Rząd organizuje szkolenie dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Generalny Inspektor Informacji Finansowej organizuje szkolenie online dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Rządowe szkolenie dot. AML

Na rządowej stronie pojawił się interesujący komunikat, który może zainteresować m.in. prowadzących kantory kryptowalut:

Na szkolenia można się zgłaszać w Systemie Informatycznym GIIF (SIGIIF) dostępnym na stronie https://www.giif.mofnet.gov.pl/, po zalogowaniu się. Zgłoszenia będzie można dokonać najpóźniej w terminie do dwóch dni roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia. Nie ma ograniczeń w ilości osób zgłoszonych na szkolenia z instytucji obowiązanej.

Jak jednak zapisać się na szkolenie? Konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

O zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu uczestnicy zostaną poinformowani odrębnym e-mailem, jaki zostanie przesłany na adres wskazany w formularzu. Odpowiedź powinna pojawić się dwa dni robocze przed terminem szkolenia.

Co jednak ważne, po szkoleniu nie będą wydawane zaświadczenia o jego ukończeniu. Jak dodają organizatorzy, “odbycie szkolenia nie wypełnia obowiązku szkoleniowego określonego w art. 52 ustawy”.

Link do samego szkolenia online będzie wysyłany do uczestników na dwa dni robocze przed terminem szkolenia.

Plan szkolenia

Jaki jest zaś plan szkolenia? Tematy zajęć to:

• Środki bezpieczeństwa finansowego – ich cel, związek z oceną ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz zakres. Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne. Termin szkolenia: 22 luty 2024 r.
• Ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu: Identyfikacja i ocena ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu przez instytucje obowiązane. Rozpoznanie i ocena ryzyka związanego ze stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną. Krajowa Ocena Ryzyka i Ponadnarodowa Ocena Ryzyka dotyczące prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Termin szkolenia: 7 marca 2024 r.
• Pranie pieniędzy: zagrożenia wynikające z przestępstw bazowych. Termin szkolenia: 21 marca 2024 r.
• Raportowanie kwartalne do GIIF przez instytucje obowiązane prowadzące działalność w zakresie walut wirtualnych. Szkolenie jest kierowane wyłącznie dla instytucji obowiązanych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy. Termin szkolenia: 6 marca 2024 r.