Lider grupy przestępczej trafił do Chin. W sprawie pojawia się wątek blisko 130 000 bitcoinów

Li Xiong, kluczowy członek grupy, która rzekomo pomagała azjatyckim przestępcom w transferze i praniu pieniędzy, został ekstradowany z Kambodży do Chin. Jak donosi hongkoński serwis informacyjny Ta Kung Wen Wei, zostanie teraz oskarżony o oszustwo i pranie pieniędzy. W sprawie pojawia się wątek ponad 130 000 bitcoinów.

1 kwietnia, przy silnym wsparciu władz Kambodży, grupa zadaniowa wysłana przez chińskie Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego z powodzeniem eskortowała Li Xionga, kluczowego członka syndykatu przestępczego Chen Zhi, z powrotem do Chin z Phnom Penh w Kambodży, poinformowało właśnie chińskie Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego.

Kim jednak dokładnie jest Xiong? Wcześniej był prezesem Huione Group, domniemanej organizacji przestępczej, która prowadziła scamy w Kambodży. Chodziło głównie o „rzezie świń”, czyli wyrafinowane oszustwa, których celem jest okradanie naiwnych inwestorów kryptowalut. W praktyce polegają one na tym, że do danej osoby odzywa się (za pomocą WhatsAppa czy Tindera) oszust, który namawia ją na inwestycję w cyfrowe aktywa. Początkowo sztucznie podnosi wartość jej inwestycji (w pełni kontroluje "giełdę", na którą środki ofiary trafiły), a gdy na platformę trafi większa kwota, znika z pieniędzmi.

To jednak nie wszystko. Grupa Huione była też odpowiedzialna za jeden z największych nielegalnych rynków internetowych działających na świecie. Obracała kryptowalutami o wartości ponad 89 miliardów USD.

Ekstradycja Xiong nastąpiła trzy miesiące po aresztowaniu Chen Zhi, szefa Prince Group, zarządzającego całą Huione Group. W październiku poinformowano z kolei, że Departament Sprawiedliwości USA skonfiskował aż 127 271 bitcoinów grupy.

Ta Kung Wen Wei podało też, że kilku innych członków syndykatu przestępczego Zhi zostało już postawionych przed sądem i czekają obecnie na wyroki.

– czytamy.

Jednocześnie służby "ostrzegają przestępców, aby rozpoznali sytuację, zatrzymali się, zanim będzie za późno, poddali się jak najszybciej i dążyli do łagodniejszego traktowania [ich przez sąd i służby]".