FINCEN

Sieć egzekwowania przestępstw finansowych (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych wydała ostrzeżenie adresowane do instytucji finansowych. Doty ono wysiłków mających na celu zidentyfikowanie „podejrzanej działalności” związanej z finansowaniem grup terrorystycznych. W tym kontekście pojawia się wątek kryptowalut. FinCEN ostrzega przed finansowaniem terrorystów W zawiadomieniu z 20 października FinCEN stwierdziło, że grupa bojowników […]

Trudno jest właściwie ocenić kryptowaluty przez pryzmat tradycyjnych finansów. Nawet więcej, trudno jest określić, które agencje powinny być odpowiedzialne za ich nadzór. Tempo, w jakim cyfrowe waluty się rozprzestrzeniają, znacznie przekracza zdolność rządów i biurokracji do ich oceny, a regulatorzy dopiero teraz zaczynają nadganiać. Przyjrzymy się bliżej niektórym głównym graczom, którzy za cel postawili sobie […]

Popularność kryptowalut rośnie na całym świecie. Naturalną zatem koleją rzeczy, coraz więcej rządów zaczyna wprowadzać regulacje mające na celu kontrolowanie rynku cyfrowego. W odpowiedzi na wyzwania związane z prywatnością, przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML) oraz finansowaniem terroryzmu, praktyki różnią się w zależności od kraju. W tym artykule przyjrzymy się różnym podejściom do regulacji kryptowalut, porównując i […]

Jednym z pierwszych działań podjętych przez prezydenta Joe Bidena w dniu objęcia urzędu jest zamrożenie federalnego procesu regulacyjnego, w tym kontrowersyjnych przepisów dotyczących prywatnych portfeli, zaproponowanych przez byłego sekretarza skarbu Stevena Mnuchina. Zamrożenie wszystkich przepisów agencyjnych na 60 dni Zapowiedź ta pojawiła się w memorandum Białego Domu dla szefów różnych agencji federalnych, w tym Sieci […]

Biuro Departamentu Skarbu USA – FinCEN, zaproponowało niedawno, aby banki i firmy świadczące usługi finansowe rejestrowały transakcje dokonywane do prywatnych krypto portfeli. Biuro sugeruje, że przepisy te pomogą w zwalczaniu nielegalnej działalności w branży kryptowalut. Spekulacje się potwierdziły Departament Skarbu zaproponował nowe regulacje dotyczące kryptowalutowych portfeli po tygodniach spekulacji, jakoby agencja pracowała nad wprowadzeniem bardziej […]

Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych ujawniła, że rozważa zaklasyfikowanie walut cyfrowych jako legalnej waluty. Ogłoszenie jest ściśle związane ze złożoną ostatnio propozycją, zarówno przez Rezerwę Federalną Stanów Zjednoczonych, jak i FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network). Obie wspierane przez rząd agencje regulacyjne starają się sklasyfikować waluty cyfrowe jako pieniądze. Choć jest jeszcze za wcześnie na wyciąganie jakichkolwiek […]

Amerykańska filia chińskiej giełdy kryptowalutowej Huobi, HBUS Inc., otrzymała licencję „biznesu usług pieniężnych” od FinCEN. Przedstawiciele giełdy planują jeszcze tej wiosny wystartować z platformą handlu krypto-na-krypto nastawioną przede wszystkim na amerykański rynek.     Amerykańska filia chińskiej giełdy kryptowalutowej Huobi, HBUS Inc., otrzymała licencję „biznesu usług pieniężnych” od FinCEN. Przedstawiciele giełdy planują jeszcze tej wiosny […]

  Amerykański FinCEN, we współpracy z biurem prokuratora okręgowego Północnej Kalifornii, ukarał firmę Ripple Labs, twórcę alternatywnego dla Bitcoina protokołu płatności cyfrowych, grzywną 700 000 dolarów za nie zarejestrowanie swojej działalności do rejestru FinCEN.   FinCEN to urząd podległy pod Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych, zajmujący się gromadzeniem i analizą danych dotyczących transakcji finansowych w celu przeciwdziałania: […]

  Amerykański FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) wydał nowe oświadczenia, zabierając oficjalne stanowisko w sprawie giełd i firm procesorów płatności bitcoin, orzekając w nich, że firmy tego rodzaju podlegają pod przepisy i regulacje FinCen jako firmy oferujące usługi przekazów finansowych.   FinCEN to urząd podległy pod Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych, zajmujący się gromadzeniem i analizą […]

Na początku tego tygodnia została podana informacja, na którą społeczność skupiona wokół projektu wirtualnej waluty bitcoin czekała mniej lub bardziej świadomie od dawna. Po czterech latach od uruchomienia pierwszego komputera emitującego bitcoiny, oficjalny organ nadzorujący obieg pieniężny w Stanach Zjednoczonych wydał opinię na temat tego nowego zjawiska czyli wirtualnych walut.   FINCEN ( The Financial […]