za
Bitonic

OneCoin: prawnik projektu oskarżony o pranie 400 mln USD

2019-10-13
Kryptowaluty

Były adwokat Locke Lord LLP nie przyznał się do winy w związku z nowym aktem oskarżenia, który dodatkowo zarzuca mu głównie oszustwa bankowe i pranie pieniędzy na skalę 400 milionów dolarów. Wszystkie działania były związane z powszechnie znanym scamem na rynku kryptowalut – OneCoin.

Mark S. Scott był ponoć odpowiedzialny za wypranie aż 400 milionów dolarów, które uzyskano z działalności OneCoin. Udział Scotta w procederze i tak był stosunkowo niewielki, ponieważ całkowity międzynarodowy zasięg programu tej pseudo-kryptowaluty sięgał nawet 17 miliardów dolarów, w oparciu o szacunki niedawnego dochodzenia, jakie przeprowadziło BBC.

OneCoin: jak prano pieniądze?

Sad onecoinPranie środku odbywało się za pośrednictwem szeregu funduszy kapitałowych z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych i systemu bankowości Kajmanów.

Scott podobno zdołał przelać około 300 milionów dolarów do Banku Irlandii, ukrywając źródło tych pieniędzy. Świadkowie z Banku Irlandii mogą zostać proszeni o złożenie zeznać w tej sprawie.

Królowa kryptowalut

Przypomnijmy, że na czele projektu stała Ruja Ignatova, która przez niektórych jest dziś ironicznie nazywana  Cryptoqueen. Projekt posiadał swoje biura w centrum stolicy Bułgarii, Sofii, i cieszył się nawet aprobatą rządu. Brat Ruji, Konstantin Ignatov, został aresztowany w Los Angeles w marcu tego roku.

Prokuratorzy postawili w stan oskarżenia także Ruję, która była współzałożycielką OneCoin w 2014 r. Wprowadziła na rynek kryptowalutę OneCoin. Prowadziła firmę aż do jej zniknięcia pod koniec 2017 r., kiedy to jej brat Konstantin rzekomo zaczął przejąć kontrolę nad organizacją.

OneCoin nigdy nie miał ceny na otwartym rynku ani nawet publicznego blockchaina. Kupujący otrzymywali e-monety wygenerowane w nieznany sposób. Według oskarżenia Ignatova napisała wiadomość e-mail do brata:

„Weź pieniądze i uciekaj i obwiniaj za to kogoś innego”.

Wcześniejsze zarzuty wiązały Ignatovę z piramidą BitConnect, która ostatecznie upadła i pochłonęła aż 2,6 miliarda dolarów. Nowy, domniemany program ponzi na rynku, Plus Token, podobno zebrał 2,9 miliarda dolarów w Bitcoinach (BTC).

Przed OneCoinem w Polsce ostrzegało m.in. Polskie Stowarzyszenie Bitcoin wysyłając pismo do ministerstwa sprawiedliwości.

Bitcoina i inne kryptowaluty kupisz w prosty i bezpieczny sposób na giełdzie zondacrypto.

Tagi
Autor

Na rynku kryptowalut od 2013 r. Współorganizowałem pierwsze w Polsce konsultacje społeczne w Sejmie dotyczące technologii blockchain, a także Polski Kongres Bitcoin, w ramach którego wystąpił Andreas Antonopoulos. Współpracowałem z posłami na Sejm RP, w celu przygotowania interpelacji na temat takich kwestii jak: kryptowaluty, CBDC czy technologia blockchain. Interesuje się historią, ekonomią, polityką i oczywiście technologią blockchain.

Newsletter Bitcoin.pl

Więcej niż bitcoin i kryptowaluty. Najważniejsze newsy i insiderskie informacje prosto na Twój email.

Dbamy o ochronę Twoich danych. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności