Właściciel giełdy RG Coins prał pieniądze za pomocą Bitcoinów
Jacek WalewskiRedaktor Bitcoin.pl
Właściciel bułgarskiej giełdy kryptowalut RG Coins został skazany za pranie pieniędzy przy pomocy Bitcoinów. Okazało się, że współpracował z grupą hakerów z Europy Wschodniej.
Chodzi o Rossena Iossifova, 53-letniego obywatela Bułgarii i właściciel giełdy kryptowalut RG Coins, który został teraz uznany winnego za pranie pieniędzy. Współdziałał z międzynarodową grupą oszustów internetowych, którzy okradali ludzi za pomocą systemu fałszywych aukcji w Interncie.
Iossifov został uznany za winnego przez federalną ławę przysięgłych we Frankfurcie w stanie Kentucky.
Śledczy odkryli, że w wyniku działalności całej grupy ok. 900 obywateli USA zostało oszukanych. Na czym dokładnie polegał scam? Wspólnicy Iossifova z Rumunii ogłaszali się na popularnych platformach aukcyjnych, takich jak eBay i Craigslist. Twierdzili, że mają do sprzedania towarów o wysokiej wartości. Chodziło głównie o drogie samochody. Oczywiście te ostatnie nie istniały, a aukcje były formą wyłudzania środków od naiwnych nabywców.
Zgodnie z komunikatem Departamentu Sprawiedliwości oszuści dostarczali nawet swoim ofiarom fałszywe dokumenty i faktury ze znakami towarowymi renomowanych firm. Wszystko miało jeden cel: stworzyć pozory legalności i autentyczności produktów. Zatrudniali nawet personel centrum telefonicznego i „personel pomocniczy”, aby zmniejszyć obawy kupujących i zwiększyć wiarogodność.
RG Coins platformą do prania pieniędzy?
Chodzi o Rossena Iossifova, 53-letniego obywatela Bułgarii i właściciel giełdy kryptowalut RG Coins, który został teraz uznany winnego za pranie pieniędzy. Współdziałał z międzynarodową grupą oszustów internetowych, którzy okradali ludzi za pomocą systemu fałszywych aukcji w Interncie.
Iossifov został uznany za winnego przez federalną ławę przysięgłych we Frankfurcie w stanie Kentucky.
Śledczy odkryli, że w wyniku działalności całej grupy ok. 900 obywateli USA zostało oszukanych. Na czym dokładnie polegał scam? Wspólnicy Iossifova z Rumunii ogłaszali się na popularnych platformach aukcyjnych, takich jak eBay i Craigslist. Twierdzili, że mają do sprzedania towarów o wysokiej wartości. Chodziło głównie o drogie samochody. Oczywiście te ostatnie nie istniały, a aukcje były formą wyłudzania środków od naiwnych nabywców.
Zgodnie z komunikatem Departamentu Sprawiedliwości oszuści dostarczali nawet swoim ofiarom fałszywe dokumenty i faktury ze znakami towarowymi renomowanych firm. Wszystko miało jeden cel: stworzyć pozory legalności i autentyczności produktów. Zatrudniali nawet personel centrum telefonicznego i „personel pomocniczy”, aby zmniejszyć obawy kupujących i zwiększyć wiarogodność.
Pranie pieniędzy
Gdy dochodziło do zakupu środki trzeba było wyprać. Po otrzymaniu płatności Iossifov zamieniał więc fundusze na kryptowaluty i przekazywał je zagranicznym podmiotom zajmującym się praniem brudnych pieniędzy. Robił to w pełni świadomie od września 2015 r. do grudnia 2018 r. Ponoć łącznie przeprał środki o wartości ponad 4,9 miliona USD, które trafiły do jego wspólników. Aresztowania całej grupy zostały przeprowadzone przez władze stanowe i federalne Stanów Zjednoczonych przy pomocy rumuńskiej policji krajowej i Rumuńskiej Agencji Ścigania Przestępczości Zorganizowanej. Iossifov jest jednak tylko jednym z kilkunastu oskarżonych. Trzech innych przestępców jest obecnie na wolności. Z Rumunii dokonano też ekstradycji kilkunastu członków gangu. Firma RG Coins została założona w kwietniu 2014 roku. Oficjalnie sprzedaje portfele sprzętowe i umożliwia wymianę kryptowalut w regionie Europy Wschodniej.O autorze
Jacek Walewski
Na rynku kryptowalut od 2013 r. Współorganizowałem pierwsze w Polsce konsultacje społeczne w Sejmie dotyczące technologii blockchain, a także Polski Kongres Bitcoin, w ramach którego wystąpił Andreas Antonopoulos. Współpracowałem z posłami na Sejm RP, w celu przygotowania interpelacji na temat takich kwestii jak: kryptowaluty, CBDC czy technologia blockchain. Interesuje się historią, ekonomią, polityką i oczywiście technologią blockchain.
Chcesz być na bieżąco? Zaobserwuj nas w
ObserwujGoogle News
Newsletter Bitcoin.pl
Najważniejsze newsy i insiderskie informacje prosto na Twój email.
Dbamy o ochronę Twoich danych. Polityka Prywatności