CFTC pozywa Binance. CZ odpowiada

Commodities Futures and Trading Commission (CFTC) pozywa Binance. Twierdzi, że giełda starała się pozyskiwać klientów ze Stanów Zjednoczonych, mimo tego, że nie mogła tego robić ze względów prawnych. Do tego twierdzi, że władze firmy w nieskuteczny sposób zapobiegały praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Pojawiły się też oskarżenia o “insider trading”.

Binance złamało prawo?

CFTC twierdzi, że Binance starało się pozyskiwać klientów z USA. Firma miała to robić od lipca 2019 r. Problem w tym, że nie była wtedy zarejestrowana w aktach Komisji. Do tego giełda miała instruować klientów z USA, jak korzystać z VPN, by w ten sposób pozwalać niezweryfikowanym użytkownikom na handel kryptowalutami. Dodano wręcz, że program zgodności z przepisami Binance był tylko „na pokaz”.

Sam CZ zaprzeczył tym doniesieniom. Stwierdził, że Binance opracowało „najlepszą w swojej klasie” technologię w celu zapewnienia działalności zgodnej z prawem i obecnie zatrudnia ponad 750 osób, które gwarantują, że firma działa w granicach regulacji dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i Know Your Customer (KYC). CEO dodał, że w samym 2022 r. jego firma pomogła zamrozić ponad 125 milionów USD, które mogły pochodzić z przestępstw, i 160 milionów USD w 2023 roku.

CZ zwrócił również uwagę, że Binance posiada 16 licencji na oferowanie usług handlu aktywami cyfrowymi, najwięcej ze wszystkich platform handlu kryptowalutami na rynku.

My Response to the CFTC Complaint | Binance Blog https://t.co/TadyotM7HN

— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) March 27, 2023

Insider trading

CZ zaprzeczył również twierdzeniom, że jego personel zajmował się „insider tradingiem”, stwierdzając, że w Binance pracowników obowiązuje 90-dniowa zasada zakazu handlu. Podkreślił, że “ma to na celu uniemożliwienie pracownikom aktywnego handlu”.

Zabraniamy również naszym pracownikom handlu kontraktami futures

– dodał.

Pracownicy Binance nie mogą też kupować i sprzedawać coinów, jeśli uzyskali o nich insiderskie informacje.

Sam ściśle przestrzegam tych zasad. Nigdy też nie brałem udziału w Binance Launchpad, Earn, Margin ani Futures. Wiem, że najlepszym sposobem wykorzystania mojego czasu jest zbudowanie solidnej platformy obsługującej naszych użytkowników

– przekazał CZ.

Pozew CFTC określił jako „nieoczekiwany, jak i rozczarowujący”, ponieważ jego firma przez dwa lata współpracowała z regulatorem.

W odpowiedzi na wszystko powyższe na rynku widać spadki. Jeden bitcoin potaniał do ok. 27 000 USD (spadek o 3% w skali doby i tygodnia). Za 1 ETH na giełdach płaci się ok. 1700 USD (korekta o 2,5% w ciągu 24 h i 1,5% w ciągu 7 dni).