Tag

sąd

29 Artykułów

stablecoiny tether

Tether nie będzie mógł ukrywać rezerw przed opinią publiczną

Kryptowaluty

Jakiś czas temu Tether (USDT) przedstawił sądowi najwyższemu stanu Nowy Jork petycję. Firma prosiła w niej o zablokowanie dla opinii publicznej możliwości przeglądania dokumentów, które wyjaśniają skład rezerw Tether w ciągu ostatnich kilku lat. Jak się teraz okazuje, została ona odrzucona. Taką informacją podzielił się Crypto Whale. Opublikował on dokumenty w tej sprawie na Twitterze […]

Obaj założyciele BitMEX zapłacą po 10 mln USD grzywny m.in. za łamanie przepisów AML

Obaj założyciele BitMEX zapłacą po 10 mln USD grzywny m.in. za łamanie przepisów AML

Giełdy kryptowalut

Założyciele BitMEX, Arthur Hayes i Benjamin Delo, będą musieli zapłacić wysoką grzywnę. Powód? Lekceważenie ustawy o tajemnicy bankowej i obsługa tego, co Departament Sprawiedliwości nazywa „platformą do prania pieniędzy”. Naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej Założyciele giełdy kryptowalut BitMEX przyznali się do naruszenia ustawy o tajemnicy bankowej po długim procesie sądowym z Departamentem Sprawiedliwości USA (DOJ). […]

Hiszpania kryptowaluty

Hiszpania: jeśli masz kryptowaluty na zagranicznych giełdach, musisz je ujawnić

Prawo, podatki, księgowość

Hiszpański parlament przegłosował kontrowersyjną ustawę, która zmusi Hiszpanów do ujawnienia swoich “zagranicznych zasobów kryptowalut”. Założenia najnowszego prawa są z pozoru słuszne: chodzi o próbę wyeliminowania oszustw związanych z kryptowalutami, zwłaszcza tych przeprowadzanych na platformach, które są poza granicami kraju. Pomysł jednak budzi ogromne kontrowersje. Hiszpania a kryptowaluty Informację o przegłosowaniu ustawy podało już Ministerstwo Finansów. […]

24-latek oszukiwał inwestorów w ramach ICO i wyłudzał pożyczki

Prawo, podatki, księgowość

24-letni mieszkaniec Nowego Jorku przyznał się do zarobienia ponad 7 milionów dolarów poprzez fałszerstwo podatkowe i wprowadzanie w błąd banków. Do tego w sprawie pojawia się wątek ICO, które miało miejsce w 2018 roku. Fałszerstwo podatkowe drogą do bogactwa? Zgodnie z ogłoszeniem z 20 kwietnia Departamentu Sprawiedliwości USA, obywatel Tajwanu, Justin Cheng – znany również […]

onecoin banki

iFinex prosi o dodatkowe 30 dni na przedstawienie dokumentów procesowych dot. Tethera

Pozostałe

[vc_row][vc_column][vc_column_text]iFinex Inc potrzebuje kolejnych 30 dni na przedstawienie dokumentów procesowych dla prokuratora generalnego w Nowym Jorku. iFinex prosi o więcej czasu iFinex Inc – spółka macierzysta giełdy kryptowalut Bitfinex i emitenta stablecoina Tether (USDT) – napisała do Sądu Najwyższego w Nowym Jorku pismo z prośbą o dalsze przesunięcie terminu zbliżającego się procesu. Zgodnie z wnioskiem […]

ripple ether

Chińska policja skonfiskowała 4,2 mld USD od PlusToken

Prawo, podatki, księgowość

Chińska policja przejęła dziś aktywa kryptowalutowe o wartości aż 4,2 miliarda USD. Pochodzą one od PlusToken. Chińska policja przejmuje środki PlusToken Kontrowersje związane z PlusTokenem trwają. W sprawie aresztowano do tej pory 109 osób. Do tego chińskie władze zajęły aż 4,2 miliarda USD w kryptowalutach. Według dokumentów sądowych opublikowanych 19 listopada i opublikowanych przez portal […]

kryptowaluty jako zabezpieczenie

Virgil Griffith (Ethereum) nie wyjdzie za kaucją

Ethereum

Virgilowi ​​Griffithowi, szefowi działu projektów specjalnych Ethereum, który został aresztowany pod zarzutami spisku z Koreą Północną, odmówiono zwolnienia za kaucją. Według Inner City Press, prokuratura Stanów Zjednoczonych stwierdziła, że ​​decydujące znaczenie mają SMS-y Griffitha i zatajenie przez niego własnego majątku. Przypomnijmy, że programista został aresztowany w Dzień Dziękczynienia za nielegalne podróżowanie do Korei Północnej i […]

tokyocourt

Tokijski sąd: bitcoiny nie mogą być przedmiotem posiadania

Prawo i polityka

Sąd okręgowy w Tokio oddalił wczoraj pozew niewymienionego z nazwiska obywatela Kioto, który żądał od zarządzających masą upadłościową giełdy MtGox zwrotu 458 BTC, jakie miał zdeponowane na giełdzie. Wyrok ten zaniepokoił osoby, które złożyły roszczenia (BTC) w procesie upadłościowym MtGox, chociaż z interpretacją tego orzeczenia są spore kłopoty wynikające z odmienności kulturowej i językowej Japonii.   […]

Ross-Ulbricht-2

Wyrok w sprawie Rossa Ulbrichta – twórca Silk Road resztę życia spędzi prawdopodobnie w więzieniu

Prawo i polityka

Ross Ulbricht, twórca słynnego czarnorynkowego, internetowego marketu Silk Road, został skazany na karę dożywotniego więzienia bez możliwości ubiegania się o zwolnienie warunkowe, po tym jak w lutym nowojorski sąd uznał go winnym łącznie siedmiu zarzutów, między innymi dystrybucji nielegalnych substancji odurzających, a także hackingu komputerowego.   Ross Ulbricht, twórca słynnego czarnorynkowego, internetowego marketu Silk Road, […]

kajdanki-2

Areszt i poważne zarzuty wobec dwóch agentów federalnych powiązanych ze sprawą Silk Road

Prawo i polityka

  Aresztowano dwóch agentów federalnych biorących udział w dochodzeniu w sprawie nielegalnej aktywności czarnorynkowej, internetowej giełdy Silk Road. Agentom postawiono między innymi zarzuty prania pieniędzy, oszustw internetowych, przywłaszczenia sobie znacznej ilości pieniędzy czy też konfliktu interesów.   Postawieni w stan oskarżenia agenci to, zatrudniony w Agencji ds. Walki z Narkotykami (Drug Enforcement Administration), Clark Force, […]

skatterveket

Giełda BTCX rozpoczyna sądową batalię ze szwedzkim Urzędem Skarbowym

Prawo i polityka

  Szwedzka giełda wymiany bitcoin, BTCX, wytacza proces tamtejszemu Urzędowi Skarbowemu. Swego czasu wystąpił on do giełdy z nakazem przedłożenia mu danych osobowych w połączeniu z pełną historią transakcji wszystkich jej około 20 000 klientów. Właściciele platformy uważają, że udostępnienie urzędnikom tego rodzaju „wrażliwych” danych byłyby ze szkodą dla ich klientów i w sposób rażący naraziłoby […]

ross-ulbricht

Ross Ulbricht uznany winnym stawianych mu zarzutów

Prawo i polityka

  Po niewiele ponad trzech tygodnach procesu, doczekaliśmy się decyzji sądu w sprawie Rossa Ulbrichta, domniemanego szefa internetowej, czarnorynkowej giełdy internetowej Silk Road. Ława przysięgłych potrzebowała jedynie 3,5-godzinnej narady, aby orzec o winie Ulbrichta wobec wszystkich stawianych mu zarzutów.   Mózgowi słynnego, internetowego rynku, grozi teraz kara nawet dożywotnego więzienia. Tylko jedno z siedmiu postawionych […]

mtgox-hacker

Japońska prasa o aferze Mt. Gox: Większość BTC utracona w wyniku ingerencji z wewnątrz

Prawo i polityka

  Wewnętrzna manipulacja systemowa winna zaginięciu nawet 99% ze wszystkich, do dzisiaj  nieodnalezionych bitcoinów, które w tajemniczych okolicznościach wyparowały niemal rok temu z największej niegdyś giełdy bitcoin, Mt. Gox – donosi jedna z najbardziej poczytnych japońskich gazet.   Na pierwszej stronie noworocznego wydania, gazeta Yomiuri Shimbun powołuje się na anonimowe policyjne źródło, powiązane z toczącym […]

BitcoinBTC
19 580,57 USD-1,94%
EthereumETH
1097,46 USD-2,87%
TetherUSDT
1,00 USD0,21%
USD CoinUSDC
1,00 USD0,16%
Binance CoinBNB
225,14 USD-1,27%
Binance USDBUSD
1,00 USD0,26%
XRPXRP
0,32 USD-2,55%
CardanoADA
0,45 USD-2,60%
SolanaSOL
33,78 USD-3,53%
HEXHEX
0,04 USD-4,25%
DogecoinDOGE
0,07 USD-3,20%
DaiDAI
1,00 USD0,27%
TRONTRX
0,07 USD-0,66%
PolkadotDOT
6,71 USD-4,99%
LEO TokenLEO
5,72 USD-2,74%
Wrapped BitcoinWBTC
19 602,69 USD-1,62%
Shiba InuSHIB
0,00 USD-1,50%
AvalancheAVAX
16,80 USD-4,09%
Lido Staked EtherSTETH
1063,83 USD-2,79%
PolygonMATIC
0,49 USD3,14%