Departament Skarbu USA po raz pierwszy nałożył sankcje na mikser kryptowalut

Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA po raz pierwszy nałożyło dziś sankcje na usługę mieszania kryptowalut - Blender.io. Podobno ma ona powiązania z Koreą Północną.

W piątkowym komunikacie prasowym OFAC stwierdził, że mikser ten jest rzekomo wykorzystywany przez hakerów w Korei Północnej do "wspierania złośliwych działań cybernetycznych i prania brudnych pieniędzy za pomocą skradzionej wirtualnej waluty".

Miksery kryptowalut to usługi zwiększające prywatność, które pozwalają użytkownikom zatrzeć ślad cyfrowych pieniędzy pozostawiony przez większość transakcji w blockchainie. Dane dotyczące wszystkich zwykłych przelewów w takich sieciach są publicznie dostępne. Dzięki temu władze mogą skutecznie walczyć z nielegalną działalnością. Miksery jednak utrudniają to zadanie.

OFAC twierdzi, że Blender był wykorzystywany do prania pieniędzy dla powiązanych z Rosją grup ransomware, takich jak Trickbot, Conti, Ryuk, Sodinokibi i Gandcrab. Miał również pomóc w ukryciu 20,5 miliona dolarów pochodzących z marcowego hacku Ronin. Kradzież ta - jedna z największych w historii kryptowalut - uszczupliła skarbiec popularnej gry play-to-earn Axie Infinity o ponad 600 mln USD. Następnie hakerzy rozproszyli środki na różne giełdy i miksery.

Podsekretarz skarbu ds. terroryzmu i wywiadu finansowego Brian E. Nelson powiedział w komunikacie prasowym:

Miksery wirtualnych walut, które pomagają w nielegalnych transakcjach, stanowią zagrożenie dla interesów bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. Podejmujemy działania przeciwko nielegalnej działalności finansowej KRLD. Nie pozwolimy, by złodziejstwo sponsorowane przez państwo i osoby wspierające pranie brudnych pieniędzy pozostały bez odpowiedzi.

Departament zaktualizuje również swoją Listę Specjalnie Oznaczonych Obywateli i Osób Zablokowanych (Lista SDN). Uwzględni w niej adresy kryptowalutowe grupy Lazarus - anonimowej grupy cyberprzestępców powiązanej z Koreą Północną, która została objęta sankcjami przez Skarb Państwa w 2019 roku.

Miksery a pranie pieniędzy

Jakiś czas temu informowaliśmy, że właściciel miksera kryptowalut Helix, Larry Dean Harmon, przyznał się do wyprania ponad 300 mln USD w bitcoinie.

W okresie, w którym Harmon prowadził działalność, Helix miał przetworzyć około 354 468 BTC. Wówczas monety te miały wartość ponad 300 milionów dolarów. Dzisiaj jednak można by je liczyć w miliardach.

Harmon współpracował również z AlphaBay, darknetowym behemotem, który działał od 2014 do 2017 roku. AlphaBay wykorzystywał usługi Helix do prania funduszy uzyskanych z nielegalnej działalności.

Indeks Strachu i Chciwości

Miksery a pranie pieniędzy

O autorze

Newsletter Bitcoin.pl