CEO miksera kryptowalut Helix przyznał się do wyprania 300 mln USD w BTC

Właściciel miksera kryptowalut Helix, Larry Dean Harmon, przyznał się do wyprania ponad 300 mln USD w bitcoinie.

Operator mieszarki BTC przyznaje się do winy

Harmon przyznał się do winy w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Dystryktu Kolumbii w środę (17 sierpnia 2021 r.). Zgodnie z komunikatem prasowym Departamentu Sprawiedliwości USA (DoJ), mieszkaniec Ohio przeprowadzał usługę prania pieniędzy w darknecie.

Oskarżony korzystał na miksera kryptowalut w latach 2014-2017.  Mieszarka lub tzw. tumbler pomaga ukryć krypto transakcje poprzez miksowanie ich z innymi “monetami”. W ten sposób utrudnia ich śledzenie organom ścigania.

W okresie, w którym Harmon prowadził działalność, Helix miał przetworzyć około 354 468 BTC, wycenianych wówczas na ponad 300 milionów dolarów. Dzisiaj, monety te byłyby warte 15,9 miliarda dolarów. Władze USA oświadczyły że duży procent środków pochodził z darknetowych rynków.

Harmon współpracował również z AlphaBay, darknetowym behemotem, który działał od 2014 do 2017 roku. AlphaBay wykorzystywał usługi Helix do prania funduszy uzyskanych z nielegalnej działalności.

36-letni mieszkaniec Ohio został aresztowany w lutym 2020 roku. Według władz USA Harmon prowadził mikser bitcoinów wyłącznie po to, by ukryć przed organami ścigania nielegalne transakcje. W październiku, amerykańska Sieć Egzekwowania Przestępstw Finansowych (FinCEN) nałożyła na Harmona karę cywilną w wysokości 60 milionów dolarów.

Komentując ostatnie wydarzenia, Steven M. D’Antuono, asystent dyrektora FBI, powiedział:

Harmon przyznał, że spiskował ze sprzedawcami Darknetu, aby prać bitcoin wygenerowany dzięki handlowi narkotykami i innym nielegalnym działaniom. Dzisiejszy akt przyznania się do winy pokazuje zaangażowanie FBI w infiltrację i zamknięcie sieci prania pieniędzy w kryptowalutach, które wspierają cyberprzestępcze przedsięwzięcia.

Harmonowi grozi więzienie, grzywny i konfiskata mienia

Chociaż nie ogłoszono jeszcze daty wyroku Harmona, prokuratura może wnioskować o wyrok maksymalnie 20 lat pozbawienia wolności. Ponadto, zapłaci on obowiązkową rekompensatę oraz 500 000 dolarów grzywny lub dwukrotność wartości mienia biorącego udział w transakcji.

Ponadto, część ugody Harmona obejmuje przepadek ponad 4400 BTC o wartości prawie 200 milionów dolarów. Mężczyzna z Ohio miałby również oddać przejęte dobra wykorzystywane w operacji prania brudnych pieniędzy.

Jest to pierwszy w historii przypadek, kiedy oskarża się właściciela mieszarki BTC. Według Calvina A. Shiversa, asystenta dyrektora Wydziału Dochodzeń Kryminalnych FBI, agencja jest mocno zaangażowana w wyłapywanie cyberprzestępców. Szczególnie skupia się na tych, którzy wierzą, że mogą ukryć swoje nielegalnie zarobione fundusze za pomocą usług takich jak Helix.