Bithumb: śledztwo dotyczące giełdy zostało wznowione

Wszystko wskazuje na to, że kłopoty giełdy kryptowalut Bithumb nie skończą się w najbliższym czasie. W poniedziałek, 2 sierpnia, policja Korei Południowej wznowiła śledztwo w sprawie platformy. Jej kroki mają związek z m.in. działaniami byłego prezesa giełdy.

Bithumb z problemami

Wiadomość pojawia się zaledwie w ciągu miesiąca po tym, jak w lipcu organy regulacyjne Hongkongu oskarżyły kierownictwo firmy Bithumb o oszustwo. Potem grupa 14 inwestorów zgłosiła drugi przypadek potencjalnego przestępstwa. Agencja Policji Metropolitalnej w Seulu rozpoczęła zaś sondowanie byłego prezesa Bithumb, Lee Jung-hoona.

Jak donosi lokalny portal The Korean Herald, prezes Grupy BK, Kim Byung-gun jest również powiązany ze sprawą oszustwa i stał się obecnie przedmiotem dochodzenia.

W swojej skardze inwestorzy stwierdzili, że w październiku 2018 r. zaoferowali Kimowi 718 bitcoinów i 7 793 ethereum o wartości 6,92 miliarda wonów (6,01 miliona dolarów) po tym, jak obiecał przejąć Bithumb Korea i powiedział, że zostanie wyemitowany na giełdzie coin o nazwie BXA

– podano na portalu.

Okazuje się, że obietnice Kima złożone inwestorom nie zostały spełnione. Przejęcie Bithumb Korea nigdy nie doszło do skutku, a pieniądze inwestorów trafiły do ​​​​Lea Jung-hoona. Inwestorzy argumentowali jednak dalej, że Kim i Lee są wspólnikami w tej sprawie.

Obiecany inwestorom coin, BXA, nigdy nie trafił zaś na rynek.

Wcześniejsze działania policji

Już w zeszłym roku policja Korei Południowej przeprowadziła podobne dochodzenie, które miało miejsce po skargach inwestorów. Jak już przekazano, w zeszłym miesiącu policja w Seulu oskarżyła Lee o oszukanie Kima w ramach transakcji. Ponoć chodziło o aż 1000 milionów dolarów.

Podobno wspomniana już grupa 14 inwestorów przedstawiła nawet policji dodatkowe dowody – nagrania, które mają sugerować oszustwo.

O rozmowach dot. przejęcie Bithumb pisaliśmy już wcześniej. W marcu mówiło się nawet, że tacy giganci jak Deutsche Bank, Visa, Binance i Naver rzekomo prowadzą rozmowy dot. kupna udziałów (lub nawet całkowitego przejęcia) tej największej giełdy kryptowalut w Korei Południowej.

Początkiem roku mówiło się zaś, że to Nexon, południowokoreański konglomerat z rynku gier,  jest gotowy do przejęcia Bithumba. Podawano nawet cenę transakcji – 460 milionów USD. Sprawę szybko jednak zdementowano.