Rekordowe przejęcie kryptowalut przez US Secret Service

Największa w historii konfiskata kryptowalut przez amerykańskie służby efektem udanej operacji przeciwko międzynarodowej sieci oszustów kryptowalutowych. W historycznej operacji przeprowadzonej w czerwcu 2025 roku, amerykańskie organy ścigania przejęły ponad 225 milionów dolarów w kryptowalutach związanych z międzynarodowymi oszustwami inwestycyjnymi. To największa konfiskata kryptowalut w historii US Secret Service, która rzuca światło na skalę cyberprzestępczości oraz rosnące możliwości organów ścigania w walce z cyfrowymi oszustwami.

Największa operacja w historii służb

18 czerwca 2025 roku Prokuratura Stanów Zjednoczonych dla Dystryktu Columbia złożyła pozew o konfiskatę cywilną przeciwko 225,3 milionom dolarów w kryptowalutach. Jak podkreślił specjalny agent Shawn Bradstreet z biura US Secret Service w San Francisco, jest to "największe przejęcie kryptowalut w historii US Secret Service". Ta rekordowa kwota stanowi przełomowy moment w walce z cyberprzestępczością na skalę międzynarodową.

Organy ścigania wykorzystały zaawansowane techniki analizy blockchain do śledzenia skradzionych środków, co zaowocowało identyfikacją 144 kont na giełdach kryptowalutowych jako części sieci prania pieniędzy. W trakcie śledztwa przeanalizowano 263 000 transakcji, a śledczy prześledzili ponad 3 miliardy dolarów w cyfrowych walutach. Ta skala operacji pokazuje, jak złożone i rozległe mogą być międzynarodowe sieci cyberprzestępców.

Śledczy wykorzystali analizę blockchain do odkrycia skomplikowanej sieci prania pieniędzy, która miała na celu ukrycie pochodzenia ukradzionych środków. Przestępcy rozproszyli zyski poprzez rozległy system adresów kryptowalutowych, próbując zatrzeć ślady swoich działań. Paradoksalnie, technologia blockchain, która miała zapewnić anonimowość, stała się dla organów ścigania narzędziem pozwalającym na precyzyjne śledzenie przepływu środków.

Anatomia nowoczesnych oszustw kryptowalutowych

Skonfiskowane środki pochodziły z tak zwanych "crypto confidence scams" - oszustw inwestycyjnych w kryptowaluty, które wykorzystują zaufanie ofiar często poprzez długotrwałe relacje online. Przestępcy imitują legalne platformy inwestycyjne, tworząc fałszywe giełdy i firmy, które wyglądają na wiarygodne. Szczególnie niebezpieczne są techniki "pig butchering" - stopniowe "tuczenie" ofiar przed ostatecznym oszustwem, gdzie przestępcy przez miesiące budują zaufanie, zachęcając do coraz większych inwestycji.

Skala tego globalnego problemu jest oszałamiająca. Według FBI Internet Crime Complaint Center, oszustwa inwestycyjne w kryptowaluty spowodowały w 2024 roku straty przekraczające 5,8 miliarda dolarów w samych Stanach Zjednoczonych. Ta kwota pokazuje, że cyberprzestępczość w sektorze kryptowalut stała się jednym z najpoważniejszych wyzwań dla organów ścigania na całym świecie.

Ofiary i ich dramaty

Śledztwo ujawniło tragiczne historie ponad 400 podejrzanych ofiar na całym świecie, w tym dziesiątek potwierdzonych ofiar w Stanach Zjednoczonych, które poniosły miliony dolarów strat indywidualnych. Każda z tych historii to ludzki dramat, często oznaczający utratę oszczędności całego życia.

Szczególnie szokujący jest przypadek dyrektora generalnego banku Heartland Tri-State Bank, który został oszukany na łączną kwotę 47,1 miliona dolarów z aktywów własnego banku. Ten profesjonalista finansowy, wierząc że dokonuje legalnych inwestycji w kryptowaluty, stał się ofiarą wyrafinowanego oszustwa. Ten przypadek pokazuje, że nawet doświadczeni eksperci branży finansowej mogą paść ofiarą coraz bardziej wyrafinowanych technik oszustów.

Przełomowa współpraca branży z organami ścigania

Firma Tether, emitent największego stablecoina USDT, odegrała kluczową rolę w tej operacji. Proaktywna współpraca z Departamentem Sprawiedliwości została oficjalnie doceniona przez organy ścigania. Tether nie tylko zamroził środki na żądanie organów ścigania, ale także ustanowił proces szybszej współpracy przy przyszłych sprawach, co może stanowić model dla całej branży kryptowalutowej.

To nie pierwszy przypadek współpracy Tether z amerykańskimi organami ścigania. W listopadzie 2023 roku firma już wcześniej zamroziła 225 milionów dolarów w USDT związanych z grupą zajmującą się handlem ludźmi w Azji Południowo-Wschodniej. Ta konsekwentna postawa pokazuje, że branża kryptowalutowa może aktywnie wspierać wysiłki organów ścigania bez szkody dla swojego rozwoju.

Nowa era walki z cyberprzestępczością

Rekordowe przejęcie 225 milionów dolarów w kryptowalutach przez US Secret Service stanowi przełomowy moment w walce z cyberprzestępczością. Ta operacja demonstruje, że organy ścigania rozwinęły skuteczne narzędzia do śledzenia przestępców wykorzystujących kryptowaluty, a współpraca publiczno-prywatna może być kluczem do sukcesu w walce z oszustwami.

Technologia blockchain, mimo pozornej anonimowości, okazała się skutecznym narzędziem śledczym w rękach doświadczonych analityków. Paradoks polega na tym, że technologia stworzona z myślą o prywatności i decentralizacji stała się jednym z najbardziej przejrzystych systemów płatniczych dla organów ścigania wyposażonych w odpowiednie narzędzia analityczne.

Ta historyczna operacja prawdopodobnie będzie miała długotrwały wpływ na sposób, w jaki organy ścigania podchodzą do przestępczości związanej z kryptowalutami. Pokazuje również, że innowacja technologiczna i bezpieczeństwo publiczne mogą iść w parze, gdy branża i organy ścigania współpracują ze sobą w imię wspólnego celu - ochrony konsumentów przed oszustami.

Dla przyszłości branży kryptowalutowej ta operacja niesie ważne przesłanie: transparentność i współpraca z organami ścigania nie są zagrożeniem dla rozwoju technologii, ale fundamentem budowania zaufania społecznego i długoterminowego sukcesu całego sektora.