USA poszukują zarządu giełdy kryptowalut Garantex. W grę wchodzi nagroda!

Władze Stanów Zjednoczonych ogłosiły ogromną nagrodę za wszelkie informacje dotyczące członków zarządu giełdy kryptowalut Garantex. Chodzi o rosyjską platformę do handlu kryptowalutami.

Nieistniejąca rosyjska giełda Garantex umożliwiała pranie środków cyberprzestępcom. Teraz Biuro Rzecznika Departamentu Stanu USA wydało oświadczenie, w którym ogłosiło, że bierze ją na celownik.

W ramach specjalnego programu Departamentu Stanu USA oferuje się osobom, które pomogą w znalezieniu członków zarządu firmy dwie nagrody o łącznej wartości 6 milionów USD. Chodzi o wszelkie informacje, które pomogą w aresztowaniu lub skazaniu kadry kierowniczej Garantex. Pierwsza nagroda - 5 mln - dot. obywatela Rosji Aleksandra Miry Serdy, współwłaściciela i dyrektora ds. komunikacji (CCO), druga - 1 mln USD - innych kluczowych postaci związanych z platformą.

Jak na razie udało się przejąć aktywa giełdy. Stało się to po ingerencji Tethera, który zablokował portfele powiązane z giełdą i przejął jej USDT. Stało się to na początku tego roku. Do tego władze niemieckie i fińskie przejęły ich domeny projektu i zamroziły ponad 26 mln USD w aktywach cyfrowych kontrolowanych przez Garantex.

Według raportów FBI i Secret Service, między kwietniem 2019 a marcem 2025 roku giełda przetworzyła transakcje kryptowalutowe o wartości co najmniej 96 mld USD. Otrzymywała również setki milionów USD od przestępców, którzy wykorzystywali ją do popełniania szeregu przestępstw, w tym aktów terroryzmu czy handlu narkotykami.

Firma Garantex została założona pod koniec 2019 roku i zarejestrowana w Estonii. Większość jej działalności była jednak prowadzona z Moskwy i Sankt Petersburga. W lutym 2022 roku straciła licencję na świadczenie usług w zakresie aktywów cyfrowych po tym, jak estońska Jednostka Wywiadu Finansowego (EFIU) ujawniła poważne luki w jej regulaminie dot. prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Powiązano ją też z portfelami cyberprzestępców.

Mimo tego giełda działała. Robiła to jednak obchodząc prawo.

Wiadomo, że środki za pomocą giełdy prała m.in. Jekaterina Żdanowa. Rzekomo przelała na platformę ponad 2 miliony USD w bitcoinach i zamieniła je na niej na stablecoina USDT. Obecnie jest ścigana.

W marcu 2025 roku Departament Sprawiedliwości USA opublikował też akty oskarżenia przeciwko CCO giełdy i innemu dyrektorowi, Aleksejowi Besciokovowi. Ten drugi został aresztowany w Indiach, pierwszy pozostaje na wolności.