KuCoin na celowniku amerykańskich władz. W tle oskarżenia o „spisek na miliardy USD”

Departament Sprawiedliwości USA stawia poważne zarzuty giełdzie kryptowalut KuCoin. Okazuje się, że KuCoin na celowniku amerykańskich władz znalazł się z powodu „wielomiliardowego spisku przestępczego”. Według DoJ chodzi o złamanie ustawy o tajemnicy bankowej, pominięcie procedury KYC oraz nielicencjonowane transfery pieniędzy. Kryptowaluta KCS zanurkowała po tych informacjach o ponad 20%!

Giełda kryptowalut KuCoin należy do 10 największych giełd kryptowalutowych na świecie. Rząd USA oskarża giełdę i jej twórców o popełnienie licznych przestępstw, zaś cała działalność nazywana jest „spiskiem na miliardy USD”. Chodzi przede wszystkim o złamanie tajemnicy bankowej oraz nielicencjonowany transfer pieniędzy. Z informacji podawanych przez Departament Sprawiedliwości USD oraz sąd wynika, że giełda miała otrzymać łącznie ponad 5 mld USD oraz procesować wpłaty 4 mld USD funduszy pochodzących z przestępstw. Co ciekawe, tylko w przeciągu ostatnich 24 godzin wolumen handlowy giełdy wyniósł ponad 2,3 mld USD.

Giełda KuCoin znalazła się na celowniku Departamentu Sprawiedliwości wraz z jej założycielami. Chun Gana oraz Ke Tang zostali oskarżeni o działanie bez licencji i lekceważenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Wszystko to według DoJ miało na celu wzmocnienie statusu giełdy CuKoin.

Według oficjalnego oświadczenia Departamentu Sprawiedliwości USA, giełda kryptowalut Kucoin na celowniku amerykańskich władz znalazła się z powodu braku weryfikacji tożsamości klientów (KYC) oraz niezłożenia raportów o podejrzanych działaniach. Luka ta sprawiła, że według DoJ giełda KuCoin stała się kanałem dla nielegalnych przepływów finansowych. Warto podkreślić, że chodzi o pieniądze z darknetu oraz wszelkiego rodzaju oszustwa i scamy na łączną kwotę ponad 9 mld USD.

Kryptowalutowa społeczność obawiała się, że właśnie powtarza się scenariusz, który wywołał kryptowalutową zimę, czyli upadek giełdy FTX. Na ten moment nic nie wskazuje, aby sytuacja z KuCoin sprawiła załamanie ceny bitcoina, czy ethereum. Choć KuCoin na celowniku DoJ to spore wydarzenie, to jedyne spadki, które widać, to token KCS, czyli natywny token giełdy KuCoin, który zanurkował o ponad 20% w ciągu 24 godzin.