Alexander Vinnik, założyciel BTC-e, przyznał się do winy
Jacek WalewskiRedaktor Bitcoin.pl
Dobiega końca historia BTC-e. Założyciel giełdy, Alexander Vinnik, przyznał się do udziału w spisku mającym na celu wypranie pieniędzy o wartości 9 miliardów USD.
Alexander Vinnik przyznaje: tak, jestem winny!
Alexander Vinnik, współzałożyciel giełdy kryptowalut BTC-e, przyznał się do udziału w spisku, który miał na celu wypranie 9 mld USD.
W komunikacie prasowym z 3 maja Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych stwierdził, że platforma BTC-e przetworzyła transakcje o łącznej wartości ponad 9 mld USD. Baza jej użytkowników na całym świecie przekroczyła liczbę jednego miliona. Wielu spośród klientów firmy znajdowało się w Stanach Zjednoczonych.
Departament Sprawiedliwości podkreślił, że platforma była wykorzystywana do prania środków uzyskanych z różnych działań przestępczych, w tym ataków hakerskich czy handlu narkotykami. Dochodzenie służb wykazało, że BTC-e działało bez niezbędnych środków zapewniających zgodność z przepisami. Platforma nie została zarejestrowana w systemie Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) i nie przestrzegano na niej regulacji AML i KYC.
Wszystko powyższe sprawiło, że BTC-e stało się popularne w gronie osób, które chciały ukryć swoje środki przed organami ścigania i je wyprać. Ponadto odkryto, że Vinnik założył wiele firm fasadowych i rachunków bankowych na całym świecie, umożliwiając tym samym transfer nielegalnych środków za pośrednictwem BTC-e.
Aresztowanie w 2017 r. i więzienna odyseja
Vinnik został aresztowany pod zarzutem prania pieniędzy w Grecji w 2017 r. i poddany ekstradycji do Francji w 2020 r. W tym drugim kraju został oczyszczony z zarzutów dotyczących wykorzystania oprogramowania ransomware, ale został skazany na pięć lat za pranie pieniędzy.
Jego prawnicy złożyli apelację, utrzymując, że Vinnik był jedynie pracownikiem giełdy i nie był zaangażowany w nielegalną działalność BTC-e. Sąd nie przychylił się do ich prośby.
Po odsiedzeniu dwóch lat we francuskim więzieniu 5 sierpnia 2022 r. Rosjanin został poddany ekstradycji do Stanów Zjednoczonych.
Obrońcy biznesmena starali się przenieść do go Rosji. Miało się to stać w ramach programu wymiany więźniów. I te ich działania zakończyły się porażką.
O autorze
Jacek Walewski
Na rynku kryptowalut od 2013 r. Współorganizowałem pierwsze w Polsce konsultacje społeczne w Sejmie dotyczące technologii blockchain, a także Polski Kongres Bitcoin, w ramach którego wystąpił Andreas Antonopoulos. Współpracowałem z posłami na Sejm RP, w celu przygotowania interpelacji na temat takich kwestii jak: kryptowaluty, CBDC czy technologia blockchain. Interesuje się historią, ekonomią, polityką i oczywiście technologią blockchain.
Chcesz być na bieżąco? Zaobserwuj nas w
ObserwujGoogle News
Newsletter Bitcoin.pl
Najważniejsze newsy i insiderskie informacje prosto na Twój email.
Dbamy o ochronę Twoich danych. Polityka Prywatności