za
mikser

Departament Skarbu USA po raz pierwszy nałożył sankcje na mikser kryptowalut

Nexo Earn Aplikacja

Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA po raz pierwszy nałożyło dziś sankcje na usługę mieszania kryptowalut – Blender.io. Podobno ma ona powiązania z Koreą Północną.

W piątkowym komunikacie prasowym OFAC stwierdził, że mikser ten jest rzekomo wykorzystywany przez hakerów w Korei Północnej do “wspierania złośliwych działań cybernetycznych i prania brudnych pieniędzy za pomocą skradzionej wirtualnej waluty”.

Miksery kryptowalut to usługi zwiększające prywatność, które pozwalają użytkownikom zatrzeć ślad cyfrowych pieniędzy pozostawiony przez większość transakcji w blockchainie. Dane dotyczące wszystkich zwykłych przelewów w takich sieciach są publicznie dostępne. Dzięki temu władze mogą skutecznie walczyć z nielegalną działalnością. Miksery jednak utrudniają to zadanie.

OFAC twierdzi, że Blender był wykorzystywany do prania pieniędzy dla powiązanych z Rosją grup ransomware, takich jak Trickbot, Conti, Ryuk, Sodinokibi i Gandcrab. Miał również pomóc w ukryciu 20,5 miliona dolarów pochodzących z marcowego hacku Ronin. Kradzież ta – jedna z największych w historii kryptowalut – uszczupliła skarbiec popularnej gry play-to-earn Axie Infinity o ponad 600 mln USD. Następnie hakerzy rozproszyli środki na różne giełdy i miksery.

Podsekretarz skarbu ds. terroryzmu i wywiadu finansowego Brian E. Nelson powiedział w komunikacie prasowym:

Miksery wirtualnych walut, które pomagają w nielegalnych transakcjach, stanowią zagrożenie dla interesów bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. Podejmujemy działania przeciwko nielegalnej działalności finansowej KRLD. Nie pozwolimy, by złodziejstwo sponsorowane przez państwo i osoby wspierające pranie brudnych pieniędzy pozostały bez odpowiedzi.

Departament zaktualizuje również swoją Listę Specjalnie Oznaczonych Obywateli i Osób Zablokowanych (Lista SDN). Uwzględni w niej adresy kryptowalutowe grupy Lazarus – anonimowej grupy cyberprzestępców powiązanej z Koreą Północną, która została objęta sankcjami przez Skarb Państwa w 2019 roku.

australia kryptowaluty

Miksery a pranie pieniędzy

Jakiś czas temu informowaliśmy, że właściciel miksera kryptowalut Helix, Larry Dean Harmon, przyznał się do wyprania ponad 300 mln USD w bitcoinie.

W okresie, w którym Harmon prowadził działalność, Helix miał przetworzyć około 354 468 BTC. Wówczas monety te miały wartość ponad 300 milionów dolarów. Dzisiaj jednak można by je liczyć w miliardach.

Harmon współpracował również z AlphaBay, darknetowym behemotem, który działał od 2014 do 2017 roku. AlphaBay wykorzystywał usługi Helix do prania funduszy uzyskanych z nielegalnej działalności.

Bitcoina i inne kryptowaluty kupisz w prosty i bezpieczny sposób na giełdzie zondacrypto.

Tagi

Newsletter Bitcoin.pl

Więcej niż bitcoin i kryptowaluty. Najważniejsze newsy i insiderskie informacje prosto na Twój email.

Dbamy o ochronę Twoich danych. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności