BitGo pod lupą władz USA. Firma umożliwiła ponoć zakupy BTC mieszkańcom m.in. Iranu czy Kuby

[vc_row][vc_column][vc_column_text]BitGo rozmawia z Departamentem Skarbu USA w sprawie naruszeń sankcji w Iranie, Syrii i na Kubie. Władze zauważają, że firma ułatwiła użytkownikom na obszarach objętych sankcjami dokonywanie transakcji przy użyciu usług portfela kryptowalutowego, co miało miejsce w latach 2015-2019.

BitGo ma problem

BitGo, instytucja przechowująca kryptowaluty i operator portfela na cyfrowe aktywa, nie przeprowadziło należytej staranności w procesie blokowania użytkowników portfeli na kryptowaluty, którzy mieszkali na Krymie, Kubie, w Iranie, Sudanie i Syrii, poinformowało Ministerstwo Skarbu w ogłoszeniu z 30 grudnia:

„BitGo nie zachował należytej ostrożności ani nie dbał o swoje zobowiązania dotyczące przestrzegania sankcji, gdy nie uniemożliwił osobom przebywającym w objętych sankcjami jurysdykcjach otwierania kont i wysyłania walut cyfrowych za pośrednictwem swojej platformy w wyniku niewdrożenia odpowiednich sankcji."

Ministerstwo Skarbu napisało, że doszło do 183 „widocznych naruszeń” różnych programów sankcji, co łącznie składa się na ponad 9 000 USD w transakcjach, jakie w ten sposób zawarto. Dodano jednak, że skarżenia opierają się na adresach IP, z których użytkownicy uzyskiwali dostęp do gorących portfeli BitGo. Oznacza to, że część z tych osób mogło przebywać np. w USA, ale korzystać z VPN. W efekcie BitGo zapłaci jednak karę 98 830 USD. Ugoda jest więc stosunkowo łagodna, mimo że faktyczna wartość transakcji była niższa niż 10 proc. grzywny. Gdyby sprawa trafiła do sądu, kara cywilna wynosiłaby od 183 000 do 53 milionów USD.

Sprawa ma znaczenie dla rynku

Decyzja władz ma z pewnością znaczenie dla innych firm z rynku. W ogłoszeniu wyraźnie zaznaczono, że urzędnicy będą bliżej przyglądać się usługodawcom z rynku kryptowalut:

„To działanie podkreśla, że firmy zaangażowane w świadczenie usług w zakresie waluty cyfrowej - podobnie jak wszyscy dostawcy usług finansowych - powinny rozumieć ryzyko sankcji związane ze świadczeniem usług w zakresie waluty cyfrowej i powinny podjąć kroki niezbędne do ograniczenia tego ryzyka”.

Amerykańskie organy regulacyjne oczekują też, że firmy obsługujące cyfrowe waluty, będą miały sprawne procedury KYC. Szereg krajów objętych sankcjami USA wyraziło zainteresowanie wykorzystaniem kryptowalut do ich obejścia. Reżim Nicolasa Maduro w Wenezueli słynie z zainteresowania Bitcoinem, chociaż jego własny token narodowy - Petro - nie odniósł sukcesu. bitgo

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Indeks Strachu i Chciwości

BitGo ma problem

Sprawa ma znaczenie dla rynku

O autorze

Newsletter Bitcoin.pl