Tim Draper: transakcje BTC są łatwiejsze do wyśledzenia niż gotówkowe

W ostatnim odcinku popularnego podcastu “Life’s Tough” miliarder Tim Draper, zwolennik Bitcoina i kryptowalut, zastanawia się nad kryminalną przeszłością i teraźniejszością Bitcoina. Twierdzi, że przestępcy wolą używać tradycyjne pieniądze niż Bitcoina, ponieważ kryptowaluty są łatwiejsze do wyśledzenia.

„Okazuje się, że jeśli chcesz być przestępcą, powinieneś użyć gotówki”.

Agencje federalne wszystko widzą

United States Marshals Service – amerykańska agencja federalna, kontrolowana i zarządzana przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, przeprowadza aukcje skonfiskowanych Bitcoinów. W czerwcu 2014 roku, jedną z takich aukcji wygrał Draper, dzięki czemu stał się posiadaczem 29 656 Bitcoinów.

Draper nie ujawnia dokładnej liczby BTC, które posiada. W ostatnim wywiadzie dla CNBC, powiedział, że ma ich “dużo”.

Według niego, wszystkie agencje federalne Stanów Zjednoczonych, obserwują podejrzane transakcje. Wierzy, że dysponują niezbędnymi narzędziami do śledzenia ich przez cały czas.

Anonimowe transakcje BTC to mit?

Podczas tworzenia portfela użytkownicy otrzymują adres, który pozwala im odbierać kryptowaluty. Ten adres to po prostu długi ciąg cyfr i liter, ale każdy z nich jest unikalny dla pojedynczego portfela. Stwarza to obawy dotyczące prywatności w sieci, ponieważ każdy może wejść i zobaczyć wszystkie transakcje Bitcoin wysłane z tego portfela.

Ta właściwość Bitcoina pozwala ludziom łączyć portfele z prawdziwymi tożsamościami. Na przykład gdy wysyłasz BTC z osobistego portfela do portfela giełdy. Portfel na giełdzie może być powiązany z twoją tożsamością. Jeśli ktoś to wie, może założyć, że pierwszy portfel również należy do Ciebie.

Firmy takie jak Chainalysis identyfikują portfele powiązane z działalnością przestępczą, taką jak transakcje Darknet. Dzięki oprogramowaniu do analizy blockchain i innym internetowym narzędziom, mogli powiązać transakcje z prawdziwą tożsamością. Najsłynniejsze “śledztwo” Chainalysis pomogło FBI zidentyfikować dwóch nieuczciwych agentów, którzy kradli Bitcoiny z portfela dilera narkotykowego.

Inną firmą pracującą nad oprogramowaniem do analizy blockchain, jest Kalifornijski startup CipherTrace. Posunęli się nawet do infekowania własnego systemu oprogramowaniem ransomware, w celu śledzenia kryptowalut, używanych do odszyfrowywania zainfekowanych maszyn. Może to doprowadzić do ustalenia, kto stoi za wieloma z tych wirusów, a także pomóc organom ścigania w odzyskaniu pieniędzy.