Władze USA publikują adresy BTC przestępców
Jacek WalewskiRedaktor Bitcoin.pl
Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA (OFAC) zajęło się sprawą trzech chińskich obywateli, twierdząc, że naruszyli oni przepisy dotyczące prania pieniędzy i przemytu narkotyków. Chińczycy używali w swoim procederze kryptowalut. Teraz władze publikują adresy BTC przestępców.
OFAC podało nazwiska oskarżonych. Są nimi: Xiaobing Yan, Fujing Zheng i Guanghua Zheng. Trio działało jako handlarze narkotyków. Teraz władze USA zamroziły posiadające do nich wszelkie nieruchomości, które znajdują się na terenie Stanów Zjednoczonych. Co ciekawe, agencja wymieniła w oświadczeniu również adresy BTC przestępców i jeden w blockchainie Litecoina, który ponoć także należał do handlarzy z Chin (znajdziecie je wszystkie tutaj).
Według komunikatu prasowego, Fujing Zheng jest „zagranicznym handlarzem narkotyków”, który współpracował z Guanghua Zhengiem. Yan także został określony jako „znaczący handlarz narkotykami”.
Oprócz podania imion i nazwisk trzech osób, OFAC umieściło w komunikacie ostrzeżenie przed firmami Qinsheng Pharmaceutical Technology Co. Ltd. i Zheng Drug Trafficking Organisation.
OFAC działało w tej sprawie z Zespołem ds. egzekwowania przestępstw finansowych (FinCEN) i lokalnymi organami ścigania. Grupa jest oskarżana dokładnie o "produkuje i sprzedaż śmiertelnie groźnych narkotyków".
„[Fujing] Zheng i Yan wysłali setki paczek syntetycznych opioidów do USA, kierując reklamy do klientów poprzez reklamę online (...), używając [w handlu] komercyjnych przewoźników pocztowych."- dodają urzędnicy.
Adresy BTC przestępców
OFAC już po raz drugi publikuje adresy walut cyfrowych przestępców. Po raz pierwszy miało to miejsce w listopadzie 2018 r. i dot. paru obywateli Iranu. Urzędnicy dodają, że agencja „publikuje adresy walut cyfrowych w celu identyfikacji nielegalnych podmiotów działających w przestrzeni cyfrowej waluty”. Co grozi grupie Chińczyków? Zgodnie z prawem może być mowa o karze finansowej w wysokości 1,1 miliona dolarów. W grę wchodzą jednak też sankcje w wysokości 5 milionów dolarów i kara 30 lat więzienia. Drew Hinkes, główny radca prawny w Athena Blockchain, powiedział CoinDesk, że wszelkie nieruchomości lub udziały w nieruchomościach, które ta trójka posiada w USA, muszą zostać teraz zablokowane i zgłoszone OFAC.O autorze
Jacek Walewski
Na rynku kryptowalut od 2013 r. Współorganizowałem pierwsze w Polsce konsultacje społeczne w Sejmie dotyczące technologii blockchain, a także Polski Kongres Bitcoin, w ramach którego wystąpił Andreas Antonopoulos. Współpracowałem z posłami na Sejm RP, w celu przygotowania interpelacji na temat takich kwestii jak: kryptowaluty, CBDC czy technologia blockchain. Interesuje się historią, ekonomią, polityką i oczywiście technologią blockchain.
Chcesz być na bieżąco? Zaobserwuj nas w
ObserwujGoogle News
Newsletter Bitcoin.pl
Najważniejsze newsy i insiderskie informacje prosto na Twój email.
Dbamy o ochronę Twoich danych. Polityka Prywatności