Lilian Nurieva, dyrektor Finiko, rosyjskiej piramidy finansowej, usłyszała wyrok

Lilian Nurieva, była dyrektor w rosyjskim kryptowalutowym funduszu inwestycyjnym Finiko, została skazana na trzy lata więzienia. Powód? Oszukanie prywatnych inwestorów i udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

Finiko, czyli największa piramida Rosji

Piramida o wartości 55 milionów USD, za którą stała Lilian Nurieva, jest uważana przez Federalną Fundację Ochrony Praw Inwestorów i Akcjonariuszy za drugą co do wielkości piramidę finansową, jaka działała w Rosji od momentu upadku ZSRR.

Wszystko zaczęło się w 2021 r., kiedy to władze rosyjskie rozpoczęły dochodzenie w sprawie „kryptowalutowego funduszu inwestycyjnego”. Chodziło właśnie o Finiko. Okazało się, że fundusz był piramidą finansową, która pochłonęła 55 milionów rubli inwestorów.

Finiko działało latach 2018–2021. Było de facto piramidą, która udawała kryptowalutowy fundusz. Za projektem stał Kirill Doronin, który objeżdżał niemal całą Rosję, oferując kursy inwestycyjne i wyciągając za ich pomocą oszczędności od tysięcy osób.

Doronin wraz ze swoimi wspólnikami stworzył jednak nie tylko piramidę, ale też organizację przestępczą, która systematycznie defraudowała pieniądze osób, które im zaufały. Przestępcy sprzedawali klientom swój „unikalny system automatycznego generowania zysków”, który „gwarantował” ogromne dochody w lokowaniu kapitału w kryptowalutach.

I faktycznie, początkowo użytkownicy otrzymywali dywidendy i mogli wypłacać swoje BTC z systemu. Wszystko zaczęło się walić w 2021 r., gdy token projektu zaczął tracić na wartości. W ciągu miesiąca biura firmy zostały zlikwidowane. Zniknęła też strona internetowa.

Choć Donorin zapewniała inwestorów, że to tylko efekt awarii, niedługo potem okazało się, że w tym czasie uciekł już z pieniędzmi.

Co jest szczególnie przerażające, wielu klientów Finiko zaciągnęło pożyczki lub sprzedało swoje domy, aby zainwestować w projekt. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej oszacowało, że firma oszukała ponad 10 000 osób i ukradła ponad 5 miliardów rubli, czyli około 55 milionów USD.

Lilian Nurieva skazana

Lilia Nuriewa, jedna z dyrektorek Finiko, została uznana winną oszukania inwestorów przez Wachitowski Sąd Rejonowy w Kazaniu. Pierwotnie miała trafić do więzienia na cztery i pół roku. Ostatecznie spędzi w zakładzie karnym tylko trzy lata. Okres jej aresztu tymczasowego został wliczony do kary.

Kobieta przyznała się do zarzutów i współpracowała ze służbami.

Pozostałych dziesięciu oskarżonych, w tym Doronin, nie stanęło jeszcze przed sądem. 27 kwietnia Prokuratura Generalna zatwierdziła ich akt oskarżenia i przekazała go sądowi Wachitowskiemu. Oskarżonym zarzuca się zorganizowanie grupy przestępczej oraz dokonanie oszustwa na dużą skalę przez zorganizowaną grupę.