OneCoin prał środki przy użyciu kont w jednym z najstarszych banków w USA

Wczoraj pisaliśmy o aferze dot. tego, że banki – zapewne nieświadomie – brały udział w procesie prania pieniędzy. O tej sprawie przeczytacie tutaj. Okazuje się, że pojawia się w niej wątek OneCoina.

Onecoin a banki

W lutym 2017 r. Bank of New York Mellon (BNY Mellon) zauważył, że przez jego system przechodzą transakcje, które należy uznać za podejrzane. W procesie przelewania środków ewidentnie zastosowano technikę prania pieniędzy, która polega na wysyłanie wielu transakcji. Chodziło o przelewy na łącznie 137 milionów dolarów. Wszystkie pochodziły od podmiotów powiązanych z OneCoinem.

Amerykański bank nie był jedynym, przez którego konta przeszły w ostatnich latach dziwne transakcje. Ponoć Deutsche Bank oznaczył w swoich rejestrach takie transakcje na łącznie 1,3 biliona dolarów, JPMorgan na około 500 miliardów dolarów, a Bank of America na kolejne 384 miliardy dolarów. .

Dokumenty świadczące o powyższym uzyskał portal Buzzfeed, który udostępnił je Międzynarodowemu Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych (ICIJ). Stąd dowiedziała się o nich m.in. “Gazeta Wyborcza”.

Spółka Fenero

Przyjrzyjmy się jednak wątkowi OneCoina. W e-mailach, które przejęły służby USA w zeszłym roku, znaleziono jakoby dowody na to, że projekt prał pieniądze, które piramida wyłudzała od naiwnych inwestorów (chodzi łącznie o kilka miliardów USD – różne źródła podają różne wartości).

W OneCoinie za proces prania odpowiedzialny był Mark Scott, nowojorski prawnik, który został już skazany w zeszłym roku za wypranie 400 milionów dolarów dla firmy. Zorganizował on 30-milionową pożyczkę od spółki Fenero. Cel? Oficjalnie zakup pola naftowego od Barta Holdings.

Fenero Equity Investments to firma z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych. Ostatecznie wytransferowała około 30 milionów dolarów ze swojego konta w banku DMS Bank & Trust do BNY Mellon.

Teraz okazało się, że wspomniana pożyczka nigdy nie została spłacona, a 10 milionów dolarów z kwoty wysłanej do BNY zostało wydanych przez jednego ze współzałożycieli OneCoina.

– Uważam, że Scott zaaranżował rzekomą “pożyczkę” w wysokości 30 milionów euro z Fenero dla BNY w celu wyprania wpływów OneCoin Ltd. – powiedział mediom agent specjalny Kurt Hafer.