Trader Coin Signals oszukał inwestorów na 5 mln USD. Trafi za to na 3,5 roku do więzienia

Trader Coin Signals spędzi kolejne 3,5 roku w więzieniu. Powód? To kara za prowadzenie scamu, który pozyskał od inwestorów ponad 5 milionów dolarów.

Coin Signals za kratkami

Amerykański Departament Sprawiedliwości (DOJ) skazał 25-letniego tradera z Rhode Island, znanego jako Coin Signals, na 42 miesiące więzienia. Oszukał on ponad 170 osób na ponad 5 milionów dolarów.

Zgodnie z oficjalnym komunikatem prasowym, skazany, Jeremy Spence, pozyskiwał fundusze od inwestorów za pośrednictwem kilku programów inwestycyjnych, które prowadził od listopada 2017 r. do kwietnia 2019 r.

Stworzył i zarządzał kilkoma funduszami kryptowalutowymi, w tym trzema największymi – Coin Signals Bitmex Fund, Coin Signals Alternative Fund oraz Coin Signals Long Term Fund. Spence twierdził, że jego inwestycje mają się dobrze i generują ogromne zyski, co skłoniło inwestorów do wysyłania mu kryptowalut, takich jak BTC i ETH, aby obracał nimi w ich imieniu.

W pewnym momencie Coin Signals zamieścił nawet wiadomość na czacie online, w której kłamał że jego handel funduszami inwestorów w ciągu ostatniego miesiąca przyniósł zwrot w wysokości ponad 148%. W rezultacie niektórzy inwestorzy przesłali mu dodatkowe środki.

Departament Sprawiedliwości zwrócił jednak uwagę, że Spence kłamał:

Spence pozyskał ponad 5 milionów dolarów poprzez fałszywe oświadczenia, w tym, że handel kryptowalutami był niezwykle dochodowy, podczas gdy w rzeczywistości był kompletnie nieopłacalny…

W rzeczywistości w tym samym okresie Spence zarejestrował spore straty netto na rachunkach, na których obracał środkami inwestorów, jak zauważył Departament Sprawiedliwości.

Aby pokryć straty netto, które poniósł podczas handlu środkami inwestorów, Spence tworzył fałszywe salda kont, aby nadal zbierać pieniądze i zaczął budować piramidę finansową. Wykorzystał środki od nowych inwestorów, aby spłacić starych i działał tak długo, jak było to możliwe. Za pośrednictwem swojego programu był w stanie rozdysponować inwestorom aktywa o wartości ponad 2 milionów dolarów.

Zamiast dokładnego raportowania strat handlowych ponoszonych przez Spence, salda kont fałszywie wskazywały inwestorom, że zarabiają pieniądze

– dodało DOJ.

Spence przyznaje się do winy

Spence został aresztowany w styczniu 2021 r. przez Federalne Biuro Śledcze (FBI), a Komisja Handlu Towarowymi Kontraktami Terminowymi (CFTC) wniosła przeciwko niemu odrębne oskarżenia cywilne. Przyznał się do winy w listopadzie 2021 roku.

Oprócz 42-miesięcznego pobytu w więzieniu Spence będzie miał trzy lata nadzoru policyjnego i musi wypłacić odszkodowania w wysokości ponad 2 milionów dolarów.