Kryptowaluty wcale nie pomagają przestępcom? Nowa sprawa z USA sugeruje, że nie powinni się tykać cyfrowych aktywów

28-letnia D'Zyre Youngblood z Georgii została oskarżona o pomoc w przekazywaniu pieniędzy pochodzących z oszustwa telefonicznego. Śledczy namierzyli skradzione środki, gdyż te zostały zamienione na kryptowaluty.

D'Zyre Youngblood z Atlanty, została oskarżona o kradzież i zorganizowaną próbę oszustwa. Wcześniej detektywi powiązali ją ze scamem, w wyniku którego okradziono pewną kobietę z Florydy na ponad 79 000 USD.

Śledczy opisali, jak działali przestępcy: ofiara odebrała telefon od osoby podszywającej się pod „kapitana Erica Dietricha” z Biura Szeryfa w Volusia. Dzwoniący okłamał kobietę, że wydano za nią list gończy i naciskał, by zapłaciła tysiące USD w celu uniknięcia więzienia. Choć brzmi to absurdalnie, ofiara wypłaciła gotówkę ze swojego konta bankowego i wpłaciła ją za pośrednictwem kilku transakcji w bitomacie na portfel oszustów. Łącznie było to nieco ponad 79 000 USD.

Gdy do kobiety doszło, że została oszukana, zgłosiła się na policję. Detektywi z Wydziału ds. Przestępstw Finansowych biura szeryfa namierzyli i prześledzili blockchainowe przelewy. Środki ostatecznie trafiły na na konto na giełdzie Coinbase powiązane z Youngblood. Część środków została przewalutowana na dolary amerykańskie i przelana na konto bankowe także powiązane z Youngblood.

Youngblood przyznała się do posiadania konta na giełdzie kryptowalut i powiedziała, że ​​znajomi poprosili ją o przekazywanie pieniędzy za pośrednictwem tego konta. Nie jest więc jasne, czy świadomie, ale wzięła udział w oszustwie.

Sprawa jest częścią śledztwa dot. osób podszywających się pod funkcjonariuszy organów ścigania i wywierających presję na ofiary, aby te wysyłały im pieniądze. Śledczy uważają, że niektóre oszustwa są nadal koordynowane przez osadzonych w więzieniach w Georgii. Mielibyśmy więc do czynienia z większą siatką przestępców.

Biuro szeryfa poinformowało, że Youngblood nie jest jedyną osobą oskarżoną w związku z tym procederem. Władze zidentyfikowały również kolejnych podejrzanych w powiązanych sprawach, w tym Christinę Rimes i Lakeshę Heard.

Istotne jest jednak to, że to kryptowaluty pozwoliły złapać kolejną osobę powiązaną z przestępcami. Pokazuje to, że cyfrowe aktywa wcale nie pomagają osobom łamiącym prawo.