kryptowaluty pranie brudnych pieniędzy

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) zamknęła właśnie nielegalne platformy aktywów cyfrowych. Te były związane z operacjami prania pieniędzy i innymi niezgodnymi z prawem działaniami. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy uderza w nielegalne platformy z kryptowalutami Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zamknęła właśnie kilka nielegalnych giełd aktywów cyfrowych, które były zlokalizowane w stolicy kraju. Wszystkie pobierały podejrzanie wysokie opłaty transakcyjnie w […]

Niewymienne tokeny – NFT– okazały się ostatnim hitem inwestycyjnym. Tyle że ponoć posiadają też ciemną stronę. Mr. Whale, znany inwestor z rynku kryptowalut, w poście na blogu stwierdził, że mogą one ułatwiać pranie pieniędzy i uchylanie się od płacenia podatków. Mr. Whale: NFT mają swoją mroczną stronę Za fasadą bandy znudzonych bogatych kolesi kupujących cyfrowe […]

Ponad 12 000 bitcoinów (obecnie wartych ponad 117 milionów dolarów), należących do oszustów z piramidy finansowej Plus Token, właśnie przeniosło się na dwa nowe adresy blockchain. Chiachih Wu, wiceprezes ds. badań w chińskiej firmie PeckShield, zajmującej się bezpieczeństwem blockchain napisał na swoim Twitterze o dwóch adresach portfeli, z których środki zostały przeniesione. 20k+ #BTC movements […]

Problem prania brudnych pieniędzy w świecie kryptowalut jest zjawiskiem o zasięgu globalnym, z którym walczą rządy wielu państw, używając wyspecjalizowanych komórek. Zmagania te, często przypominają przysłowiową „walkę z wiatrakami”. Wytropienie przestępców pochłania ogromne środki, nie tylko finansowe ale także i ludzkie. Niestety zjawisko prania brudnych pieniędzy dotyczy nie tylko walut fiducjarnych ale także kryptowalut. Chainalysis, […]