Departament Sprawiedliwości będzie walczył z krypto przestępczością

Departament Sprawiedliwości (DOJ) ujawnił swój nowy, ponad 80-stronicowy plan walki z nielegalną kryptowalutową działalnością, taką jak finansowanie terroryzmu, pranie brudnych pieniędzy i kradzieże.

Departament Sprawiedliwości: Powstrzymamy kryptowalutową przestępczość raz na zawsze

Branża kryptowalut przeszła długą drogę w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Niestety, jest ona nadal w pewnym stopniu naznaczona brakiem regulacji. Często działalność przestępcza pozostaje niezauważona, a Departament Sprawiedliwości stara się, aby pozbyć się tego problemu.

Prokurator generalny William Barr opublikował raport w zeszły czwartek. Departament ustalił ramy dla przestępstw związanych z kryptowalutami i powiązań nielegalnych transakcji z organizacjami przestępczymi. Oficjalny raport wyjaśnia:

„Mogą uniknąć dużych transakcji gotówkowych i zmniejszyć ryzyko wykrycia kont bankowych lub powiadomienia rządów przez banki o podejrzanych działaniach. Przestępcy używają kryptowaluty, często w dużych ilościach i przekazywanej za granicę, jako nowego sposobu finansowania działalności przestępczej, od wykorzystywania dzieci po gromadzenie funduszy na działalność terrorystyczną. Kryptowaluta była również wykorzystywana do płacenia za nielegalne narkotyki, broń palną i narzędzia służące do popełniania cyberprzestępstw, a także do ułatwiania stosowania oprogramowania ransomware i systemów szantażu”.

Dwa największe krypto przestępstwa, które miały miejsce w ostatnim czasie, to hack Twittera oraz włamanie do giełdy KuCoin. Podczas gdy włamanie do Twittera nie spowodowało olbrzymich strat, sytuacja jest powszechnie uważana za jeden z najbardziej znaczących włamów w historii cyfrowych finansów. Podczas ataku zostały przejęte konta znanych osób, w tym byłego prezydenta USA Baracka Obamy, Joe Bidena, Billa Gatesa czy Elona Muska.

Po tym hacku Twitter ogłosił, że zreorganizuje swoje środki bezpieczeństwa, aby zapewnić, że w przyszłości takie sytuacje nigdy więcej się nie powtórzą.

Departament Sprawiedliwości nie podejmie ryzyka

Niemniej jednak, nie wygląda na to, aby organy regulacyjne i Departament Sprawiedliwości były skłonne podjąć jakiekolwiek ryzyko. W raporcie, jednym z przykładów krypto przestępczości jest wykorzystanie Bitcoina do finansowania ISIS – organizacji terrorystycznej, która powstała po raz pierwszy za kadencji Obamy.

W innej części raportu omówiono rodzaje narzędzi, które DoJ planuje wykorzystać do zwalczania oszustw teleinformatycznych, oszustw dot. papierów wartościowych, prania brudnych pieniędzy i manipulowania transakcjami. Mogą one obejmować zajęcie wszystkich portfeli powiązanych z przestępstwem, a nawet zablokowanie domen giełd, które przyjmują nielegalne fundusze.

Brian Rabbitt – członek specjalnej grupy zadaniowej do walki z kryptowalutową przestępczością powiedział:

„Kryptowaluty i technologia DLT stanowią ogromną obietnicę na przyszłość, ale ważne jest, aby te innowacje były zgodne z prawem”.