Cornelius Steynberg, twórca bitcoinowej piramidy finansowej, zapłaci rekordową karę pieniężną

W Teksasie sędzia Sądu Okręgowego wydał przełomowy wyrok orzekający o winie Corneliusa Steynberga w sprawie prowadzenia piramidy finansowej. Schemat Poenziego, według którego działał pochodzący z RPA dyrektor generalny firmy Mirror Trading International, wyłudził od inwestorów ogromną ilość bitcoinów. Teraz jednak, gdy sprawę ostatecznie rozstrzygnięto w sądzie, Steynberg poniesie rekordową w przypadku kryptowalut karę pieniężną. Skazany przedsiębiorca musi łącznie oddać 3,4 miliarda dolarów.

Rekordowa kara w historii kryptowalut

W dniu 27 kwietnia zapadł historyczny wyrok sądowy wydany przez Sąd Okręgowy w Teksasie. Głównym oskarżycielem w sprawie było amerykańskie Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Jak przekazało, Steynbergowi udało się udowodnić prowadzenie nielegalnych działań na zasadzie piramidy finansowej. Przestępca oszukał wielu inwestorów, głównie z rynku forex oraz bitcoina.

W wyniku działań jego programu pozyskano 29 421 bitcoinów, których wartość wynosiła 1,7 miliarda dolarów (stan na marzec 2021 roku). Steynberg namówił i oszukał aż 23 tys. inwestorów z całego świata do udziału w projekcie. CFTC przekazało, że przedsiębiorca następnie przywłaszczył sobie aktywa inwestorów.

Today, a federal court ordered a South African CEO to pay more than $3.4 billion for forex fraud, making this the CFTC’s largest fraud scheme case involving bitcoin. Learn more: https://t.co/X2vmHIRLkh

— CFTC (@CFTC) April 27, 2023

Pod koniec 2021 roku został zatrzymany przez brazylijskie organy ścigania. Wcześniej ukrywał się przed południowoafrykańskim wymiarem sprawiedliwości w związku z wydaniem nakazu jego aresztowania przez Interpol. Teraz, w wyniku przegranego procesu sądowego, został na niego dodatkowo nałożony dożywotni zakaz działalności handlowej. Dotyczy on sektorów finansowych podlegających pod regulacje ze strony CFTC.

Firma Steynberga – Mirror Trading International Proprietary – funkcjonowała w roli powiernika środków, które zawierały się w puli inwestycji opartych na bitcoinie. Platforma wykorzystywała ponoć algorytmy do zarządzania specjalnymi botami tradingowymi. W teorii inwestorzy wpłacaliby swoje BTC do puli, a w zamian mieliby otrzymywać zyski generowane w wyniku obrotu tymi aktywami na różnych giełdach. Jak udało się ustalić śledczym, nigdy nie wdrożono żadnych algorytmów do systemów platformy. Lokowane środki od razu tak naprawdę trafiały do prywatnego portfela Steynberga i jego wspólników. Ci natomiast przeznaczali te środki na zakup takich luksusowych dóbr, jak nieruchomości, samochody czy droga biżuteria.

Teraz jednak twórca piramidy finansowej musi wypłacić łącznie 1,73 miliarda dolarów odszkodowania na rzecz poszkodowanych inwestorów. Dodatkowo, nałożono na niego pieniężną karę cywilną w wysokości 1,73 miliarda dolarów. Łącznie daje to sumę 3,4 miliarda dolarów i stanowi najwyższą karę pieniężną, jaką orzekł organ sądowniczy w historii kryptowalut.