UWAGA: 12 000 Bitcoinów powiązanych z piramidą finansową Plus Token w ruchu!

Ponad 12 000 bitcoinów (obecnie wartych ponad 117 milionów dolarów), należących do oszustów z piramidy finansowej Plus Token, właśnie przeniosło się na dwa nowe adresy blockchain.

Chiachih Wu, wiceprezes ds. badań w chińskiej firmie PeckShield, zajmującej się bezpieczeństwem blockchain napisał na swoim Twitterze o dwóch adresach portfeli, z których środki zostały przeniesione.

20k+ #BTC movements from #PLUSTOKEN related addresses to new addresses which looks like cold wallets pic.twitter.com/4t7C07QkXv

— cwu.eth (@chiachih_wu) February 11, 2020

Początkowo informował on 20 000 BTC, ale ilość ta została skorygowana na 12 000 BTC.

Na pierwszym portfelu należącym do oszustów z Plus Token, zgromadzono 11 999 Bitcoinów, drugi zawiera 424 bitcoiny.

Oba nowe adresy najprawdopodobniej są “cold walletami”. W takim przypadku klucze prywatne przechowywane są na urządzeniu sprzętowym, odłączonym od Internetu.

Czy znów czeka nas “dump” Bitcoina ?

Środki zdeponowane na tych portfelach nie były przenoszone od ponad 6 miesięcy. Czy oszuści mają zamiar je sprzedać? Tego nie wiemy, ale gdyby do tego doszło, jednorazowa sprzedaż tak dużej ilości BTC mogłaby doprowadzić do spadku kursu Bitcoina. W przeszłości upłynnianie Bitcoinów przez członków Plus Token miało wpływ na spadek kursu BTC.

Piramida finansowa Plus Token jest jednym z największych oszustw związanych z kryptowalutami. Zgodnie z szacunkami firmy analitycznej Blockchain CipherTrace, w efekcie działania piramidy, wyłudzonych zostało ponad 2,9 miliarda dolarów. Są to szacunkowe wyniki, nikt nie jest w stanie określić dokładnej liczby. Plus Token twierdził, że ma około 4 milionów użytkowników.

W zeszłym roku, chińskie władze aresztowały sześc osób podejrzanych o udział w całym procederze. Niestety, główne osoby zarządzające piramidą pozostają dalej na wolności. Chainalysis, blockchainowa firma analityczna we współpracy z Elementus, odkryła, że Bitcoiny pochodzące z oszustwa Plus Token w większości są “prane” na giełdzie kryptowalut Huobi.

Na przykład Elementus stwierdził, że prawie 50% wszystkich wypłat Plus Token zostało wysłanych do Huobi. Do tej pory giełda nie zablokowała żadnej podejrzanej transakcji. Wykrycie wszystkich transakcji utrudnia używanie przez oszustów, kryptowalutowych “mikserów”, które skutecznie zacierają ślady. Dodatkowo sprzedaż Bitcoinów z Plus Token w większości przypadków dokonywana jest przez brokerów OTC.

Czy czeka nas kolejny spadek kursu, wywołany przez sprzedaż Bitcoinów, pochodzących z Plus Token? Podzielcie się swoją opinią w komentarzach.