Holenderski student miał ukraść 10 milionów euro prowadząc kryptowalutowy bank

Prawnicy i organy ścigania z Holandii poszukują 23-letniego studenta prawa, który został samozwańczym bankierem kryptowalutowym. Zniknął on bowiem po rzekomej kradzieży nawet do 10 milionów euro, której miał dokonać w ramach prowadzenia podejrzanej piramidy finansowej. Kryptowalutowy bank stał się dla niego przykrywką dla prowadzenia “ciemnych interesów”.

Oszustwo na “kryptowalutowy bank” w Holandii

Jak pisze holenderski serwis “RTV Oost”, 23-latek z Hengelo w Holandii przez dwa lata prowadził fałszywy bank kryptowalutowy, przyjmując inwestycje od swojej rodziny, bliskich współpracowników, a nawet nieznajomych z całego miasta. W trakcie swojej działalności miał on podobno ustalić minimalną wpłatę inwestycyjną w wysokości 5000 euro, jednocześnie pobierając oszałamiające 50% wypracowanych zysków jako zapłatę za swoje usługi. Według lokalnej społeczności, napędzany swoimi sukcesami, poszukiwany szybko zyskał przydomek “kryptogeniusza”.

W ubiegłą środę prawdopodobny oszust wystosował do około 300 swoich aktualnych inwestorów e-mail, w którym stwierdził, że z żalem nie może już obsługiwać klientów, ponieważ stracił wszystkie zainwestowane w pseudo-bank środki, w tym także własne. Holenderscy prawnicy twierdzą, że podczas trwania procederu od poszczególnych osób fizycznych poszukiwany pobrał kwoty oscylujące średnio w granicach od 35 000 do nawet 50 000 euro. Łatwo więc policzyć, że szacunkowa kwota, której brakuje w skutek domniemanego bankructwa studenta, może wynosić nawet 10 milionów euro.

Piramida finansowa – stary i niebezpieczny przykład oszustwa

Według prawników reprezentujących ofiary, student prawa zapłacił początkowym inwestorom pieniędzmi pobranymi od nowszych klientów w ramach zastosowania starego jak świat modelu oszustwa finansowego, tzw. piramidy. Prawnik Arjon Tieman stwierdził, że opisany model przestępstwa ma „wszystkie cechy charakterystyczne” wspomnianego zjawiska, zauważając jednocześnie, że obecne informacje są bardzo świeże i nie w pełni potwierdzone.

Jak wynika z informacji zgromadzonych przez holenderski “RTV Oost”, młody twórca fałszywego kryptowalutowego banku miał być “całkowicie niezrównoważony psychicznie” oraz podlegać leczeniu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że konta na Facebooku oraz Instagramie poszukiwanego zostały usunięte, jego zaplanowana podróż do Turcji z klubem piłkarskim odwołana, a jego dom stoi pusty. Ofiary domniemanego przestępstwa zwróciły się ze sprawą na policję, lecz na oficjalne wszczęcie postępowania sądowego będzie trzeba jeszcze poczekać.