Tajlandia: aresztowano 24 obywateli Chin oskarżonych o promowanie scamu
Jacek WalewskiRedaktor Bitcoin.pl
Tajlandia: urzędnicy imigracyjni w kraju aresztowali 24 obywateli Chin, którzy są oskarżeni o zorganizowanie kryptowalutowego scamu w Bangkoku w dzielnicy Rama III.
Według oficjalnego ogłoszenia z 2 grudnia Biuro Imigracyjne Królewskiej Policji w Tajlandii w ramach swojej akcji aresztowało aż 24 osoby pochodzenia chińskiego, a do tego skonfiskowało 61 laptopów, 424 telefony komórkowe i kilka routerów.
Podczas gdy handel kryptowalutami w Tajlandii jest legalny, kraj ten posiada jednak określone ramy regulacyjne i standardy, które dot. całej lokalnej branży.
Zarówno emitowanie tokenów, jak i handel kryptowalutami na rynku wtórnym są regulowane przez prawo na podstawie szeregu rozporządzeń. W przypadku giełd kryptowalut akceptowalnymi parami handlowymi dla cyfrowych walut są pary baht/kryptowaluta albo krypto-krypto. Możliwe są i inne konfiguracje, ale muszą one najpierw zostać zatwierdzone przez Thai Securities and Exchange Commission, odpowiednik polskiego KNF.
Ponadto działalność związana z kryptowalutami podlega pod krajowy system przeciwdziałania praniu pieniędzy, przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu i KYC.
Jak niedawno poinformowały media, prawodawcy w Tajlandii planują zreformować także wszystkie przepisy dotyczące kryptowalut w obawie, że te w obecnej formie powodują, że kraj jest niekonkurencyjny na globalnym rynku technologii sieci bloków.
Tajlandia uderza w chiński scam
Biuro imigracyjne podaje szczegóły działania scamu. Domniemani oszuści skłaniali ponoć chińskich inwestorów do kupowania Bitcoinów (BTC), wprowadzając ich jednak zazwyczaj w błąd mówiąc o zawyżonych możliwych zyskach. Lokalny dziennik informacyjny „Chiang Rai Times” stwierdza, że Biuro Imigracyjne wyeliminowało już wiele tego typu oszustw, które najczęściej działały w oparciu o biura call center obsługiwane przez obywateli Chin. Wcześniej policja imigracyjna dokonała np. nalotu na biuro pewnego projektu prowadzone przez przez chińskich nastolatków. Podobno aresztowano aż 54 nieletnich w jednym z hoteli wypoczynkowych. Opisywani w tym tekście oszuści podobno mieli na celu pozyskanie 5 milionów tajlandzkich bahtów (165 000 USD) od inwestorów, których zagadywali o inwestycje na czatach internetowych. Policja nadal ściga organizatora całej operacji, który podobno jest w posiadaniu paszporty swoich pracowników.Kryptowaluty w Taljandii
Podczas gdy handel kryptowalutami w Tajlandii jest legalny, kraj ten posiada jednak określone ramy regulacyjne i standardy, które dot. całej lokalnej branży.
Zarówno emitowanie tokenów, jak i handel kryptowalutami na rynku wtórnym są regulowane przez prawo na podstawie szeregu rozporządzeń. W przypadku giełd kryptowalut akceptowalnymi parami handlowymi dla cyfrowych walut są pary baht/kryptowaluta albo krypto-krypto. Możliwe są i inne konfiguracje, ale muszą one najpierw zostać zatwierdzone przez Thai Securities and Exchange Commission, odpowiednik polskiego KNF.
Ponadto działalność związana z kryptowalutami podlega pod krajowy system przeciwdziałania praniu pieniędzy, przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu i KYC.
Jak niedawno poinformowały media, prawodawcy w Tajlandii planują zreformować także wszystkie przepisy dotyczące kryptowalut w obawie, że te w obecnej formie powodują, że kraj jest niekonkurencyjny na globalnym rynku technologii sieci bloków.O autorze
Jacek Walewski
Na rynku kryptowalut od 2013 r. Współorganizowałem pierwsze w Polsce konsultacje społeczne w Sejmie dotyczące technologii blockchain, a także Polski Kongres Bitcoin, w ramach którego wystąpił Andreas Antonopoulos. Współpracowałem z posłami na Sejm RP, w celu przygotowania interpelacji na temat takich kwestii jak: kryptowaluty, CBDC czy technologia blockchain. Interesuje się historią, ekonomią, polityką i oczywiście technologią blockchain.
Chcesz być na bieżąco? Zaobserwuj nas w
ObserwujGoogle News
Newsletter Bitcoin.pl
Najważniejsze newsy i insiderskie informacje prosto na Twój email.
Dbamy o ochronę Twoich danych. Polityka Prywatności