Anton Shkurenko, współzałożyciel Bitzlato, został aresztowany

Rosyjskie władze aresztowały w tym tygodniu drugiego współzałożyciela giełdy kryptowalut Bitzlato. To Anton Shkurenko. Mężczyzna, który niedawno obiecał przywrócić działanie platformy, został zatrzymany na prośbę Interpolu i grozi mu ekstradycja do Francji.

Współzałożyciel Bitzlato Anton Shkurenko zatrzymany

Anton Shkurenko, współzałożyciel niedawno upadłej giełdy aktywów cyfrowych Bitzlato, został aresztowany w Moskwie. Według postu opublikowanego we wtorek, kryptowalutowy przedsiębiorca był poszukiwany przez francuskich śledczych, którzy podejrzewają go o wymuszenia, kradzież danych i pranie brudnych pieniędzy.

Bitzlato zostało zamknięte w wyniku międzynarodowej operacji organów ścigania. Platforma przetworzyła ponad 700 milionów dolarów nielegalnych środków otrzymanych od podmiotów przestępczych, w tym z rynku Hydra i z rosyjskiej piramidy Finiko.

Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) zatrzymała już też kolejnych trzech dyrektorów Bitzlato – obecnego dyrektora generalnego, dyrektora finansowego i dyrektora ds. marketingu. Francuskie organy ścigania przejęły zaś kontrolę nad  serwerami i stroną internetową firmy.

Giełda, która pomagała w praniu pieniędzy?

Zarejestrowana w Hongkongu giełda została założona w 2017 roku przez Shkurenkę i Anatolija Legkodymowa.

Legkodymov, obywatel Rosji mieszkający w Chinach, został aresztowany przez władze USA w Miami w zeszłym miesiącu. Około rok temu przeniósł swoje udziały w Bitzlato na swojego wspólnika i odszedł ze stanowiska CEO.

Federalne Biuro Śledcze (FBI) twierdzi, że Bitzlato było giełdą, na której prano dochody pochodzące z przestępstw – m.in. ataków ransomware, oszustw finansowych czy wymuszeń.

Według danych firmy analitycznej Chainalysis, największa na świecie giełda kryptowalut, Binance, również była powiązana z tym podejrzanym podmiotem. W komunikacie opublikowanym przez FinCEN stwierdzono, że znalazła się wśród „trzech największych kontrahentów przyjmujących” środki powiązane z Bitzlato. Wszystko miało miejsce w okresie od maja 2018 r. do września 2022 r.

Rosyjskie władze jeszcze nie zdecydowały, czy dokonać ekstradycji Antona Shkurenki do Francji. Wiadomość o jego aresztowaniu pojawiła się po tym, jak w zeszłym tygodniu powiedział on w wywiadzie dla jednego z kanałów na YouTube, że pozostały na wolności zespół Bitzlato zamierza przenieść firmę do Rosji i tam wznowić jej działalność.