maile i inne tego typu informacje. Zgodnie z oświadczeniem prawnym złożonym przez Internal Revenue Service (IRS), Bitcoin Fog wyprało ponad 1,2 miliona BTC - około 335 809 383 USD. Projekt działał od jesieni 2011 r., czyli niemal od samego początku istnienia Bitcoina. IRS szacuje, że Sterlingov oszukując system finansowy USA zyskał dodatkowe około 8 milionów dolarów.Ze względu na znaczny wzrost wartości Bitcoina w trakcie działania Bitcoin Fog - od niskiego poziomu około 2 USD wkrótce po uruchomieniu Bitcoin Fog jesienią 2011 r. do aktualnej wartości [ponad] 50 000 USD - Sterlingov był w stanie uzyskać znaczną aprecjację ze swoich zysków, które były przechowywane w Bitcoinie. Obecna wartość klastra Bitcoin Fog - w tym środki klientów znajdujące się pod kontrolą Sterlingova i własne pieniądze Sterlingova - wynosi prawie 70 milionów dolarów- przekazano w komunikacie amerykańskiej skarbówki.
Wielka Brytania na tropie osób, które ukrywają dochody
Okazuje się, że śladem USA podąża też Wielka Brytania. Jak pisaliśmy wczoraj, brytyjskie władze chcą rozprawić się z osobami, które unikają płacenia podatków dzięki „nieusankcjonowanym walutom”.
– HMRC [brytyjski urząd skarbowy - przyp. bitcoin.pl] podejrzewa, że coraz większa ilość ukrytego bogactwa wymyka mu się z rąk dzięki rozwojowi kryptowalut i innych niesankcjonowanych systemów przekazów pieniężnych. To zapotrzebowanie na informacje jest ważnym krokiem w walce HMRC z tym problemem – wyjaśnił dyrektor UHY Hacker Young, David Jones. – Obrona oparta na nieznajomości prawa w tym dynamicznie rozwijającym się sektorze nie będzie już chronić podatnika – dodał.O autorze
Jacek Walewski
Na rynku kryptowalut od 2013 r. Współorganizowałem pierwsze w Polsce konsultacje społeczne w Sejmie dotyczące technologii blockchain, a także Polski Kongres Bitcoin, w ramach którego wystąpił Andreas Antonopoulos. Współpracowałem z posłami na Sejm RP, w celu przygotowania interpelacji na temat takich kwestii jak: kryptowaluty, CBDC czy technologia blockchain. Interesuje się historią, ekonomią, polityką i oczywiście technologią blockchain.
Chcesz być na bieżąco? Zaobserwuj nas w
ObserwujGoogle News
Newsletter Bitcoin.pl
Najważniejsze newsy i insiderskie informacje prosto na Twój email.
Dbamy o ochronę Twoich danych. Polityka Prywatności